证券代码：300370 证券简称：*ST 安控 公告编码：2023-074
四川安控科技股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；本次股东大会不涉及变
更以往股东大会已通过决议。
2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对四川安控科技股份有限公司
（以下简称“安控科技”或“公司”）股东大会决议事项的参与度，本次股东大
会对中小投资者的表决进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、监事、
高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议的召开情况
1、现场会议日期：2023 年 5 月 18 日（星期四）下午 14：00
2、现场会议地点：四川省宜宾市叙州区金润产业园 9 栋公司会议室
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。
4、召集人：董事会
5、主持人：董事长朱林先生
6、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023
年 5 月 18 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 5 月 18 日上午 9:15 至下午 15:00 任意
时间。
7、公司董事、监事、高级管理人员及见证北京市大地律师事务所律师列席
了现场会议。会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的规定。
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二、会议的出席情况
1、股东出席的总体情况：
出席本次会议的股东及股东委托代理人共30人，合计持有公司股份
665,106,389股，占公司股份总数的42.1613%。其中，出席现场会议的股东及股东
委托代理人8人，代表8名股东，合计持有公司股份432,063,055股，占公司股份总
数的27.3886%；参加网络投票的股东22人，合计持有公司股份233,043,334股，占
公司股份总数的14.7727%。
2、中小股东出席的总体情况：
出席本次会议的中小股东及股东委托代理人共23人，合计持有公司股份
94,911,014股，占公司股份总数的6.0164%。其中，出席现场会议的股东2人，持
有公司股份86,484,034股，占公司股份总数的5.4823%；参加网络投票的股东21
人，合计持有公司股份8,426,98股，占公司股份总数的0.5342%。
三、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票表决的方式，审议了以下议案并形
成本决议：
（一）审议通过了《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》；
表决结果：同意 664,940,509 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9751%；
反对 165,880 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0249%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
（二）审议通过了《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》；
表决结果：同意 664,940,509 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9751%；
反对 165,880 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0249%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
（三）审议通过了《关于<公司 2022 年年度报告全文及其摘要>的议案》；
表决结果：同意 664,940,509 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9751%；
反对 165,880 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0249%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
（四）审议通过了《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》；
表决结果：同意 664,940,509 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9751%；
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反对 165,880 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0249%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
（五）审议通过了《关于 2022 年度利润分配预案的议案》；
表决结果：同意 664,809,309 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9553%；
反对 297,080 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0447%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 94,613,934 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 99.6870％；反对 297,080 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3130％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
（六）审议通过了《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》；
表决结果：同意 664,937,009 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9745%；
反对 169,380 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0255%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 94,741,634 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 99.8215％；反对 169,380 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1785％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
（七）审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议
案》；
表决结果：同意 664,940,509 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9751%；
反对 165,880 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0249%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
（八）审议通过了《关于公司（含下属分公司）及控股子公司 2023 年度申
请综合融资额度及担保额度暨关联交易的议案》；
审议议案（八）时，公司控股股东宜宾市叙州区创益产业投资有限公司，因
作为关联股东而回避表决本议案，回避表决股数为 236,628,960 股，议案（八）
的有效表决权股份总数为 428,477,429 股。
表决结果：同意 428,311,549 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9613%；
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反对 165,880 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0387%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 94,745,134 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 99.8252％；反对 165,880 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1748％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
经查验，上述议案经出席本次股东大会的股东所持有有效表决权的三分之二
以上同意。
（九）审议通过了《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的
议案》。
审议议案（九）时，关联股东公司董事张磊、李春福，高级管理人员张滨、
李智华，因作为关联股东而回避表决本议案，回避表决股数为 6,228,935 股，议
案（九）的有效表决权股份总数为 658,877,454 股。
表决结果：同意 658,415,574 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9299%；
反对 461,880 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0701%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 94,449,134 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 99.5134％；反对 461,880 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.4866％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
三、律师出具的法律意见
北京市大地律师事务所刘焕、王丹丹律师出席了本次股东大会，进行现场见
证并出具法律意见书，认为：本次股东大会的通知和召集、召开程序符合相关法
律法规、规范性文件及安控科技章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议
人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律法规、
规范性文件及安控科技章程的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）四川安控科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议；
（二）北京市大地律师事务所出具的《关于四川安控科技股份有限公司 2022
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年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
四川安控科技股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 18 日
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