证券代码：300386         证券简称：飞天诚信         公告编号：2023-049




                   飞天诚信科技股份有限公司
         关于第五届监事会第三次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、 误导性陈述或重大遗漏。


     一、监事会会议召开情况

     飞天诚信科技股份有限公司（以下或简称“公司”）第五届监事会第三次会
议于 2023 年 10 月 24 日在北京市海淀区学清路 9 号汇智大厦 B 楼 17 层飞天诚
信科技股份有限公司会议室举行。会议通知于 2023 年 10 月 13 日以专人送达和
电话的方式向全体监事发出，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的
召开符合《公司法》及公司章程的规定。

     二、监事会会议决议情况

     本次会议由监事会主席田端先生主持，全体与会监事一致审议并通过以下
议案：

    1.审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》

    经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《关于公司<2023 年第三季度
报告>》符合法律、行政法规和中国证监会规定的程序，报告的内容真实、准确、
完整地反映了公司 2023 年第三季度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。公司《2023 年第三季度报告》的具体内容详见同日中国
证监会指定的信息披露网站的公告。

    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、经与会监事签字的第五届监事会第三次会议决议。



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特此公告。



                 飞天诚信科技股份有限公司 监事会

                           2023年10月26日




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