证券代码:300378 证券简称:鼎捷软件 公告编码:2023-08109 鼎捷软件股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会未出现否决议案的情形; 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议; 3、本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1、会议召集人:鼎捷软件股份有限公司(以下简称“公司”)董事会; 2、会议主持人:公司董事长叶子祯先生; 3、召开时间: 1)现场会议时间:2023 年 8 月 14 日(星期一)下午 13:30; 2)网络投票时间: 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2023 年 8 月 14 日的交易时间,即 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 8 月 14 日 9:15-15:00。 4、现场会议召开地点:上海市静安区场中路 2020 号中建瑞贝庭酒店 4 楼子 瞻厅会议室; 5、会议的召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式 6、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定。 (二)会议出席情况 1、股东出席本次会议的总体情况 1)通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表共 21 人,代表股份 76,823,023 股,占上市公司有表决权股份的 28.5282%。其中,通过现场投票的 股东及股东授权委托代表 11 人,代表股份 71,043,978 股,占上市公司有表决权 股份的 26.3821%。通过网络投票的股东 10 人,代表股份 5,779,045 股,占上 市公司有表决权股份的 2.1460%。 2)中小股东出席的总体情况 通 过 现 场 和 网 络 投 票 的 股 东 及 股 东 授 权 委 托 代 表 共 13 人, 代 表股份 15,608,996 股,占上市公司有表决权股份的 5.7964%。其中,通过现场投票的 股东及股东授权委托代表 3 人,代表股份 9,829,951 股,占上市公司有表决权股 份的 3.6503%。通过网络投票的股东 10 人,代表股份 5,779,045 股,占上市公 司有表决权股份的 2.1460%。 2、公司董事、监事、高级管理人员以及见证律师以现场或视频方式出席或 列席了本次股东大会。 二、议案审议和表决情况 本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式,审议并通过了以 下议案: (一)审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议 案》 表决结果:同意 76,821,403 股,占出席会议股东所持有效表决 权股 份的 99.9979%;反对 1,620 股,占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0021%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议股东所持有效表决权股 份的 0.0000%。 其中,中小股东表决结果:同意 15,607,376 股,占出席会议中小股东所持 有效表决权股份的 99.9896%;反对 1,620 股,占出席会议中小股东所持有效表 决权股份的 0.0104%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议 中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。 本议案为特别决议事项,已由出席股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以 上通过。 (二)逐项审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议 案》 2.01 发行证券的种类 表决结果:同意 76,821,403 股,占出席会议股东所持有效表决 权股 份的 99.9979%;反对 1,620 股,占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0021%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议股东所持有效表决权股 份的 0.0000%。 其中,中小股东表决结果:同意 15,607,376 股,占出席会议中小股东所持 有效表决权股份的 99.9896%;反对 1,620 股,占出席会议中小股东所持有效表 决权股份的 0.0104%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议 中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。 2.02 发行规模 表决结果:同意 76,821,403 股,占出席会议股东所持有效表决 权股 份的 99.9979%;反对 1,620 股,占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0021%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议股东所持有效表决权股 份的 0.0000%。 其中,中小股东表决结果:同意 15,607,376 股,占出席会议中小股东所持 有效表决权股份的 99.9896%;反对 1,620 股,占出席会议中小股东所持有效表 决权股份的 0.0104%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议 中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。 2.03 票面金额和发行价格 表决结果:同意 76,821,403 股,占出席会议股东所持有效表决 权股 份的 99.9979%;反对 1,620 股,占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0021%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议股东所持有效表决权股 份的 0.0000%。 其中,中小股东表决结果:同意 15,607,376 股,占出席会议中小股东所持 有效表决权股份的 99.9896%;反对 1,620 股,占出席会议中小股东所持有效表 决权股份的 0.0104%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议 中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。 2.04 债券期限 表决结果:同意 76,821,403 股,占出席会议股东所持有效表决 权股 份的 99.9979%;反对 1,620 股,占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0021%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议股东所持有效表决权股 份的 0.0000%。 其中,中小股东表决结果:同意 15,607,376 股,占出席会议中小股东所持 有效表决权股份的 99.9896%;反对 1,620 股,占出席会议中小股东所持有效表 决权股份的 0.0104%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议 中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。 