证券代码：300377 证券简称：赢时胜 公告编号：2023-032
深圳市赢时胜信息技术股份有限公司
2022 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形；
2.本次股东大会召开期间没有增加或变更提案；
3.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议；
4.本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式；
5.本次股东大会审议各项议案时对中小投资者的表决单独计票，中小投资者
指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股
份的股东以外的其他股东。
一、会议通知情况
深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月
27 日披露了《关于召开 2022 年度股东大会的通知》，于 2023 年 5 月 8 日披露
了《关于 2022 年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》，具体
详见在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的相关公告。
二、会议召开情况：
1.召开时间：
现场会议时间：2023 年 5 月 19 日 14:00
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 5
月 19 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2023
年 5 月 19 日 9:15-15:00。
2.召开地点：深圳市福田区皇岗路 5001 号深业上城南区 T2 栋 37 楼公司会
议室
3.召开方式：会议采取现场投票和网络投票相结合的方式
4.召集人：本公司董事会
5.主持人：董事长唐球先生
6.会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
司规范运作》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的相关规定。
三、会议出席情况
1、出席会议总体情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东、股东代表及股东代理人共
28 人 ， 参 加 表 决 的 股 东 、 股 东 代 表 及 股 东 代 理 人 代 表 有 表 决 权 股 份 为
144,951,544 股，占公司有表决权股份总数的 19.2969%。
其中：出席本次会议的中小股东、股东代表及股东代理人共 24 人，代表有
表决权股份为 4,611,875 股，占公司有表决权股份总数的 0.6140%。
2、现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东、股东代表及股东代理人共 6 人，代表有
表决权股份为 140,349,769 股，占公司有表决权股份总数的 18.6843%。
3、网络投票情况
参与本次股东大会网络投票的股东、股东代表及股东代理人共 22 人，代表
有表决权股份为 4,601,775 股，占公司有表决权股份总数的 0.6126%。
4、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议，部分董事
通过视频形式列席了会议。
四、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票、网络投票表决的方式，逐项审议了以下议案
并形成本决议：
1、审议通过了《关于<2022 年度报告>和<2022 年度报告摘要>的议案》
总表决情况： 同意 144,793,344 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.8909％；反对 93,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0648％；弃权
64,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0444％。
其中，中小股东总表决情况：同意 4,453,675 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 96.5697％；反对 93,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的
2.0360％；弃权 64,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中
小股东所持股份的 1.3942％。
2、审议通过了《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》
总表决情况：同意 144,793,344 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.8909％；反对 93,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0648％；弃权
64,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0444％。
其中，中小股东总表决情况：同意 4,453,675 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 96.5697％；反对 93,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的
2.0360％；弃权 64,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中
小股东所持股份的 1.3942％。
3、审议通过了《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》
总表决情况：同意 144,793,344 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.8909％；反对 93,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0648％；弃权
64,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0444％。
其中，中小股东总表决情况：同意 4,453,675 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 96.5697％；反对 93,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的
2.0360％；弃权 64,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中
小股东所持股份的 1.3942％。
4、审议通过了《关于<2022 年度利润分配预案>的议案》
总表决情况：同意 144,866,644 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9414％；反对 84,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0586％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 4,526,975 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 98.1591％；反对 84,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的
1.8409％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东
所持股份的 0.0000％。
5、审议通过了《关于＜2022 年度财务决算报告＞的议案》
总表决情况：同意 144,793,344 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.8909％；反对 93,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0648％；弃权
64,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0444％。
其中，中小股东总表决情况：同意 4,453,675 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 96.5697％；反对 93,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的
2.0360％；弃权 64,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中
小股东所持股份的 1.3942％。
6、审议通过了《关于符合向特定对象发行股票条件的议案》
总表决情况： 同意 144,312,444 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.5591％；反对 639,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4409％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 3,972,775 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 86.1423％；反对 639,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的
13.8577％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股
东所持股份的 0.0000％。
7、审议通过了《关于增加募投项目实施主体的议案》
总表决情况：同意 144,857,644 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9352％；反对 93,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0648％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 4,517,975 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 97.9640％；反对 93,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的
2.0360％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东
所持股份的 0.0000％。
8、逐项审议通过了《关于 2022 年度向特定对象发行股票方案的议案》
8.01 发行股票的种类和面值
总表决情况：同意 144,339,544 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.5778％；反对 612,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4222％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 3,999,875 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 86.7299％；反对 612,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的
13.2701％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股
东所持股份的 0.0000％。
8.02 发行方式和发行时间
总表决情况：同意 144,339,544 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.5778％；反对 612,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4222％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 3,999,875 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 86.7299％；反对 612,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的
