证券代码：300377          证券简称：赢时胜             公告编号：2023-066

             深圳市赢时胜信息技术股份有限公司
      关于调整第五届董事会审计委员会委员的的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12

月 8 日召开了第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整第五届董事会

审计委员会委员的议案》，现将具体情况公告如下：

    根据《上市公司独立董事管理办法》，审计委员会成员应当为不在上市公司

担任高级管理人员的董事。为完善公司治理结构，充分发挥专门委员会在上市公

司治理中的作用，公司董事、副总经理赵欣先生向公司董事会申请辞去公司第五

届董事会审计委员会委员职务。上述申请自董事会收到之日起生效。

    为保障审计委员会的正常运行，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办

法》《公司章程》等规定，公司董事会推举并审议通过董事长唐球先生为审计委

员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

    第五届董事会审计委员会组成如下：

    主任委员（召集人）：张连起

    委员：唐球、李荣林



    特此公告。



                                       深圳市赢时胜信息技术股份有限公司

                                                   董 事 会

                                               2023 年 12 月 8 日