证券代码：300378           证券简称：鼎捷软件           公告编码：2023-05061


                     鼎捷软件股份有限公司
             第五届监事会第一次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    鼎捷软件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议通知
已于 2023 年 5 月 18 日以邮件、电话确认方式发出。会议于 2023 年 5 月 18 日以
现场及通讯方式在上海市静安区场中路 2020 号中建瑞贝庭酒店 4 楼子由厅会议
室举行。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中监事皮世明先生以通讯
方式出席会议。董事会秘书列席了本次会议。本次会议由公司半数以上监事共同
推举皮世明先生主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《鼎捷软件股份有限公司章程》的规定。
    经与会监事认真审议，做出如下决议：

    一、审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

    为确保公司第五届监事会的各项工作顺利开展，公司监事会选举皮世明先生
为公司第五届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第五届监
事会届满之日止。
    皮 世 明 先 生 的 简 历 详 见 公 司 于 2023 年 4 月 27 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于监事会换届选举暨提名第五届监
事会非职工代表监事候选人的公告》（公告编号：2023-04049）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。


                                                      鼎捷软件股份有限公司
                                                              监事会
                                                      二〇二三年五月十八日