证券代码：300378 证券简称：鼎捷软件 公告编码：2023-08109
鼎捷软件股份有限公司
2023年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
3、本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召集人：鼎捷软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会；
2、会议主持人：公司董事长叶子祯先生；
3、召开时间：
1）现场会议时间：2023 年 8 月 14 日（星期一）下午 13:30；
2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 8 月 14
日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 8
月 14 日 9:15-15:00。
4、现场会议召开地点：上海市静安区场中路 2020 号中建瑞贝庭酒店 4 楼子
瞻厅会议室；
5、会议的召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
6、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章
程的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席本次会议的总体情况
1）通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表共 21 人，代表股份
76,823,023 股，占上市公司有表决权股份的 28.5282％。其中，通过现场投票的
股东及股东授权委托代表 11 人，代表股份 71,043,978 股，占上市公司有表决权
股份的 26.3821％。通过网络投票的股东 10 人，代表股份 5,779,045 股，占上
市公司有表决权股份的 2.1460％。
2）中小股东出席的总体情况
通 过 现 场 和 网 络 投 票 的 股 东 及 股 东 授 权 委 托 代 表 共 13 人， 代 表股份
15,608,996 股，占上市公司有表决权股份的 5.7964％。其中，通过现场投票的
股东及股东授权委托代表 3 人，代表股份 9,829,951 股，占上市公司有表决权股
份的 3.6503％。通过网络投票的股东 10 人，代表股份 5,779,045 股，占上市公
司有表决权股份的 2.1460％。
2、公司董事、监事、高级管理人员以及见证律师以现场或视频方式出席或
列席了本次股东大会。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以
下议案：
（一）审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议
案》
表决结果：同意 76,821,403 股，占出席会议股东所持有效表决 权股 份的
99.9979％；反对 1,620 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0021％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股
份的 0.0000％。
其中，中小股东表决结果：同意 15,607,376 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份的 99.9896％；反对 1,620 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份的 0.0104％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
本议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以
上通过。
（二）逐项审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议
案》
2.01 发行证券的种类
表决结果：同意 76,821,403 股，占出席会议股东所持有效表决 权股 份的
99.9979％；反对 1,620 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0021％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股
份的 0.0000％。
其中，中小股东表决结果：同意 15,607,376 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份的 99.9896％；反对 1,620 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份的 0.0104％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
2.02 发行规模
表决结果：同意 76,821,403 股，占出席会议股东所持有效表决 权股 份的
99.9979％；反对 1,620 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0021％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股
份的 0.0000％。
其中，中小股东表决结果：同意 15,607,376 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份的 99.9896％；反对 1,620 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份的 0.0104％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
2.03 票面金额和发行价格
表决结果：同意 76,821,403 股，占出席会议股东所持有效表决 权股 份的
99.9979％；反对 1,620 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0021％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股
份的 0.0000％。
其中，中小股东表决结果：同意 15,607,376 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份的 99.9896％；反对 1,620 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份的 0.0104％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
2.04 债券期限
表决结果：同意 76,821,403 股，占出席会议股东所持有效表决 权股 份的
99.9979％；反对 1,620 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0021％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股
份的 0.0000％。
其中，中小股东表决结果：同意 15,607,376 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份的 99.9896％；反对 1,620 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份的 0.0104％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
2.05 债券利率
表决结果：同意 76,821,403 股，占出席会议股东所持有效表决 权股 份的
99.9979％；反对 1,620 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0021％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股
份的 0.0000％。
其中，中小股东表决结果：同意 15,607,376 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份的 99.9896％；反对 1,620 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份的 0.0104％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
2.06 还本付息的期限和方式
表决结果：同意 76,821,403 股，占出席会议股东所持有效表决 权股 份的
99.9979％；反对 1,620 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0021％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股
份的 0.0000％。
其中，中小股东表决结果：同意 15,607,376 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份的 99.9896％；反对 1,620 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份的 0.0104％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
2.07 转股期限
表决结果：同意 76,821,403 股，占出席会议股东所持有效表决 权股 份的
99.9979％；反对 1,620 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0021％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股
份的 0.0000％。
其中，中小股东表决结果：同意 15,607,376 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份的 99.9896％；反对 1,620 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份的 0.0104％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
2.08 转股价格的确定及调整
表决结果：同意 76,821,403 股，占出席会议股东所持有效表决 权股 份的
99.9979％；反对 1,620 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0021％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股
份的 0.0000％。
其中，中小股东表决结果：同意 15,607,376 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份的 99.9896％；反对 1,620 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份的 0.0104％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
2.09 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
表决结果：同意 76,821,403 股，占出席会议股东所持有效表决 权股 份的
99.9979％；反对 1,620 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0021％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股
份的 0.0000％。
其中，中小股东表决结果：同意 15,607,376 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份的 99.9896％；反对 1,620 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份的 0.0104％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
2.10 转股价格向下修正条款
表决结果：同意 76,821,403 股，占出席会议股东所持有效表决 权股 份的
99.9979％；反对 1,620 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0021％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股
