证券代码：300376             证券简称：易事特           公告编号：2023-038



                     易事特集团股份有限公司
                   2022 年年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：

    1、本次股东大会无否决议案的情形；

    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议；

    3、本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。


    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1、会议召集人：公司第六届董事会。
    2、会议召开时间：
    （1）现场会议时间：2023 年 5 月 17 日（星期三）下午 14:30。
    （2）网络投票时间：2023 年 5 月 17 日。
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 5 月 17 日交易
日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2023 年 5 月 17 日上午
9:15 至 2023 年 5 月 17 日下午 15:00 期间的任意时间。
    3、会议召开地点：广东省东莞市松山湖科技产业园区工业北路 6 号公司会
议室。
    4、会议召开方式：采用现场会议与网络投票相结合的方式。
    5、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股
东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的规定。

                                      1
    （二）会议出席情况
    1、出席会议的总体情况
    参 加 本 次 会 议 的 股 东 及 股 东 授 权 委 托 代 表 总 计 36 人 ， 代 表 股 份 数
1,343,828,778 股，占公司有表决权股份总数的 57.7360％。
    2、现场出席会议情况
    出席现场投票的股东及股东授权委托代表 10 人，代表股份数 1,333,377,878
股，占公司有表决权股份总数的 57.2870％；股东扬州东方集团有限公司、曹澧
泉先生、王小燕女士列席本次会议，不参与投票。
    3、网络投票情况
    通过网络投票的股东 26 人，代表股份 10,450,900 股，占上市公司有表决权
股份总数的 0.4490％。
    4、公司董事、监事出席了本次会议，高级管理人员列席了会议。
    5、上海市锦天城（深圳）律师事务所何煦律师、余苏律师出席本次股东大
会进行了见证，并出具了法律意见书。
       二、 议案审议表决情况
    与会股东及股东代表以现场记名投票、网络投票的表决方式审议通过下列议
案：
       1. 以普通决议审议通过《关于公司<2022 年度董事会工作报告>的议案》
    表决结果：同意 603,540,350 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9141％；反对 424,700 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0703%；弃权 93,900 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0155%。
    其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 9,955,000 股，占该等股
东所持有效表决权股份总数的 95.0485％；反对 424,700 股，占该等股东所持有
效表决权股份总数的 4.0550％；弃权 93,900 股，占该等股东所持有效表决权股
份总数的 0.8965%。
    该议案获得通过。
       2. 以普通决议审议通过《关于公司<2022 年度监事会工作报告>的议案》
    表决结果：同意 603,540,350 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9141％；反对 424,700 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的


                                          2
0.0703%；弃权 93,900 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0155%。
    其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 9,955,000 股，占该等股
东所持有效表决权股份总数的 95.0485％；反对 424,700 股，占该等股东所持有
效表决权股份总数的 4.0550％；弃权 93,900 股，占该等股东所持有效表决权股
份总数的 0.8965%。
    该议案获得通过。
    3. 以普通决议审议通过《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》
    表决结果：同意 603,540,350 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9141％；反对 424,700 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0703%；弃权 93,900 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0155%。
    其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 9,955,000 股，占该等股
东所持有效表决权股份总数的 95.0485％；反对 424,700 股，占该等股东所持有
效表决权股份总数的 4.0550％；弃权 93,900 股，占该等股东所持有效表决权股
份总数的 0.8965%。
    该议案获得通过。
    4. 以普通决议审议通过《关于公司<2022 年年度报告全文及其摘要>的议
案》
    表决结果：同意 603,540,350 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9141％；反对 424,700 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0703%；弃权 93,900 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0155%。
    其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 9,955,000 股，占该等股
东所持有效表决权股份总数的 95.0485％；反对 424,700 股，占该等股东所持有
效表决权股份总数的 4.0550％；弃权 93,900 股，占该等股东所持有效表决权股
份总数的 0.8965%。
    该议案获得通过。
    5. 以普通决议审议通过《关于公司<2022 年度利润分配预案>的议案》
    表决结果：同意 603,569,450 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9190％；反对 437,400 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0724%；弃权 52,100 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0086%。


