证券代码：300378          证券简称：鼎捷软件          公告编码：2023-10117


                     鼎捷软件股份有限公司
             第五届监事会第五次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和

 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    鼎捷软件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议通知
已于 2023 年 10 月 19 日以邮件、电话确认方式发出。会议于 2023 年 10 月 25 日
以通讯方式在公司会议室举行。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。董事
会秘书列席了本次会议。本次会议由监事会主席皮世明先生召集并主持。会议的
召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《鼎捷软件股份有限公
司章程》的规定。
    经与会监事认真审议，做出如下决议：

    一、审议通过《2023 年第三季度报告》

    经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2023 年第三季度报告》的程
序符合法律、行政法规及中国证监会的规定。报告内容真实、准确、完整地反映
了公司 2023 年第三季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相
关公告。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。




    特此公告。


                                                 鼎捷软件股份有限公司
                                                         监事会
                                                二〇二三年十月二十六日