份的 0.0000％。
其中，中小股东表决结果：同意 15,607,376 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份的 99.9896％；反对 1,620 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份的 0.0104％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
2.11 赎回条款
表决结果：同意 76,821,403 股，占出席会议股东所持有效表决 权股 份的
99.9979％；反对 1,620 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0021％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股
份的 0.0000％。
其中，中小股东表决结果：同意 15,607,376 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份的 99.9896％；反对 1,620 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份的 0.0104％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
2.12 回售条款
表决结果：同意 76,821,403 股，占出席会议股东所持有效表决 权股 份的
99.9979％；反对 1,620 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0021％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股
份的 0.0000％。
其中，中小股东表决结果：同意 15,607,376 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份的 99.9896％；反对 1,620 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份的 0.0104％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
2.13 转股后的股利分配
表决结果：同意 76,821,403 股，占出席会议股东所持有效表决 权股 份的
99.9979％；反对 1,620 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0021％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股
份的 0.0000％。
其中，中小股东表决结果：同意 15,607,376 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份的 99.9896％；反对 1,620 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份的 0.0104％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
2.14 发行方式及发行对象
表决结果：同意 76,821,403 股，占出席会议股东所持有效表决 权股 份的
99.9979％；反对 1,620 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0021％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股
份的 0.0000％。
其中，中小股东表决结果：同意 15,607,376 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份的 99.9896％；反对 1,620 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份的 0.0104％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
2.15 向原股东配售的安排
表决结果：同意 76,821,403 股，占出席会议股东所持有效表决 权股 份的
99.9979％；反对 1,620 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0021％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股
份的 0.0000％。
其中，中小股东表决结果：同意 15,607,376 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份的 99.9896％；反对 1,620 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份的 0.0104％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
2.16 债券持有人会议相关事项
表决结果：同意 76,821,403 股，占出席会议股东所持有效表决 权股 份的
99.9979％；反对 1,620 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0021％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股
份的 0.0000％。
其中，中小股东表决结果：同意 15,607,376 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份的 99.9896％；反对 1,620 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份的 0.0104％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
2.17 本次募集资金用途
表决结果：同意 76,821,403 股，占出席会议股东所持有效表决 权股 份的
99.9979％；反对 1,620 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0021％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股
份的 0.0000％。
其中，中小股东表决结果：同意 15,607,376 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份的 99.9896％；反对 1,620 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份的 0.0104％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
2.18 募集资金专项存储账户
表决结果：同意 76,821,403 股，占出席会议股东所持有效表决 权股 份的
99.9979％；反对 1,620 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0021％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股
份的 0.0000％。
其中，中小股东表决结果：同意 15,607,376 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份的 99.9896％；反对 1,620 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份的 0.0104％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
2.19 债券担保情况
表决结果：同意 76,821,403 股，占出席会议股东所持有效表决 权股 份的
99.9979％；反对 1,620 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0021％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股
份的 0.0000％。
其中，中小股东表决结果：同意 15,607,376 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份的 99.9896％；反对 1,620 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份的 0.0104％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
2.20 债券评级
表决结果：同意 76,821,403 股，占出席会议股东所持有效表决 权股 份的
99.9979％；反对 1,620 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0021％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股
份的 0.0000％。
其中，中小股东表决结果：同意 15,607,376 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份的 99.9896％；反对 1,620 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份的 0.0104％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
2.21 本次发行方案的有效期
表决结果：同意 76,821,403 股，占出席会议股东所持有效表决 权股 份的
99.9979％；反对 1,620 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0021％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股
份的 0.0000％。
其中，中小股东表决结果：同意 15,607,376 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份的 99.9896％；反对 1,620 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份的 0.0104％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
本议案为特别决议事项，上述 21 项子议案已分别由出席股东大会的股东所
持有效表决权的 2/3 以上通过。
（三）审议通过《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券预案>的议案》
表决结果：同意 76,821,403 股，占出席会议股东所持有效表决 权股 份的
99.9979％；反对 1,620 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0021％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股
份的 0.0000％。
其中，中小股东表决结果：同意 15,607,376 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份的 99.9896％；反对 1,620 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份的 0.0104％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
本议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以
上通过。
（四）审议通过《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析
报告>的议案》
表决结果：同意 76,821,403 股，占出席会议股东所持有效表决 权股 份的
99.9979％；反对 1,620 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0021％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股
份的 0.0000％。
