证券代码：300378         证券简称：鼎捷软件          公告编码：2023-06068


                    鼎捷软件股份有限公司
            第五届董事会第二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    鼎捷软件股份有限公司（以下简称“公司”、“鼎捷软件”）第五届董事会
第二次会议通知已于 2023 年 6 月 25 日以邮件、电话确认方式发出。会议于 2023
年 6 月 30 日 13 时 30 分以现场及通讯方式在公司会议室举行。会议应出席董事
9 名，实际出席董事 9 名，其中董事刘宗长先生、揭晓小女士、朱慈蕴女士、刘
焱女士以通讯方式出席会议。本次董事会会议由公司董事长叶子祯先生召集并主
持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《鼎捷软件股份有限公司章程》的规定。经与会
董事认真审议，做出如下决议：

    一、审议通过《关于对外投资建设数智化生态赋能平台项目的议案》

    根据经营发展规划与战略布局需要，公司拟与湖州市吴兴区人民政府、湖州
市吴兴区妙西镇人民政府签署《鼎捷数智化生态赋能平台项目投资协议书》，用
于投资建设鼎捷数智化生态赋能平台项目（以下简称“生态赋能研发培训基地”）。
生态赋能研发培训基地将作为公司的研发与培训基地，用于公司新一代产品的研
发和开展面向内外部人员全方位、多层次的产品使用培训等。公司将以自有资金
及自筹资金方式出资约人民币 4 亿元（含购买及租赁土地款项），用于生态赋能
研发培训基地的整体开发和运营。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相
关公告。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。
鼎捷软件股份有限公司
       董事会
二〇二三年六月三十日