证券代码：300376 证券简称：易事特 公告编号：2023-064
易事特集团股份有限公司
关于公司控股子公司开展融资事项并为其提供担保
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次融资事项及对外担保情况概述
（一）合肥康尔信电力系统有限公司相关融资及担保事项
易事特集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 17 日、2022
年 9 月 6 日分别召开第六届董事会第十五次会议、2022 年第二次临时股东大会，
审议通过为合肥康尔信电力系统有限公司（以下简称“康尔信”）向银行申请的
综合授信额度提供不超过人民币 10,000 万元的连带责任保证担保事项，担保额
度决议有效期自股东大会审议通过之日起一年，现由于上述担保额度决议即将过
有效期，为支持康尔信业务发展，拓宽其融资渠道，公司于 2023 年 8 月 29 日召
开第六届董事会第二十三次会议，审议通过《关于控股子公司（合肥康尔信电力
系统有限公司）开展融资事项并为其提供担保的议案》，同意公司继续为其向银
行申请综合授信额度提供不超过人民币 10,000 万元连带责任保证担保。康尔信
对公司承担的担保责任将每年按照实际使用额度支付 1.5%的担保费用；担保事
项决议有效期自股东大会审议通过之日起一年，作为反担保措施，康尔信的其他
股东吴保良、赖庆桂、吴松良已将合计持有的康尔信 63%股权质押给公司，并由
吴保良、赖庆桂、吴青、吴松良、周述亮、邓源源及邹国祥共同为公司承担的担
保责任提供反担保。
董事会授权董事长在不损害公司及股东利益的条件下签署有关担保 协议及
相关文件，具体条款以公司与相关方实际签署的相关协议为准。上述担保事项尚
需经公司股东大会审议批准。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见，并同意将相关议案提交公司股东
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大会审议。
（二）易事特智能化系统集成有限公司相关融资及担保事项
公司于 2022 年 8 月 17 日、2022 年 9 月 6 日分别召开第六届董事会第十五
次会议、2022 年第二次临时股东大会，审议通过为易事特智能化系统集成有限
公司（以下简称“易事特智能化”）向银行申请的综合授信额度提供不超过人民
币 3,000 万元的连带责任保证担保事项。现为支持易事特智能化业务发展，拓宽
其融资渠道，公司于 2023 年 8 月 29 日召开第六届董事会第二十三次会议，审议
通过《关于控股子公司（易事特智能化系统集成有限公司）开展融资事项并为其
提供担保的议案》，决定再为其向银行 申请综 合授信额 度提供 不超 过 人 民 币
2,000 万元连带责任保证担保，同时，易事特智能化的股东王可岗先生及其配偶
为上述融资事项提供连带责任保证。易事特智能化对公司承担的担保责任将每年
按照实际使用额度支付 1.5%的担保费用；担保事项决议有效期自股东大会审议
通过之日起一年。作为反担保措施，易事特智能化的其他股东陕西中迅新能源科
技有限公司、陕西西展科技信息有限公司、陕西云阔企业管理合伙企业（有限合
伙）、王可岗先生及胡国利女士、李红义先生、马莉娜女士将共同为公司承担的
担保责任提供反担保。
董事会授权董事长在不损害公司及股东利益的条件下签署有关担保 协议及
相关文件，具体条款以公司与相关方实际签署的相关协议为准。上述担保事项尚
需经公司股东大会审议批准。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见，并同意将相关议案提交公司股东
大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）合肥康尔信电力系统有限公司
1、公司名称：合肥康尔信电力系统有限公司
2、成立时间：2009 年 11 月 30 日
3、注册地址：安徽省合肥市经济技术开发区云门路 158 号厂房
4、注册资本：11,200 万人民币元
5、法定代表人：吴保良
6、经营范围：发电机组、供配电、不间断电源及相关设备的研发、制造、
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销售、系统集成、安装调试、租赁、运维、咨询和服务；数据中心的规划、设计、
建设、销售、租赁、运维、咨询和服务，数据机房产品的开发、设计、制造、销
售、运维和服务，数据处理和存储服务；半导体、面板厂高科技电子产业相关设
备、材料的研发、生产、销售、安装、咨询和服务；智能建筑系统工程、弱电系
统工程、通信系统工程、综合布线工程、消防工程、安全防范工程、计算机房工
程、通信机房工程、网络工程的设计、施工、维护、咨询和服务；智慧城市、智
能管理监控系统、人工智能系统的开发、建设、运营、咨询和服务；精密设备搬
运、安装、调试和服务；机电工程设计、施工总承包，环保工程设计、专业承包；
无尘和无菌净化系统的设计、施工、咨询和服务；汽车销售（除小轿车）；自营
和代理各类商品或技术的进出口业务（但国家限定企业经营或禁止进出口的商品
和技术除外）；不动产租赁；物业服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动）