2.05 债券利率 表决结果:同意 76,821,403 股,占出席会议股东所持有效表决 权股 份的 99.9979%;反对 1,620 股,占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0021%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议股东所持有效表决权股 份的 0.0000%。 其中,中小股东表决结果:同意 15,607,376 股,占出席会议中小股东所持 有效表决权股份的 99.9896%;反对 1,620 股,占出席会议中小股东所持有效表 决权股份的 0.0104%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议 中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。 2.06 还本付息的期限和方式 表决结果:同意 76,821,403 股,占出席会议股东所持有效表决 权股 份的 99.9979%;反对 1,620 股,占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0021%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议股东所持有效表决权股 份的 0.0000%。 其中,中小股东表决结果:同意 15,607,376 股,占出席会议中小股东所持 有效表决权股份的 99.9896%;反对 1,620 股,占出席会议中小股东所持有效表 决权股份的 0.0104%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议 中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。 2.07 转股期限 表决结果:同意 76,821,403 股,占出席会议股东所持有效表决 权股 份的 99.9979%;反对 1,620 股,占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0021%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议股东所持有效表决权股 份的 0.0000%。 其中,中小股东表决结果:同意 15,607,376 股,占出席会议中小股东所持 有效表决权股份的 99.9896%;反对 1,620 股,占出席会议中小股东所持有效表 决权股份的 0.0104%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议 中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。 2.08 转股价格的确定及调整 表决结果:同意 76,821,403 股,占出席会议股东所持有效表决 权股 份的 99.9979%;反对 1,620 股,占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0021%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议股东所持有效表决权股 份的 0.0000%。 其中,中小股东表决结果:同意 15,607,376 股,占出席会议中小股东所持 有效表决权股份的 99.9896%;反对 1,620 股,占出席会议中小股东所持有效表 决权股份的 0.0104%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议 中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。 2.09 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法 表决结果:同意 76,821,403 股,占出席会议股东所持有效表决 权股 份的 99.9979%;反对 1,620 股,占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0021%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议股东所持有效表决权股 份的 0.0000%。 其中,中小股东表决结果:同意 15,607,376 股,占出席会议中小股东所持 有效表决权股份的 99.9896%;反对 1,620 股,占出席会议中小股东所持有效表 决权股份的 0.0104%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议 中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。 2.10 转股价格向下修正条款 表决结果:同意 76,821,403 股,占出席会议股东所持有效表决 权股 份的 99.9979%;反对 1,620 股,占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0021%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议股东所持有效表决权股 份的 0.0000%。 其中,中小股东表决结果:同意 15,607,376 股,占出席会议中小股东所持 有效表决权股份的 99.9896%;反对 1,620 股,占出席会议中小股东所持有效表 决权股份的 0.0104%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议 中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。 2.11 赎回条款 表决结果:同意 76,821,403 股,占出席会议股东所持有效表决 权股 份的 99.9979%;反对 1,620 股,占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0021%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议股东所持有效表决权股 份的 0.0000%。 其中,中小股东表决结果:同意 15,607,376 股,占出席会议中小股东所持 有效表决权股份的 99.9896%;反对 1,620 股,占出席会议中小股东所持有效表 决权股份的 0.0104%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议 中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。 2.12 回售条款 表决结果:同意 76,821,403 股,占出席会议股东所持有效表决 权股 份的 99.9979%;反对 1,620 股,占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0021%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议股东所持有效表决权股 份的 0.0000%。 其中,中小股东表决结果:同意 15,607,376 股,占出席会议中小股东所持 有效表决权股份的 99.9896%;反对 1,620 股,占出席会议中小股东所持有效表 决权股份的 0.0104%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议 中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。 