证券代码：300376              证券简称：易事特             公告编号：2023-045



                      易事特集团股份有限公司
              第六届监事会第十七次会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    易事特集团股份有限公司（下称“公司”）第六届监事会第十七次会议通知于
2023 年 6 月 21 日以专人送递、电话及电子邮件等方式送达给全体监事。本次会议
于 2023 年 6 月 29 日在东莞市松山湖科技产业园区工业北路 6 号公司会议室以现场
会议结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事三位，实际出席监事三位，由
监事会主席周鹏先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规
定。
    与会监事以记名投票方式对提交会议的议案进行审议、表决，并通过决议如下：
       一、审议通过《关于公司与员工持股平台共同投资设立钠离子电池项目公司暨
关联交易的议案》
    经审核，监事会认为：本次公司与关联方员工持股平台共同投资设立钠离子电
池项目公司暨关联交易事项，有利于公司业务发展和经营需要，不会对公司独立性
产生影响，不存在损害公司及其他股东利益的情况，也不存在违反相关法律法规的
情形。
    表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对，同意票占有表决权票总数的 100%。
    特此公告。
                                                     易事特集团股份有限公司
                                                             监 事 会
                                                        2023 年 6 月 29 日


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