证券代码：300366            证券简称：创意信息         公告编码：2023-44


                 创意信息技术股份有限公司
             2023年第三次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情形；
    2、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情形。
    一、会议的召开和出席情况
    创意信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年第三次临时股东大
会于 2023 年 6 月 29 日下午 14：00 在成都市高新西区西芯大道 28 号公司会议室
召开，会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行。
    股东出席会议的总体情况：通过现场和网络投票的股东23人，代表股份
134,692,075股，占上市公司总股份的22.1688％。其中：通过现场投票的股东7
人，代表股份132,333,444股，占上市公司总股份的21.7806％。通过网络投票的
股东16人，代表股份2,358,631股，占上市公司总股份的0.3882％。
    中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东16人，代表股份
2,358,631股，占上市公司总股份的0.3882％。其中：通过现场投票的中小股东0
人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。通过网络投票的中小股东16
人，代表股份2,358,631股，占上市公司总股份的0.3882％。
    本次股东大会由公司董事会召集，大会由公司董事长陆文斌先生主持，公司
董事、监事出席了本次会议，公司高级管理人员和公司聘任的见证律师等列席了
本次会议。
    二、议案审议表决情况

    根据《公司章程》的规定，本次股东大会对全部议案采取现场投票和网络
投票结合的方式进行表决。本次股东大会审议通过了如下议案：
    1、审议《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》；
    本议案以累积投票的方式逐项表决，具体表决情况及结果如下：
    1.01 非独立董事陆文斌
    同意 134,514,247 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 99.8680%，其中，
中小股东表决情况：同意 2,180,803 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份
总数的 92.4605%。
    陆文斌当选为公司第六届董事会非独立董事。
    1.02 非独立董事黎静
    同意 133,574,247 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 99.1701%，其中，
中小股东表决情况：同意 1,240,803 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份
总数的 52.6069%。
    黎静当选为公司第六届董事会非独立董事。
    1.03 非独立董事周学军
    同意 134,513,647 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 99.8675%，其中，
中小股东表决情况：同意 2,180,203 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份
总数的 92.4351%。
    周学军当选为公司第六届董事会非独立董事。
    1.04 非独立董事王震
    同意 134,513,647 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 99.8675%，其中，
中小股东表决情况：同意 2,180,203 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份
总数的 92.4351%。
    王震当选为公司第六届董事会非独立董事。
    1.05 非独立董事刘杰
    同意 134,513,647 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 99.8675%，其中，
中小股东表决情况：同意 2,180,203 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份
总数的 92.4351%。
    刘杰当选为公司第六届董事会非独立董事。
    1.06 非独立董事黄建蓉
    同意 135,071,047 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 100.2814%，其
中，中小股东表决情况：同意 2,737,603 股，占出席会议中小股东所持有表决权
股份总数的 116.0675%。
    黄建蓉当选为公司第六届董事会非独立董事。
    2、审议《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》；
    本议案以累积投票的方式逐项表决，具体表决情况及结果如下：
    2.01 独立董事马桦
    同意 134,513,647 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 99.8675%，其中，
中小股东表决情况：同意 2,180,203 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份
总数的 92.4351%。
    马桦当选为公司第六届董事会独立董事。
    2.02 独立董事王雪
    同意 134,792,347 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 100.0744%，其
中，中小股东表决情况：同意 2,458,903 股，占出席会议中小股东所持有表决权
股份总数的 104.2513%。
    王雪当选为公司第六届董事会独立董事。
    2.03 独立董事屈鸿
    同意 134,513,647 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 99.8675%，其中，
中小股东表决情况：同意 2,180,203 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份
总数的 92.4351%。
    屈鸿当选为公司第六届董事会独立董事。
    3、审议《关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案》。
    本议案以累积投票的方式逐项表决，具体表决情况及结果如下：
    3.01 非职工代表监事罗群
    同意134,699,647股，占出席会议有表决权股东所持股份的100.0056%，其中，
中小股东表决情况：同意2,366,203股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总
数的100.3210%。
    罗群当选为公司第六届监事会非职工代表监事。
    3.02 非职工代表监事侯静
    同意134,513,647股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.8675%，其中，
中小股东表决情况：同意2,180,203股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总
数的92.4351%。
    侯静当选为公司第六届监事会非职工代表监事。
     4、审议《关于公司第六届董事和监事薪酬方案的议案》。
    表决情况：同意 134,606,644 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
99.9366%；反对 85,431 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0634%；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000%。其中，中小股东
表决情况：同意 2,273,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.3779％；反
对 85,431 股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.6221％；弃权 0 股，占出席
会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案获通过。
    三、律师出具的法律意见
    北京市中伦（深圳）律师事务所委派了付一洋律师和马梦祺律师出席并见证
了本次股东大会，出具了法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的
召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会
规则》和公司章程的有关规定；本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本
次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
    四、备查文件
    1、2023 年第三次临时股东大会决议
    2、北京市中伦（深圳）律师事务所出具的法律意见书
                                         创意信息技术股份有限公司董事会
                                                        2023 年 6 月 29 日