7、关联关系：康尔信为公司的控股子公司（公司持有康尔信 30%的股份并通
过协议安排合计拥有康尔信 66.23%的股权表决权，公司对其实际控制），不构成
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》中规定的关联方，本次交易不构成《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》中规定的关联交易。
8、股权结构：
股东名称 出资额（万元） 持股比例
易事特集团股份有限公司 3,360 30%
吴保良 3,304 29.5%
赖庆桂 3,248 29%
吴青 754 6.73%
吴松良 504 4.5%
周述亮 10 0.09%
邹国祥 10 0.09%
邓源源 10 0.09%
合计 11,200 100%
9、财务数据：
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截至 2023 年 6 月 30 日，康尔信的主要财务数据如下（2022 年数据经大信
会计师事务所（特殊普通合伙）安徽分所审计<大信皖审字[2023]第 00039 号>，
2023 年数据未经审计）：
单位：人民币万元
财务指标 2022 年 12 月 31 日 2023 年 6 月 30 日
资产总额 46,459.51 48,052.10
负债总额 29,230.35 32,542.34
其中：银行贷款总额 13,124.35 9,600.00
流动负债总额 29,186.31 32,517.74
净资产 17,229.16 15,509.76
财务指标 2022 年度 2023 年 1-6 月
营业收入 35,174.92 13,401.41
利润总额 1,089.09 405.98
净利润 1,052.95 352.85
10、截至本公告披露日，被担保方康尔信不是失信被执行人。
（二）易事特智能化系统集成有限公司
1、公司名称：易事特智能化系统集成有限公司
2、成立时间：2014 年 04 月 11 日
3、注册地址：陕西省西安市国家民用航天产业基地航天东路 99 号佳为产业
园 106 栋 3 楼 302
4、注册资本：10,000 万人民币元
5、法定代表人：王可岗
6、经营范围：建筑智能化工程、安防工程、机电工程、电力工程、照明工
程、消防工程、建筑幕墙工程、装修装饰工程、环保工程、市政工程的设计、施
工；计算机软硬件的开发、销售、安装、维护；电子产品、通讯器材、办公自动
化设备及办公家具的销售;电力设备、空调设备、光伏设备及元器件、动力环境
监控设备、电池的销售、安装、维护；新能源汽车充电桩及配套设备的销售及建
设运营；新能源电站项目的开发、设计、施工、运营及维护；太阳能发电工程、
风力发电工程的设计、施工及技术咨询服务；电力销售。(依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动)
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7、关联关系：易事特智能化为公司的控股子公司（公司持有易事特智能化
35%的股份并通过协议安排合计拥有易事特智能化 100%的股权表决权，公司对其
实际控制），不构成《深圳证券交易所创业板股票上市规则》中规定的关联方，
本次交易不构成《深圳证券交易所创业板股票上市规则》中规定的关联交易。
8、股权结构：
股东名称 认缴金额（万元） 持股比例
易事特集团股份有限公司 3,500 35%
王可岗 2,500 25%
陕西西展科技信息有限公司（胡国
2,000 20%
利持股 98.31%,李红义持股 1.69%）
陕西中迅新能源科技有限公司（董
赛亚间接持股 54%、王可岗间接持 2,000 20%
股 36%，马莉娜直接持股 10%）
合计 10,000 100%
9、财务数据：
截至 2023 年 6 月 30 日，易事特智能化的主要财务数据如下（2022 年数据
经中准会计师事务所（特殊普通合伙）陕西分所审计<中准陕审字[2023]032 号>，
2023 年数据未经审计）：
单位：人民币万元
财务指标 2022 年 12 月 31 日 2023 年 6 月 30 日
资产总额 58,938.57 81,898.96
负债总额 43,385.91 58,652.95
其中：银行贷款总额 1,400.00 2,000.00
流动负债总额 34,890.91 50,107.95
净资产 15,552.66 23,246.01
财务指标 2022 年度 2023 年 1-6 月
营业收入 61,535.92 39,004.47
利润总额 3,494.70 8,055.97
净利润 3,108.21 7,104.28
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10、截至本公告披露日，被担保方易事特智能化不是失信被执行人。
三、担保协议主要内容
（一）合肥康尔信电力系统有限公司担保事项之协议主要内容
1、担保方（保证人）名称：易事特集团股份有限公司
2、被担保方（债务人）名称：合肥康尔信电力系统有限公司
3、担保金额及保证范围：主合同项下债权本金及所发生的利息（包括法定
利息、约定利息、复利、罚息）、债务人应向乙方支付的其他款项、乙方实现债
权与担保权利而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师代理费、财产