13.2701％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股
东所持股份的 0.0000％。
8.03 发行对象及认购方式
总表决情况：同意 144,339,544 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.5778％；反对 612,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4222％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 3,999,875 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 86.7299％；反对 612,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的
13.2701％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股
东所持股份的 0.0000％。
8.04 定价基准日、发行价格及定价原则
总表决情况：同意 144,318,344 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.5632％；反对 633,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4368％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 3,978,675 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 86.2702％；反对 633,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的
13.7298％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股
东所持股份的 0.0000％。
8.05 发行数量
总表决情况：同意 144,339,544 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.5778％；反对 612,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4222％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 3,999,875 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 86.7299％；反对 612,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的
13.2701％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股
东所持股份的 0.0000％。
8.06 认购方式
总表决情况：同意 144,339,544 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.5778％；反对 612,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4222％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 3,999,875 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 86.7299％；反对 612,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的
13.2701％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股
东所持股份的 0.0000％。
8.07 限售期
总表决情况：同意 144,339,544 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.5778％；反对 612,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4222％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 3,999,875 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 86.7299％；反对 612,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的
13.2701％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股
东所持股份的 0.0000％。
8.08 上市地点
总表决情况：同意 144,339,544 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.5778％；反对 612,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4222％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 3,999,875 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 86.7299％；反对 612,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的
13.2701％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股
东所持股份的 0.0000％。
8.09 本次发行前滚存未分配利润的安排
总表决情况：同意 144,339,544 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.5778％；反对 612,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4222％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 3,999,875 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 86.7299％；反对 612,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 13.2701％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
8.10 本次发行决议的有效期
总表决情况：同意 144,318,344 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.5632％；反对 633,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4368％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 3,978,675 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 86.2702％；反对 633,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 13.7298％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
9、审议通过了《关于 2022 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）的议
案》
总表决情况：同意 144,318,344 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.5632％；反对 633,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4368％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 3,978,675 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 86.2702％；反对 633,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 13.7298％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
10、审议通过了《关于 2022 年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告
（修订稿）的议案》
总表决情况：同意 144,333,644 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.5737％；反对 617,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4263％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 3,993,975 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 86.6020％；反对 617,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的
13.3980％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股
东所持股份的 0.0000％。
11、审议通过了《关于 2022 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性
分析报告（修订稿）的议案》
总表决情况：同意 144,333,644 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.5737％；反对 617,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4263％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 3,993,975 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 86.6020％；反对 617,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的
13.3980％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股
东所持股份的 0.0000％。
12、审议通过了《关于 2022 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补
回报措施和相关主体承诺（修订稿）的议案》
总表决情况：同意 144,312,444 股，占出席会议所有股东所持 股份的
99.5591％；反对 639,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4409％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 3,972,775 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 86.1423％；反对 639,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 13.8577％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
五、律师见证情况
本次股东大会经广东华商律师事务所律师陈曦女士、周悦女士现场见证，并
出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席对象资
格、表决程序均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、
法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，本次股东大会的决议合法有效。
特此公告。
深圳市赢时胜信息技术股份有限公司
董 事 会
2023 年 5 月 19 日