2.13 转股后的股利分配 表决结果:同意 76,821,403 股,占出席会议股东所持有效表决 权股 份的 99.9979%;反对 1,620 股,占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0021%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议股东所持有效表决权股 份的 0.0000%。 其中,中小股东表决结果:同意 15,607,376 股,占出席会议中小股东所持 有效表决权股份的 99.9896%;反对 1,620 股,占出席会议中小股东所持有效表 决权股份的 0.0104%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议 中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。 2.14 发行方式及发行对象 表决结果:同意 76,821,403 股,占出席会议股东所持有效表决 权股 份的 99.9979%;反对 1,620 股,占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0021%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议股东所持有效表决权股 份的 0.0000%。 其中,中小股东表决结果:同意 15,607,376 股,占出席会议中小股东所持 有效表决权股份的 99.9896%;反对 1,620 股,占出席会议中小股东所持有效表 决权股份的 0.0104%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议 中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。 2.15 向原股东配售的安排 表决结果:同意 76,821,403 股,占出席会议股东所持有效表决 权股 份的 99.9979%;反对 1,620 股,占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0021%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议股东所持有效表决权股 份的 0.0000%。 其中,中小股东表决结果:同意 15,607,376 股,占出席会议中小股东所持 有效表决权股份的 99.9896%;反对 1,620 股,占出席会议中小股东所持有效表 决权股份的 0.0104%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议 中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。 2.16 债券持有人会议相关事项 表决结果:同意 76,821,403 股,占出席会议股东所持有效表决 权股 份的 99.9979%;反对 1,620 股,占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0021%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议股东所持有效表决权股 份的 0.0000%。 其中,中小股东表决结果:同意 15,607,376 股,占出席会议中小股东所持 有效表决权股份的 99.9896%;反对 1,620 股,占出席会议中小股东所持有效表 决权股份的 0.0104%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议 中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。 2.17 本次募集资金用途 表决结果:同意 76,821,403 股,占出席会议股东所持有效表决 权股 份的 99.9979%;反对 1,620 股,占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0021%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议股东所持有效表决权股 份的 0.0000%。 其中,中小股东表决结果:同意 15,607,376 股,占出席会议中小股东所持 有效表决权股份的 99.9896%;反对 1,620 股,占出席会议中小股东所持有效表 决权股份的 0.0104%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议 中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。 2.18 募集资金专项存储账户 表决结果:同意 76,821,403 股,占出席会议股东所持有效表决 权股 份的 99.9979%;反对 1,620 股,占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0021%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议股东所持有效表决权股 份的 0.0000%。 其中,中小股东表决结果:同意 15,607,376 股,占出席会议中小股东所持 有效表决权股份的 99.9896%;反对 1,620 股,占出席会议中小股东所持有效表 决权股份的 0.0104%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议 中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。 2.19 债券担保情况 表决结果:同意 76,821,403 股,占出席会议股东所持有效表决 权股 份的 99.9979%;反对 1,620 股,占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0021%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议股东所持有效表决权股 份的 0.0000%。 其中,中小股东表决结果:同意 15,607,376 股,占出席会议中小股东所持 有效表决权股份的 99.9896%;反对 1,620 股,占出席会议中小股东所持有效表 决权股份的 0.0104%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议 中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。 2.20 债券评级 表决结果:同意 76,821,403 股,占出席会议股东所持有效表决 权股 份的 99.9979%;反对 1,620 股,占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0021%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议股东所持有效表决权股 份的 0.0000%。 其中,中小股东表决结果:同意 15,607,376 股,占出席会议中小股东所持 有效表决权股份的 99.9896%;反对 1,620 股,占出席会议中小股东所持有效表 决权股份的 0.0104%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议 中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。 