保全费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、公告费等），也属于被担保债权，
具体金额在其被清偿时确定。
4、担保额度：本金不超过人民币 10,000 万元
5、担保期限：自单笔授信业务的债务履行期限届满之日起三年。
6、担保方式：连带责任保证担保。
本次担保为公司拟担保事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容
将由公司及合肥康尔信与银行协商确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的
担保额度。
（二）易事特智能化系统集成有限公司担保事项之协议主要内容
1、甲方：北京银行股份有限公司西安分行（债权人）
2、乙方：易事特集团股份有限公司、王可岗、胡国利（保证人）
3、保证责任：甲方为易事特智能化系统集成有限公司（债务人）办理包括
但不限于人民币贷款、银行承兑汇票、银行/商业承兑汇票贴现等一切信贷业务
所实际形成的对债务人的债权。
4、担保范围：包括但不限于主合同项下的全部主债权本金（最高限额为人
民币贰仟万元整）以及利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权和担
保权益的费用（包括但不限于诉讼/仲裁费用、评估/鉴定/拍卖等处置费用、律
师费用、调查取证费用、差旅费及其他合理费用）等其他款项，合计最高债权额
为人民币陆仟万元整。因主合同或其任何部分被解除、被撤销或终止而依法产生
的北京银行的债权也包括在上述担保范围中。
5、担保额度：本金不超过人民币 2,000 万元
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6、保证期间：自单笔授信业务所对应的主合同项下的债务履行期届满之日
起三年止。
7、担保方式：连带责任保证
本次担保为公司拟担保事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容
将由公司及易事特智能化与银行协商确定，最终实际担保总额将不超过本次授予
的担保额度。
四、董事会意见
公司董事会认为，易事特智能化本次融资事项及为其担保是为支持子公司业
务发展，拓宽融资渠道，优化公司债务结构，不会损害上市公司的利益。董事会
对易事特智能化进行了全面评估，看好易事特智能化的业务前景，认为易事特智
能化具备良好的偿还债务能力。公司持有易事特智能化 35%的股权，100%的表决
权，公司对其日常经营有控制权，易事特智能化的股东王可岗先生与公司共同担
保，同时陕西中迅新能源科技有限公司、陕西西展科技信息有限公司、陕西云阔
企业管理合伙企业（有限合伙）、王可岗先生、胡国利女士、李红义先生、马莉
娜女士将共同为公司承担的担保责任提供反担保，担保风险可控；另外，公司的
控股子公司康尔信实施的融资事项及为其提供担保，是为支持控股子公司业务发
展，提高公司投资收益，公司持有康尔信 30%的股权及 66.23%的表决权，公司对
其日常经营有控制权，康尔信的其他股东吴保良、赖庆桂、吴松良将合计持有的
康尔信 63%股权质押给公司，并由吴保良、赖庆桂、吴青、吴松良、周述亮共同
为公司承担的担保责任提供反担保，担保风险可控，公平、对等，不会损害上市
公司的利益。
五、独立董事意见
公司独立董事认为，公司本次为控股子公司易事特智能化及康尔信的融资事
项提供担保，有利于促进各子公司业务发展，提高其经营效率和盈利能力，为公
司带来投资收益；担保风险可控，不会损害公司及股东利益；公司收取担保费用
的费率定价公允、合理。本次担保符合《上市公司监管指引第8号——上市公司
资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26号）等有关法律、法
规、规范性文件以及《公司章程》的规定，其决策程序合法、有效，我们同意公
司为控股子公司向银行申请综合授信额度提供担保，并同意提交公司股东大会审
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议。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
1.由于本次董事会审议的为控股子公司融资业务提供担保，部分担保为之前
担保事项的延续，仅新增担保额度部分，实施本次董事会审议的对控股子公司向
银行申请综合授信额度提供担 保后， 公司 及控股 子公 司累计 担 保 总 额 为
255,004.83 万元，占公司 2022 年经审计净资产的 48.96%；实际提供担保总余额
为 165,375.65 万元，占公司 2022 年经审计净资产的 31.75%；公司及控股子公
司对合并报表外单位提供的担保总余额为 5,533.29 万元，占公司 2022 年经审计
净资产的 1.06%。
2.公司无逾期担保事项和担保诉讼。
七、备查文件
1、公司第六届董事会第二十三次会议决议；
2、独立董事关于第六届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
易事特集团股份有限公司董事会
2023 年 8 月 29 日
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