证券代码：300387 证券简称：富邦股份 公告编号：2023-031
湖北富邦科技股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无变更、增加、否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形；
3、本次股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式表决。
一、会议召开和出席情况
湖北富邦科技股份有限公司（以下简称“公司”） 2022 年年度股东大会通知
于 2023 年 4 月 28 日以公告形式发出。
1、会议召开情况
（1）会议召开的日期、时间
①现场会议召开时间：2023 年 5 月 19 日（星期五）14:30；
②网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2023 年 5 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 5 月 19 日 9:15-15:00 期间的任意
时间。
（2）会议地点：武汉市东湖新技术开发区神墩三路 288 号武汉诺唯凯工程
技术中心。
（3）会议的召开方式：以现场和网络投票相结合的方式。
（4）会议召集人：公司第三届董事会。
（5）会议主持人：公司董事长王仁宗先生。
2、会议出席情况
（1）出席会议总体情况：出席本次会议的股东及股东代表共 10 人，代表股
份 117,145,028 股，占上市公司有表决权股份总数的 40.5266%。其中，出席本次
会议的中小股东及股东代表共 7 人，代表股份 2,097,800 股，占上市公司有表决
权股份总数的 0.7257%。
（2）现场会议出席情况：出席现场会议的股东及股东代表共 4 人，代表股
份 116,353,828 股，占上市公司有表决权股份总数的 40.2529%。其中，出席现场
会议的中小股东及股东代表共 1 人，代表股份 1,306,600 股，占上市公司有表决
权股份总数的 0.4520%。
（3）网络投票情况：通过网络投票的股东及股东代表共 6 人，代表股份
791,200 股，占上市公司有表决权股份总数的 0.2737％。其中，通过网络投票的
中小股东及股东代表共 6 人，代表股份 791,200 股，占上市公司有表决权股份总
数的 0.2737%。
3、出席会议的其他人员
公司董事、监事出席了会议，公司高级管理人员、见证律师列席了会议。
本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东
大会规则》与《公司章程》等有关规定。
二、提案审议情况
出席本次会议的股东及股东代理人对会议提案进行了审议，并以现场投票和
网络投票相结合的表决方式通过了以下议案：
1、审议通过《<2022 年年度报告>及其摘要》
总表决情况：同意 117,145,028 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股
份的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0%；弃权 0
股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0%。
中小股东总表决情况：同意 2,097,800 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0%；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0%。
表决结果：本项议案获得了出席会议股东有效表决权股份总数的二分之一以
上通过。
2、审议通过《2022 年度董事会工作报告》
总表决情况：同意 117,145,028 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股
份的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0%；弃权 0
股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0%。
中小股东总表决情况：同意 2,097,800 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0%；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0%。
表决结果：本项议案获得了出席会议股东有效表决权股份总数的二分之一以
上通过。
3、审议通过《2022 年度监事会工作报告》
总表决情况：同意 117,145,028 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股
份的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0%；弃权 0
股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0%。
中小股东总表决情况：同意 2,097,800 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0%；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0%。
表决结果：本项议案获得了出席会议股东有效表决权股份总数的二分之一以
上通过。
4、审议通过《2022 年度财务决算报告》
总表决情况：同意 117,145,028 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股
份的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0%；弃权 0
股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0%。
中小股东总表决情况：同意 2,097,800 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0%；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0%。
表决结果：本项议案获得了出席会议股东有效表决权股份总数的二分之一以
上通过。
5、审议通过《2022 年度利润分配预案》
总表决情况：同意 116,664,128 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股
份的 99.5895%%；反对 480,900 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
0.4105%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0%。
中小股东总表决情况：同意 1,616,900 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份的 77.0760%；反对 480,900 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份的 22.9240%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0%。
表决结果：本项议案获得了出席会议股东有效表决权股份总数的二分之一以
上通过。
6、审议通过《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》
总表决情况：同意 117,145,028 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股
份的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0%；弃权 0
股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0%。
中小股东总表决情况：同意 2,097,800 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0%；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0%。
表决结果：本项议案获得了出席会议股东有效表决权股份总数的二分之一以
上通过。
7、审议通过《2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的方案》
