证券代码：300366        证券简称：创意信息      公告编号：2023-50

                 创意信息技术股份有限公司
            第六届监事会第二次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    创意信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月11日以电子
邮件的方式向各位监事发出召开公司第六届监事会第二次会议通知，本次会议于
2023年8月22日15时在成都市高新西区西芯大道28号公司三楼会议室以现场表决
的方式召开。会议应出席的监事3人，实际出席的监事3人。本次会议由监事会主
席罗群女士主持，部分高级管理人员列席参加。本次会议的召开符合《中华人民
共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》及有关法律、法规
的规定。本次会议经过有效表决，形成了如下决议：
    一、以 3 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司 2023 年半年度报
告全文及摘要的议案》
    公司严格按照相关法律、行政法规和中国证监会的规定，编制了 2023 年半
年度报告全文及摘要，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年上半年
度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    二、以 3 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司 2023 年半年度募
集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
    公司 2023 年半年度募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》等有关规则和公司《募集资金管理办法》的规定，募集资金的使用合
法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。


    特此公告。


                                         创意信息技术股份有限公司监事会
                                                        2023 年 8 月 24 日