2.21 本次发行方案的有效期 表决结果:同意 76,821,403 股,占出席会议股东所持有效表决 权股 份的 99.9979%;反对 1,620 股,占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0021%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议股东所持有效表决权股 份的 0.0000%。 其中,中小股东表决结果:同意 15,607,376 股,占出席会议中小股东所持 有效表决权股份的 99.9896%;反对 1,620 股,占出席会议中小股东所持有效表 决权股份的 0.0104%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议 中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。 本议案为特别决议事项,上述 21 项子议案已分别由出席股东大会的股东所 持有效表决权的 2/3 以上通过。 (三)审议通过《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券预案>的议案》 表决结果:同意 76,821,403 股,占出席会议股东所持有效表决 权股 份的 99.9979%;反对 1,620 股,占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0021%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议股东所持有效表决权股 份的 0.0000%。 其中,中小股东表决结果:同意 15,607,376 股,占出席会议中小股东所持 有效表决权股份的 99.9896%;反对 1,620 股,占出席会议中小股东所持有效表 决权股份的 0.0104%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议 中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。 本议案为特别决议事项,已由出席股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以 上通过。 (四)审议通过《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析 报告>的议案》 表决结果:同意 76,821,403 股,占出席会议股东所持有效表决 权股 份的 99.9979%;反对 1,620 股,占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0021%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议股东所持有效表决权股 份的 0.0000%。 其中,中小股东表决结果:同意 15,607,376 股,占出席会议中小股东所持 有效表决权股份的 99.9896%;反对 1,620 股,占出席会议中小股东所持有效表 决权股份的 0.0104%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议 中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。 本议案为特别决议事项,已由出席股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以 上通过。 (五)审议通过《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使 用的可行性分析报告>的议案》 表决结果:同意 76,821,403 股,占出席会议股东所持有效表决 权股 份的 99.9979%;反对 1,620 股,占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0021%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议股东所持有效表决权股 份的 0.0000%。 其中,中小股东表决结果:同意 15,607,376 股,占出席会议中小股东所持 有效表决权股份的 99.9896%;反对 1,620 股,占出席会议中小股东所持有效表 决权股份的 0.0104%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议 中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。 本议案为特别决议事项,已由出席股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以 上通过。 (六)审议通过《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》 表决结果:同意 76,821,403 股,占出席会议股东所持有效表决 权股 份的 99.9979%;反对 1,620 股,占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0021%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议股东所持有效表决权股 份的 0.0000%。 其中,中小股东表决结果:同意 15,607,376 股,占出席会议中小股东所持 有效表决权股份的 99.9896%;反对 1,620 股,占出席会议中小股东所持有效表 决权股份的 0.0104%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议 中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。 本议案为特别决议事项,已由出席股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以 上通过。 (七)审议通过《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填 补措施及相关主体承诺的议案》 表决结果:同意 76,821,403 股,占出席会议股东所持有效表决 权股 份的 99.9979%;反对 1,620 股,占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0021%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议股东所持有效表决权股 份的 0.0000%。 其中,中小股东表决结果:同意 15,607,376 股,占出席会议中小股东所持 有效表决权股份的 99.9896%;反对 1,620 股,占出席会议中小股东所持有效表 决权股份的 0.0104%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议 中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。 本议案为特别决议事项,已由出席股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以 上通过。 (八)审议通过《关于公司<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》 表决结果:同意 76,821,403 股,占出席会议股东所持有效表决 权股 份的 99.9979%;反对 1,620 股,占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0021%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议股东所持有效表决权股 份的 0.0000%。 