证券代码：300386          证券简称：飞天诚信       公告编号：2023-046


                   飞天诚信科技股份有限公司
        关于第五届董事会第三次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

     飞天诚信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议
于 2023 年 10 月 24 日在北京市海淀区学清路 9 号汇智大厦 B 楼 17 层会议室以
现场的方式召开，会议通知于 2023 年 10 月 13 日以专人送达、通讯的方式向全
体董事发出。会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，会议由董事长黄煜先生
主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《飞天诚信科技股份有限公
司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

     二、董事会会议审议情况

    1.审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》

    董事会编制和审核《2023 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中
国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年第三季
度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

    2.审议通过《关于拟注销全资子公司飞天数科的议案》

    基于公司现阶段发展战略和发展规划考虑，公司董事会同意注销全资子公司
北京飞天数科科技有限公司，并授权公司经营管理层依法办理相关清算和注销的
具体事宜。
    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。



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三、备案文件

1. 飞天诚信科技股份有限公司第五届董事会第三次会议决议。

特此公告。




                                  飞天诚信科技股份有限公司董事会
                                         2023年10月26日




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