证券代码：300370           证券简称：安控科技          公告编码：2023-093


                   四川安控科技股份有限公司
               第六届董事会第五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况
    四川安控科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议
于 2023 年 12 月 8 日上午 10:00 在公司会议室以现场加通讯表决相结合的方式召
开。本次董事会会议的通知已于 2023 年 12 月 5 日以电子邮件方式送达各位董事。
本次董事会会议应出席董事 11 人，实际出席会议董事 11 人（其中以通讯表决方
式出席会议人数 6 人，董事田乐先生，董事毛伟平女士，独立董事刘波先生，独
立董事宋刚先生，独立董事孙宝先生，独立董事马德芳先生以通讯表决方式出席
会议），会议由董事长朱林先生召集与主持，公司监事、董事会秘书列席本次会
议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定，
经出席会议的董事认真审议议案，以现场加通讯表决相结合的方式，审议通过了
以下议案：
    （一）审议通过了《关于公司“电子与智能化工程专业承包壹级资质”由
北京迁移至四川的议案》；
    因公司“电子与智能化工程专业承包壹级资质”即将到期，而公司注册地址
已从北京迁址至四川省宜宾市，由于资质续期需要，现申请办理“电子与智能化
工程专业承包壹级资质”由北京市迁移至四川省，该资质迁移对公司业务不会产
生影响。根据四川省住房和城乡建设厅的政策要求，资质迁移需要提交股东大会
决议通过后才能受理。
    表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。
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    （二）审议通过了《关于提请召开2023年第二次临时股东大会的议案》。
    公司董事会决定于2023年12月25日采取现场投票与网络投票相结合的方式
召开四川安控科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会，审议董事会提请审
议的《关于公司“电子与智能化工程专业承包壹级资质”由北京迁移至四川的议
案》。
    《关于召开公司2023年第二次临时股东大会通知的公告》具体内容详见2023
年12月9日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
    表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
    三、备查文件
         第六届董事会第五次会议决议；


    特此公告。


                                             四川安控科技股份有限公司
                                                      董事会
                                                  2023 年 12 月 8 日




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