其中,中小股东表决结果:同意 15,607,376 股,占出席会议中小股东所持 有效表决权股份的 99.9896%;反对 1,620 股,占出席会议中小股东所持有效表 决权股份的 0.0104%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议 中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。 本议案为特别决议事项,已由出席股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以 上通过。 (九)审议通过《关于公司未来三年分红计划(2023 年-2025 年)的议案》 表决结果:同意 76,821,403 股,占出席会议股东所持有效表决 权股 份的 99.9979%;反对 1,620 股,占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0021%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议股东所持有效表决权股 份的 0.0000%。 其中,中小股东表决结果:同意 15,607,376 股,占出席会议中小股东所持 有效表决权股份的 99.9896%;反对 1,620 股,占出席会议中小股东所持有效表 决权股份的 0.0104%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议 中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。 本议案为特别决议事项,已由出席股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以 上通过。 (十)审议通过《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次 向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》 表决结果:同意 76,821,403 股,占出席会议股东所持有效表决 权股 份的 99.9979%;反对 1,620 股,占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0021%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议股东所持有效表决权股 份的 0.0000%。 其中,中小股东表决结果:同意 15,607,376 股,占出席会议中小股东所持 有效表决权股份的 99.9896%;反对 1,620 股,占出席会议中小股东所持有效表 决权股份的 0.0104%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议 中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。 本议案为特别决议事项,已由出席股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以 上通过。 (十一)审议通过《关于修订<鼎捷软件股份有限公司章程>及其附件的议案》 表决结果:同意 75,543,809 股,占出席会议股东所持有效表决 权股 份的 98.3349%;反对 1,279,214 股,占出席会议股东所持有效表决权股份的 1.6651%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议股东所持有效表决权股 份的 0.0000%。 其中,中小股东表决结果:同意 14,329,782 股,占出席会议中小股东所持 有效表决权股份的 91.8046%;反对 1,279,214 股,占出席会议中小股东所持有 效表决权股份的 8.1954%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席 会议股东所持有效表决权股份的 0.0000%。 本议案为特别决议事项,已由出席股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以 上通过。 (十二)审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 表决结果:同意 75,543,809 股,占出席会议股东所持有效表决 权股 份的 98.3349%;反对 1,279,214 股,占出席会议股东所持有效表决权股份的 1.6651%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议股东所持有效表决权股 份的 0.0000%。 其中,中小股东表决结果:同意 14,329,782 股,占出席会议中小股东所持 有效表决权股份的 91.8046%;反对 1,279,214 股,占出席会议中小股东所持有 效表决权股份的 8.1954%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席 会议股东所持有效表决权股份的 0.0000%。 (十三)审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 表决结果:同意 75,543,809 股,占出席会议股东所持有效表决 权股 份的 98.3349%;反对 1,279,214 股,占出席会议股东所持有效表决权股份的 1.6651%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议股东所持有效表决权股 份的 0.0000%。 其中,中小股东表决结果:同意 14,329,782 股,占出席会议中小股东所持 有效表决权股份的 91.8046%;反对 1,279,214 股,占出席会议中小股东所持有 效表决权股份的 8.1954%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席 会议股东所持有效表决权股份的 0.0000%。 (十四)审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 表决结果:同意 75,543,809 股,占出席会议股东所持有效表决 权股 份的 98.3349%;反对 1,279,214 股,占出席会议股东所持有效表决权股份的 1.6651%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议股东所持有效表决权股 份的 0.0000%。 其中,中小股东表决结果:同意 14,329,782 股,占出席会议中小股东所持 有效表决权股份的 91.8046%;反对 1,279,214 股,占出席会议中小股东所持有 效表决权股份的 8.1954%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席 会议股东所持有效表决权股份的 0.0000%。 三、律师出具的法律意见 本次股东大会由北京海润天睿律师事务所律师吴团结、杜羽田现场及视频 见证并出具了法律意见书,认为:公司本次股东大会的召集、召开程序、出席 本次股东大会的人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序 及表决结果均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法 律法规、规范性文件及《鼎捷软件股份有限公司章程》的有关规定。 四、备查文件 1、鼎捷软件股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议; 2、北京海润天睿律师事务所关于鼎捷软件股份有限公司 2023 年第二次临时 股东大会的法律意见书。 特此公告。 鼎捷软件股份有限公司 董事会 二〇二三年八月十四日