证券代码：300356             证券简称：*ST 光一    公告编码 2023-067 号


                      光一科技股份有限公司
                 第五届监事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

   一、监事会会议召开情况
   光一科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议于2023
年6月6日在公司会议室以通讯方式召开。会议通知于2023年6月5日以邮件方式发
出。会议由监事会主席朱云飞先生主持，会议应到监事3名，实到监事3名，董事
会秘书列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关
规定。
   二、监事辞任及提名情况
   1、公司股东张源先生提名凌小晋先生为公司第五届监事会监事候选人。上述
被提名候选人简历详见附件。
   2、监事钱卫民先生于 2023 年 6 月 6 日向监事会提出辞去监事职务。
   三、改选监事审议程序
   依据《公司法》、《公司章程》等相关规定，监事钱卫民先生的辞职报告待
继任监事经股东大会选举通过后生效。公司监事会对监事钱卫民先生在任职公司
监事期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！
   为了保证公司监事会工作的正常进行，经张源先生提名，公司第五届监事会
第四次会议审议通过凌小晋先生为第五届监事候选人。
   四、监事会会议审议情况
   与会监事以记名投票表决方式，审议并通过了《关于监事会改选暨提名第五
届监事会监事候选人的议案》。
   本议案经监事会审议通过后，尚需提交公司2023年第二次临时股东大会采用
累积投票制选举，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满止。
   表决结果：会议以3票同意、0票反对、0票弃权通过。
    特此公告。
光一科技股份有限公司
     2023 年 6 月 6 日
附件：候选人简历
    1、凌小晋先生简历
    凌小晋先生，1959 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，
1997 年至今担任江苏东方盛世文化产业有限公司总经理职务。
    凌小晋先生未直接或间接持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的其他股
东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及
其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》
(2022 年修订)第 3.2.4 条所规定的情形，不属于失信被执行人，符合《公司法》
和《公司章程》规定的任职条件。