证券代码：300366           证券简称：创意信息          公告编码：2023-37


                   创意信息技术股份有限公司
    第五届董事会2023年第三次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    创意信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月 9 日以电子
邮件的方式向各位董事发出召开公司第五届董事会 2023 年第三次临时会议通
知。本次会议于 2023 年 6 月 13 日上午 10:00 在成都市高新西区西芯大道 28 号
公司三楼会议室以现场表决的方式召开。会议应出席的董事 9 人，实际出席的董
事 9 人。本次会议由董事长陆文斌先生主持，监事和高级管理人员列席参加。本
次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的
规定。本次会议经过有效表决，形成了如下决议：
    一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于董事会提前换届选举
暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》
    同意提名陆文斌、黎静、周学军、王震、刘杰、黄建蓉为公司第六届董事会
非独立董事候选人，并将该议案提交 2023 年第三次临时股东大会审议，任期自
股东大会选举通过之日起三年。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    本议案尚需经股东大会审议通过。
    二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于董事会提前换届选举
暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》
    同意提名马桦、王雪、屈鸿为公司第六届董事会独立董事候选人，并将该议
案提交 2023 年第三次临时股东大会审议，任期自股东大会选举通过之日起三年。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    本议案尚需经股东大会审议通过。
    三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司第六届董事薪
酬方案的议案》
    同意公司第六届独立董事的人均津贴标准为税前 90,000 元/年；同意在公司
担任具体管理职务的第六届非独立董事，按照其与公司签署的劳动合同和公司薪
酬与绩效考核管理制度的规定，领取基本薪酬和绩效薪酬，不领取津贴，未在公
司担任其他职务的第六届非独立董事，不领取津贴。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    本议案尚需经股东大会审议通过。
    四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于召开 2023 年第三次
临时股东大会的议案》
    根据本次董事会所提议案，同意于 2023 年 6 月 29 日召开公司 2023 年第三
次临时股东大会，审议上述相关议案，详见《关于召开 2023 年第三次临时度股
东大会的通知》的内容。
    特此公告！

                                         创意信息技术股份有限公司董事会
                                                        2023 年 6 月 13 日