其中，中小股东表决结果：同意 15,607,376 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份的 99.9896％；反对 1,620 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份的 0.0104％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
本议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以
上通过。
（五）审议通过《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使
用的可行性分析报告>的议案》
表决结果：同意 76,821,403 股，占出席会议股东所持有效表决 权股 份的
99.9979％；反对 1,620 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0021％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股
份的 0.0000％。
其中，中小股东表决结果：同意 15,607,376 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份的 99.9896％；反对 1,620 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份的 0.0104％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
本议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以
上通过。
（六）审议通过《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
表决结果：同意 76,821,403 股，占出席会议股东所持有效表决 权股 份的
99.9979％；反对 1,620 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0021％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股
份的 0.0000％。
其中，中小股东表决结果：同意 15,607,376 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份的 99.9896％；反对 1,620 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份的 0.0104％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
本议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以
上通过。
（七）审议通过《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填
补措施及相关主体承诺的议案》
表决结果：同意 76,821,403 股，占出席会议股东所持有效表决 权股 份的
99.9979％；反对 1,620 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0021％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股
份的 0.0000％。
其中，中小股东表决结果：同意 15,607,376 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份的 99.9896％；反对 1,620 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份的 0.0104％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
本议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以
上通过。
（八）审议通过《关于公司<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
表决结果：同意 76,821,403 股，占出席会议股东所持有效表决 权股 份的
99.9979％；反对 1,620 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0021％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股
份的 0.0000％。
其中，中小股东表决结果：同意 15,607,376 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份的 99.9896％；反对 1,620 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份的 0.0104％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
本议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以
上通过。
（九）审议通过《关于公司未来三年分红计划（2023 年-2025 年）的议案》
表决结果：同意 76,821,403 股，占出席会议股东所持有效表决 权股 份的
99.9979％；反对 1,620 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0021％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股
份的 0.0000％。
其中，中小股东表决结果：同意 15,607,376 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份的 99.9896％；反对 1,620 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份的 0.0104％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
本议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以
上通过。
（十）审议通过《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次
向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》
表决结果：同意 76,821,403 股，占出席会议股东所持有效表决 权股 份的
99.9979％；反对 1,620 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0021％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股
份的 0.0000％。
其中，中小股东表决结果：同意 15,607,376 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份的 99.9896％；反对 1,620 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份的 0.0104％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
本议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以
上通过。
（十一）审议通过《关于修订<鼎捷软件股份有限公司章程>及其附件的议案》
表决结果：同意 75,543,809 股，占出席会议股东所持有效表决 权股 份的
98.3349％；反对 1,279,214 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 1.6651％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股
份的 0.0000％。
其中，中小股东表决结果：同意 14,329,782 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份的 91.8046％；反对 1,279,214 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份的 8.1954％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
本议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以
上通过。
（十二）审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
表决结果：同意 75,543,809 股，占出席会议股东所持有效表决 权股 份的
98.3349％；反对 1,279,214 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 1.6651％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股
份的 0.0000％。
其中，中小股东表决结果：同意 14,329,782 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份的 91.8046％；反对 1,279,214 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份的 8.1954％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
（十三）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
表决结果：同意 75,543,809 股，占出席会议股东所持有效表决 权股 份的
98.3349％；反对 1,279,214 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 1.6651％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股
份的 0.0000％。
其中，中小股东表决结果：同意 14,329,782 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份的 91.8046％；反对 1,279,214 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份的 8.1954％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
（十四）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
表决结果：同意 75,543,809 股，占出席会议股东所持有效表决 权股 份的
98.3349％；反对 1,279,214 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 1.6651％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股
份的 0.0000％。
其中，中小股东表决结果：同意 14,329,782 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份的 91.8046％；反对 1,279,214 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份的 8.1954％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京海润天睿律师事务所律师吴团结、杜羽田现场及视频
见证并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席
本次股东大会的人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序
及表决结果均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法
律法规、规范性文件及《鼎捷软件股份有限公司章程》的有关规定。
四、备查文件
1、鼎捷软件股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议；
2、北京海润天睿律师事务所关于鼎捷软件股份有限公司 2023 年第二次临时
股东大会的法律意见书。
特此公告。
鼎捷软件股份有限公司
董事会
二〇二三年八月十四日