总表决情况：同意 117,145,028 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股
份的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0%；弃权 0
股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0%。
中小股东总表决情况：同意 2,097,800 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0%；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0%。
表决结果：本项议案获得了出席会议股东有效表决权股份总数的二分之一以
上通过。
8、审议通过《关于 2023 年度对外担保额度预计的议案》
总表决情况：同意 117,145,028 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股
份的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0%；弃权 0
股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0%。
中小股东总表决情况：同意 2,097,800 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0%；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0%。
表决结果：本项议案获得了出席会议股东有效表决权股份总数的二分之一以
上通过。
9、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：同意 117,145,028 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股
份的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0%；弃权 0
股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0%。
中小股东总表决情况：同意 2,097,800 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0%；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0%。
表决结果：本项议案属于特别决议事项，获得了出席会议股东有效表决权股
份总数的三分之二以上通过。
10、逐项审议通过《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议
案》
本议案采取累积投票制进行选举，具体表决情况如下：
10.01、选举王仁宗为第四届董事会非独立董事
总表决情况：获得选举票数 116,373,728 票，占出席会议所有股东所持有效
表决权股份的 99.3416%。
中小股东总表决情况：获得选举票数 1,326,500 票，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份的 63.2329%。
表决结果：王仁宗先生当选为公司第四届董事会非独立董事。
10.02、选举宋功武为第四届董事会非独立董事
总表决情况：获得选举票数 116,373,728 票，占出席会议所有股东所持有效
表决权股份的 99.3416%。
中小股东总表决情况：获得选举票数 1,326,500 票，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份的 63.2329%。
表决结果：宋功武先生当选为公司第四届董事会非独立董事。
10.03、选举毛基业为第四届董事会非独立董事
总表决情况：获得选举票数 116,373,728 票，占出席会议所有股东所持有效
表决权股份的 99.3416%。
中小股东总表决情况：获得选举票数 1,326,500 票，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份的 63.2329%。
表决结果：毛基业先生当选为公司第四届董事会非独立董事。
10.04、选举王应宗为第四届董事会非独立董事
总表决情况：获得选举票数 116,373,728 票，占出席会议所有股东所持有效
表决权股份的 99.3416%。
中小股东总表决情况：获得选举票数 1,326,500 票，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份的 63.2329%。
表决结果：王应宗先生当选为公司第四届董事会非独立董事。
11、逐项审议通过《关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》
本议案采取累积投票制进行选举，具体表决情况如下：
11.01、选举喻景忠为第四届董事会独立董事
总表决情况：获得选举票数 116,373,728 票，占出席会议所有股东所持有效
表决权股份的 99.3416%。
中小股东总表决情况：获得选举票数 1,326,500 票，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份的 63.2329%。
表决结果：喻景忠先生当选为公司第四届董事会独立董事。
11.02、选举黄巧云为第四届董事会独立董事
总表决情况：获得选举票数 116,373,728 票，占出席会议所有股东所持有效
表决权股份的 99.3416%。
中小股东总表决情况：获得选举票数 1,326,500 票，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份的 63.2329%。
表决结果：黄巧云先生当选为公司第四届董事会独立董事。
11.03、选举叶志彪为第四届董事会独立董事
总表决情况：获得选举票数 116,373,728 票，占出席会议所有股东所持有效
表决权股份的 99.3416%。
中小股东总表决情况：获得选举票数 1,326,500 票，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份的 63.2329%。
表决结果：叶志彪先生当选为公司第四届董事会独立董事。
12、逐项审议通过《关于公司监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事
的议案》
本议案采取累积投票制进行选举，具体表决情况如下：
12.01、选举周家林为第四届监事会非职工代表监事
总表决情况：获得选举票数 116,373,728 票，占出席会议所有股东所持有效
表决权股份的 99.3416%。
中小股东总表决情况：获得选举票数 1,326,500 票，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份的 63.2329%。
表决结果：周家林先生当选为公司第四届监事会非职工代表监事。
12.02、选举邓颖为第四届监事会非职工代表监事
总表决情况：获得选举票数 116,373,728 票，占出席会议所有股东所持有效
表决权股份的 99.3416%。
中小股东总表决情况：获得选举票数 1,326,500 票，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份的 63.2329%。
表决结果：邓颖女士当选为公司第四届监事会非职工代表监事。
三、法律意见书的结论性意见
北京大成律师事务所指派律师于绪刚、黎佳怡现场出席了本次股东大会，对
本次股东大会进行见证并出具法律意见书，该法律意见书认为：本次股东大会的
召集与召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》《股
东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表
决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《湖北富邦科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》；
2、北京大成律师事务所出具的《关于湖北富邦科技股份有限公司 2022 年年
度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
湖北富邦科技股份有限公司董事会
2023 年 5 月 19 日
