证券代码：300366       证券简称：创意信息      公告编号：2023-46

                   创意信息技术股份有限公司
            第六届监事会第一次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    创意信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月29日以电子
邮件的方式向各位监事发出召开公司第六届监事会第一次会议通知，本次会议于
2023年6月29日16时在成都市高新西区西芯大道28号公司三楼会议室以现场表决
的方式召开。会议应出席的监事3人，实际出席的监事3人。本次会议由监事会主
席罗群女士主持，部分高级管理人员列席参加。本次会议的召开符合《中华人民
共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》及有关法律、法规
的规定。本次会议经过有效表决，形成了如下决议：
    一、以 3 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于选举公司第六届监事
会主席的议案》；
   同意选举罗群为公司第六届监事会主席，任期与本届监事会相同。
   特此公告。
                                        创意信息技术股份有限公司监事会
                                                       2023 年 6 月 29 日