                                   3
    其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 9,984,100 股，占该等股
东所持有效表决权股份总数的 95.3263％；反对 437,400 股，占该等股东所持有
效表决权股份总数的 4.1762％；弃权 52,100 股，占该等股东所持有效表决权股
份总数的 0.4974%。
    该议案获得通过。
    6. 以普通决议审议通过《关于公司及子公司 2023 年度拟向银行及非银金
融机构申请综合授信额度的议案》
    表决结果：同意 603,246,098 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.8654％；反对 760,751 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.1259%；弃权 52,101 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0086%。
    其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 9,660,748 股，占该等股
东所持有效表决权股份总数的 92.2390％；反对 760,751 股，占该等股东所持有
效表决权股份总数的 7.2635％；弃权 52,101 股，占该等股东所持有效表决权股
份总数的 0.4975%。
    该议案获得通过。
    7. 以普通决议审议通过《关于公司 2023 年度接受关联方担保暨关联交易
的议案》
    该议案涉及关联事项，关联股东新平慧盟新能源科技有限公司对该议案回避
表决。
    表决结果：同意 430,534,098 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.8097％；反对 768,751 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.1782%；弃权 52,101 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0121%。
    其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 9,652,748 股，占该等股
东所持有效表决权股份总数的 92.1627％；反对 768,751 股，占该等股东所持有
效表决权股份总数的 7.3399％；弃权 52,101 股，占该等股东所持有效表决权股
份总数的 0.4975%。
    该议案获得通过。
    8. 以普通决议审议通过《关于公司全资子、孙公司拟开展融资业务并为其
提供担保的议案》


                                   4
    表决结果：同意 603,238,098 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.8641％；反对 768,751 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.1273%；弃权 52,101 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0086%。
    其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 9,652,748 股，占该等股
东所持有效表决权股份总数的 92.1627％；反对 768,751 股，占该等股东所持有
效表决权股份总数的 7.3399％；弃权 52,101 股，占该等股东所持有效表决权股
份总数的 0.4975%。
    该议案获得通过。
    9. 逐项以普通决议审议通过《关于公司董事 2022 年度薪酬/津贴情况及
2023 年度薪酬/津贴标准的议案》
    子议案 9.1、董事长何佳先生 2022 年度薪酬情况
    该议案涉及关联事项，关联股东新平慧盟新能源科技有限公司对该议案回避
表决。
    表决结果：同意 430,835,450 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.8796％；反对 467,400 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.1084%；弃权 52,100 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0121%。
    其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 9,954,100 股，占该等股
东所持有效表决权股份总数的 95.0399％；反对 467,400 股，占该等股东所持有
效表决权股份总数的 4.4626％；弃权 52,100 股，占该等股东所持有效表决权股
份总数的 0.4974%。
    该议案获得通过。
    子议案 9.2、董事肖大志先生 2022 年度薪酬情况
    该议案涉及关联事项，关联股东广东恒锐股权投资合伙企业（有限合伙）对
该议案回避表决。
    表决结果：同意 185,970,850 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.7214％；反对 467,400 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.2506%；弃权 52,100 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0279%。
    其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 9,954,100 股，占该等股
东所持有效表决权股份总数的 95.0399％；反对 467,400 股，占该等股东所持有


                                   5
效表决权股份总数的 4.4626％；弃权 52,100 股，占该等股东所持有效表决权股
份总数的 0.4974%。
    该议案获得通过。
    子议案 9.3、董事牛鸿先生 2022 年度薪酬情况
    该议案涉及关联事项，关联股东广东恒锐股权投资合伙企业（有限合伙）对
该议案回避表决。
    表决结果：同意 185,970,850 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.7214％；反对 467,400 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.2506%；弃权 52,100 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0279%。
    其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 9,954,100 股，占该等股
东所持有效表决权股份总数的 95.0399％；反对 467,400 股，占该等股东所持有
效表决权股份总数的 4.4626％；弃权 52,100 股，占该等股东所持有效表决权股
份总数的 0.4974%。
    该议案获得通过。
   子议案 9.4、董事、董事会秘书赵久红先生 2022 年度薪酬情况
   该议案涉及关联事项，关联股东赵久红先生对该议案回避表决。
    表决结果：同意 602,910,350 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9139％；反对 467,400 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0775%；弃权 52,100 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0086%。
    其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 9,954,100 股，占该等股
东所持有效表决权股份总数的 95.0399％；反对 467,400 股，占该等股东所持有
效表决权股份总数的 4.4626％；弃权 52,100 股，占该等股东所持有效表决权股
份总数的 0.4974%。
    该议案获得通过。
    子议案 9.5、独立董事王兵先生 2022 年度津贴情况
   表决结果：同意 603,539,450 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9140％；反对 467,400 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0774%；弃权 52,100 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0086%。
    其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 9,954,100 股，占该等股


