创意信息技术股份有限公司
 独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的
                             独立意见

    根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及《创意信息技术股份有限公
司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为创意信息技术股份有限公司（以下
简称“公司”）的独立董事，经认真审阅公司第六届董事会第一次会议相关文件，
听取相关说明，基于独立、客观、公正的判断立场，发表如下独立意见：
      一、关于聘任公司高级管理人员的独立意见
    1、本次聘任是在充分考虑被聘人员的教育背景、职业经历和专业素养等综
合情况的基础上进行的，并已征得其本人同意，聘任程序符合《公司法》、《公
司章程》等法律法规的相关规定，合法有效。
    2、本次聘任的高级管理人员未发现有《公司法》、《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文
件及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
    3、同意董事会聘任王震为公司总经理，聘任黎静、刘杰、黄建蓉为公司副
总经理，聘任刘杰为公司财务总监，聘任黄建蓉为公司董事会秘书。
      二、关于公司第六届董事会聘任的高级管理人员薪酬方案的独立意见
    公司高级管理人员薪酬方案是依据公司经营情况制定的，符合有关法律、法
规和《公司章程》的规定；有利于促使高级管理人员勤勉尽责，有助于公司的稳
定经营和长远发展，不存在损害公司及投资者利益的情形。因此，我们一致同意
该议案。
   （本页无正文，为《创意信息技术股份有限公司独立董事对第六届董事会第
一次会议相关议案的独立意见》签署页）




 独立董事：




      马桦                      王雪                   屈鸿




                                                     2023 年 6 月 29 日