证券代码：300376            证券简称：易事特             公告编号：2023-080




                 易事特集团股份有限公司
           第六届董事会第二十五次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    易事特集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十五次会议

通知于 2023 年 10 月 20 日以专人送递、电话及电子邮件等方式送达给全体董事。
本次会议于 2023 年 10 月 26 日以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长何佳
先生主持，应出席会议董事 7 人，实际出席会议董事 7 人；公司监事及高级管理人
员列席了本次会议。本次会议的召开及表决符合《中华人民共和国公司法》和《公
司章程》的有关规定。经与会董事审议，形成如下决议：

    一、审议并通过《关于公司<2023年第三季度报告>的议案》
    公司《2023 年第三季度报告》全文是按照《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理第四部分：4.1
定期报告披露相关事宜》等要求编制的，报告内容真实、客观地反映了公司 2023 年

第三季度的财务状况、经营成果和现金流量，完整地披露了规定应当披露的内容，
不存在虚假陈述的情况。
    具体内容详见公司 2023 年 10 月 27 日在指定的信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-079），
并且公司在中国证监会指定的信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》上刊登了

《关于 2023 年第三季度报告披露的提示性公告》（公告编号：2023-078）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。


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    易事特集团股份有限公司董事会
         2023 年 10 月 26 日




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