                                   6
东所持有效表决权股份总数的 95.0399％；反对 467,400 股，占该等股东所持有
效表决权股份总数的 4.4626％；弃权 52,100 股，占该等股东所持有效表决权股
份总数的 0.4974%。
    该议案获得通过。
    子议案 9.6、独立董事关易波先生 2022 年度津贴情况
    表决结果：同意 603,539,450 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9140％；反对 467,400 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0774%；弃权 52,100 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0086%。
    其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 9,954,100 股，占该等股
东所持有效表决权股份总数的 95.0399％；反对 467,400 股，占该等股东所持有
效表决权股份总数的 4.4626％；弃权 52,100 股，占该等股东所持有效表决权股
份总数的 0.4974%。
    该议案获得通过。
     子议案 9.7 独立董事林丹丹女士 2022 年度津贴情况
    表决结果：同意 603,539,450 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9140％；反对 467,400 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0774%；弃权 52,100 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0086%。
     其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 9,954,100 股，占该等股
东所持有效表决权股份总数的 95.0399％；反对 467,400 股，占该等股东所持有
效表决权股份总数的 4.4626％；弃权 52,100 股，占该等股东所持有效表决权股
份总数的 0.4974%。
     该议案获得通过。
    10. 以普通决议审议通过《关于公司监事 2023 年度薪酬标准的议案》
    表决结果：同意 603,539,450 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9140％；反对 467,400 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0774%；弃权 52,100 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0086%。
    其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 9,954,100 股，占该等股
东所持有效表决权股份总数的 95.0399％；反对 467,400 股，占该等股东所持有
效表决权股份总数的 4.4626％；弃权 52,100 股，占该等股东所持有效表决权股


                                   7
份总数的 0.4974%。
    该议案获得通过。
    11. 以普通决议审议通过《关于公司续聘 2023 年年度审计机构的议案》
    表决结果：同意 603,547,150 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9153％；反对 438,600 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0726%；弃权 73,200 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0121%。
    其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 9,961,800 股，占该等股
东所持有效表决权股份总数的 95.1134％；反对 438,600 股，占该等股东所持有
效表决权股份总数的 4.1877％；弃权 73,200 股，占该等股东所持有效表决权股
份总数的 0.6989%。
    该议案获得通过。
    12. 以普通决议审议通过《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》
    表决结果：同意 603,569,450 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9190％；反对 424,700 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0703%；弃权 64,800 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0107%。
    其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 9,984,100 股，占该等股
东所持有效表决权股份总数的 95.3263％；反对 424,700 股，占该等股东所持有
效表决权股份总数的 4.0550％；弃权 64,800 股，占该等股东所持有效表决权股
份总数的 0.6187%。
    该议案获得通过。
    13. 以普通决议审议通过《关于公司使用自有资金购买理财产品的议案》
    表决结果：同意 599,701,150 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.2786％；反对 4,293,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.7107%；弃权 64,800 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0107%。
    其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 6,115,800 股，占该等股
东所持有效表决权股份总数的 58.3925％；反对 4,293,000 股，占该等股东所持有
效表决权股份总数的 40.9888％；弃权 64,800 股，占该等股东所持有效表决权股
份总数的 0.6187%。
    该议案获得通过。


                                    8
    14. 以普通决议审议通过《关于公司为董事、监事及高级管理人员购买责任
保险的议案》
    该议案涉及关联事项，关联股东广东恒锐股权投资合伙企业（有限合伙）、
新平慧盟新能源科技有限公司、于玮先生、赵久红先生、张顺江先生对该议案回
避表决。
    表决结果：同意 9,953,800 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
95.0370％；反对 433,900 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
4.1428%；弃权 85,900 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.8202%。
    其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 9,953,800 股，占该等股
东所持有效表决权股份总数的 95.0370％；反对 433,900 股，占该等股东所持有
效表决权股份总数的 4.1428％；弃权 85,900 股，占该等股东所持有效表决权股
份总数的 0.8202%。
    该议案获得通过。
    15. 以普通决议审议通过《关于公司 2022 年度计提减值准备的议案》
    表决结果：同意 603,560,250 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9174％；反对 433,900 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0718%；弃权 64,800 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0107%。
    其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 9,974,900 股，占该等股
东所持有效表决权股份总数的 95.2385％；反对 433,900 股，占该等股东所持有
效表决权股份总数的 4.1428％；弃权 64,800 股，占该等股东所持有效表决权股
份总数的 0.6187%。
    该议案获得通过。
    三、律师出具的法律意见
    本次股东大会聘请了上海市锦天城（深圳）律师事务所何煦律师、余苏律师
进行现场见证，并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召
集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项的表决程序、会议表
决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会
议形成的决议合法、有效。
    四、备查文件


                                   9
    1、《易事特集团股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》；
    2、《上海市锦天城（深圳）律师事务所关于易事特集团股份有限公司 2022
年年度股东大会之法律意见书》。
    特此公告。




                                                 易事特集团股份有限公司
                                                          董 事 会
                                                      2023 年 5 月 17 日




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