证券代码：300378          证券简称：鼎捷软件          公告编码：2023-06069


                     鼎捷软件股份有限公司
             第五届监事会第二次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    鼎捷软件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议通知
已于 2023 年 6 月 25 日以邮件、电话确认方式发出。会议于 2023 年 6 月 30 日以
现场及通讯方式在公司会议室举行。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，
其中监事黄俊先生以通讯方式出席会议。董事会秘书列席了本次会议。本次会议
由监事会主席皮世明先生召集并主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《鼎捷软件股份有限公司章程》的规定。
    经与会监事认真审议，做出如下决议：

    一、审议通过《关于对外投资建设数智化生态赋能平台项目的议案》

    经审核，监事会认为：《关于对外投资建设数智化生态赋能平台项目的议案》
的相关内容符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有
关法律法规及规范性文件的规定。本次对外投资建设数智化生态赋能平台项目的
事项有助于提升客户应用效益和数字化能力，有利于提升公司市场占有率和品牌
影响力，增强公司综合实力，对公司未来发展具有积极意义，不存在损害股东利
益的情况。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相
关公告。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。




    特此公告。
鼎捷软件股份有限公司
       监事会
二〇二三年六月三十日