盈科法律意见书
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北京市盈科律师事务所
关于飞天诚信科技股份有限公司
2022 年度股东大会的法律意见书
致：飞天诚信科技股份有限公司
受飞天诚信科技股份有限公司（以下简称“公司”）之委托，北京市盈科律师
事务所（以下简称“本所”）指派律师对公司 2022 年度股东大会（以下简称“本次
会议”）进行了现场法律见证。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的《飞天诚信科技股份有限
公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《飞天诚信科技股份有限公司股东大
会议事规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、公司董事会为召开本次会议所
作出的决议及公告文件、本次会议的会议文件、出席会议股东及股东代表的登记
证明等必要的文件和资料。
本所同意将本法律意见书作为本次会议的必备文件予以公告，并依法对出具
的法律意见承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，并依据
《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》等的规定，
出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
1、2023 年 3 月 28 日，经公司第四届董事会第二十一次会议，公司董事会
决定召集本次会议。
2、本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司于 2023 年 3 月
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30 日在创业板指定信息披露媒体上公告了《飞天诚信科技股份有限公司关于召
开 2022 年度股东大会的通知》（公告编号：2023-025），定于 2023 年 5 月 12 日
召开 2022 年度股东大会。本次会议于 2023 年 5 月 12 日如期召开。
本所律师认为，本次会议的召集、召开程序和召集人主体资格符合《公司法》
《股东大会规则》和《公司章程》之规定。
二、出席本次会议人员的资格
1、出席本次会议现场会议的股东及股东代表共 4 人，代表股份 229,437,463
股，占公司股份总数的 54.8836%。上述股东持有相关持股证明。
2、根据《飞天诚信 2022 年度股东大会网络投票结果统计表》，通过网络投
票参与本次会议的股东共 5 人，所持股份数合计为 530,100 股，占公司股份总数
的 0.1268%。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员及本所见证律师现场出席/列席本次
会议。
鉴于网络投票股东资格系在其进行网络投票时，由深圳证券交易所交易系统
进行认证，因此本所律师无法对网络投票股东资格进行核查及确认。在参与网络
投票的股东资格均符合法律、法规、规范性文件及公司章程规定的前提下，本所
律师认为，上述参会人员均有权或已获得合法有效的授权出席本次会议，其资格
符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
三、本次会议没有对会议通知中未列明的事项进行表决；没有修改列入会议
议程的提案。
四、 本次会议的表决程序
1、本次会议现场会议于 2023 年 5 月 12 日 15:00 开始。
2、参加本次会议现场表决的股东对列入会议通知中的议案进行了审议，采
用记名投票方式进行表决。
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3、本次会议网络投票，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间
为 2023 年 5 月 12 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；互联网投票系统
投票的时间为 2023 年 5 月 12 日 9:15—15:00。本次会议网络投票表决结果数据
由深圳证券信息有限公司提供。
4、公司对本次会议现场表决结果和网络投票表决结果进行了合并统计，并
当场公布表决结果。
5、表决结果
（1）审议通过《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》
同意229,966,463股，占出席会议所有股东所持股份的99.9995%；反对1,100
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0005%；弃权0股。
上述议案获得本次会议表决通过。
（2）审议通过《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》
同意229,966,463股，占出席会议所有股东所持股份的99.9995%；反对1,100
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0005%；弃权0股。
上述议案获得本次会议表决通过。
（3）审议通过《关于公司<2022年年度报告>及其摘要的议案》
同意229,966,463股，占出席会议所有股东所持股份的99.9995%；反对1,100
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0005%；弃权0股。
上述议案获得本次会议表决通过。
（4）审议通过《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》
同意229,966,463股，占出席会议所有股东所持股份的99.9995%；反对1,100
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0005%；弃权0股。
上述议案获得本次会议表决通过。
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（5）审议通过《关于公司2022年度利润分配方案的议案》
同意229,966,463股，占出席会议所有股东所持股份的99.9995%；反对1,100
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0005%；弃权0股。
中小股东总表决情况：同意529,000股，占出席会议的中小股东所持 股份的
99.7925%；反对1,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2075%；弃权0股。
上述议案获得本次会议表决通过。
（6）审议通过《关于公司董事2023年度薪酬方案的议案》
6.1《关于公司非独立董事2023年度薪酬方案的议案》
同意229,966,463股，占出席会议所有股东所持股份的99.9995%；反对1,100
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0005%；弃权0股。
中小股东总表决情况：同意529,000股，占出席会议的中小股东所持 股份的
99.7925%；反对1,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2075%；弃权0股。
上述议案获得本次会议表决通过。
6.2《关于公司独立董事2023年度薪酬方案的议案》
同意229,966,463股，占出席会议所有股东所持股份的99.9995%；反对1,100
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0005%；弃权0股。
中小股东总表决情况：同意529,000股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.7925%；反对1,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2075%；弃权0
股。
上述议案获得本次会议表决通过。
（7）审议通过《关于续聘2023年度审计机构的议案》
同意229,966,463股，占出席会议所有股东所持股份的99.9995%；反对1,100
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0005%；弃权0股。
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中小股东总表决情况：同意529,000股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.7925%；反对1,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2075%；弃权0
股。
上述议案获得本次会议表决通过。
（8）经逐项表决，审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事
会非独立董事的议案》，本议案采用累积投票制表决
8.1 选举候选人黄煜为第五届董事会非独立董事
同意股份数:229,966,464股。
其中，中小股东表决结果为：同意股份数:529,001股。
表决结果为当选为第五届董事会非独立董事。
8.2 选举候选人李伟为第五届董事会非独立董事
同意股份数:229,966,463股。
其中，中小股东表决结果为：同意股份数:529,000股。
表决结果为当选为第五届董事会非独立董事。
8.3 选举候选人陆舟为第五届董事会非独立董事
同意股份数:229,966,463股。
其中，中小股东表决结果为：同意股份数:529,000股。
表决结果为当选为第五届董事会非独立董事。
（9）经逐项表决，审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董
事会独立董事的议案》，本议案采用累积投票制表决
9.1 选举候选人姚刚为第五届董事会独立董事
同意股份数:229,966,463股。
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其中，中小股东表决结果为：同意股份数:529,000股。
表决结果为当选为第五届董事会独立董事。
9.2 选举候选人辛阳为第五届董事会独立董事
同意股份数:229,966,464股。
其中，中小股东表决结果为：同意股份数:529,001股。
表决结果为当选为第五届董事会独立董事。
（10）经逐项表决，审议通过《关于公司监事会换届选举暨第五届监事会非
职工代表监事候选人提名的议案》，本议案采用累积投票制表决
10.1 选举候选人田端为公司第五届监事会非职工代表监事
同意股份数:229,966,463股。
表决结果为当选为第五届监事会非职工代表监事。
10.2 选举候选人孙晓东为公司第五届监事会非职工代表监事
同意股份数:229,966,464股。
表决结果为当选为第五届监事会非职工代表监事。
6、公司独立董事并于本次会议上向股东做出述职报告。
五、结论意见
综上，本次会议召集和召开程序、召集人主体资格、出席会议人员主体资格、
会议表决程序、表决结果等相关事宜符合《公司法》《公司章程》之规定，表决
结果合法有效。
特此致书。
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（此页无正文，为《北京市盈科律师事务所关于飞天诚信科技股份有限公司 2022
年度股东大会的法律意见书》的签字盖章页）
北京市盈科律师事务所
负责人：_____________
梅向荣
经办律师：_____________
郎艳飞
_____________
邵森琢
2023 年 5 月 12 日
