北京大成律师事务所
关于湖北富邦科技股份有限公司
2022 年 年 度 股 东 大 会 的
法律意见书
北京大成律师事务所
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北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 B 座 16-21 层（100020）
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北京大成律师事务所
关于湖北富邦科技股份有限公司
2022 年年度股东大会的法律意见书
致：湖北富邦科技股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民
共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和中国证券监督管理委员会《上市
公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称“《股东大会规则》”）等法
律、法规和其他有关规范性文件的要求，北京大成律师事务所（以下简称“本
所”）接受湖北富邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师参
加公司 2022 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）。
本所声明：本所律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人
员资格、召集人资格、表决程序及表决结果发表法律意见，并不对本次股东大会
所审议的议案、议案所涉及的数字及内容发表意见。本所律师同意将本法律意见
书随本次股东大会其他信息披露资料一并公告。
本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，
不得用作任何其他目的。
本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办
法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书
出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责
和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真
实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务
标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东大会所涉及的有关事项和相关
文件进行了必要的核查和验证，出席了本次股东大会，出具法律意见如下：
Eric Silwamba, Jalasi and Linyama Durham Jones & Pinegar LEAD Advogados Rattagan Macchiavello Arocena
Jiménez de Aréchaga, Viana & Brause Lee International Kensington Swan Bingham Greenebaum Cohen &
Grigsby Sayarh & Menjra Larraín Rencoret For more information on the firms that have come together to form
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一、本次股东大会的召集、召开的程序
（一）本次股东大会的召集程序
本次股东大会由董事会提议并召集。2022 年 4 月 26 日，公司召开第三届
董事会第二十六次会议，审议通过了《关于召开公司 2022 年年度股东大会的议
案》。
召开本次股东大会的通知及提案内容，公司于 2022 年 4 月 28 日在巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）进行了公告。
（二）本次股东大会的召开程序
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
2023 年 5 月 19 日 14 时 30 分，本次股东大会于武汉市东湖新技术开发区
神墩三路 288 号武汉诺唯凯工程技术中心召开，由公司董事长王仁宗先生主持
本次股东大会。
本次股东大会网络投票时间为：2023年5月19日。通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的时间为2023年5月19日9:15-9:25、9：30-11：30、 13：00-15：
00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年5月19日9:15-
15：00期间的任意时间。
本所律师认为，本次股东大会由董事会召集，会议召集人资格、会议的召集
及召开程序符合相关法律、行政法规和《湖北富邦科技股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）、《湖北富邦科技股份有限公司股东大会议事规则》（以
下简称“《议事规则》”）的规定。
二、本次股东大会的出席会议人员、召集人
（一）出席会议人员资格
根据《公司法》《证券法》《公司章程》《议事规则》及本次股东大会的通
知，本次股东大会出席对象为：
1.在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人。
截至2023年5月15日（星期一）下午收市时在在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形
式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
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2.公司董事、监事和高级管理人员。
3.本所指派的见证律师。
（二）会议出席情况
本次会议现场出席及网络出席的股东和股东代表共10人，代表股份合计
117,145,028股，占公司总股本的40.5266%。具体情况如下：
1.现场出席情况
经公司证券部及本所律师查验出席凭证，现场出席本次股东大会的股东和股
东代表共4人，所代表股份共计116,353,828股，占公司总股份的40.2529%。
经本所律师核查，出席会议的股东及股东代理人所代表的股东登记在册，股
东代理人所持有的《授权委托书》合法有效。
2.网络出席情况
根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，通过网络投票的股东6人，
代表股份791,200股，占上市公司总股份的0.2737％。
3.中小股东出席情况
出席本次会议的中小股东和股东代表共计7人，代表股份2,097,800股，占公
司总股份的0.7257%。其中现场出席1人，代表股份1,306,600股；通过网络投票6
人，代表股份791,200股。
（三）会议召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会。
本所律师认为，出席本次股东大会人员的资格合法有效（网络投票股东资格
在其进行网络投票时，由深交所网络投票系统进行认证）；出席会议股东代理人
的资格符合有关法律、行政法规及《公司章程》《议事规则》的规定，有权对本
次股东大会的议案进行审议、表决。
三、本次股东大会的会议提案、表决程序及表决结果
（一）本次股东大会审议的提案
根据《关于召开公司2022年年度股东大会的通知》（以下简称“《股东大会
通知》”），提请本次股东大会审议的提案为：
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1. 审议《<2022年年度报告>及其摘要》；
2. 审议《2022年度董事会工作报告》；
3. 审议《2022年年度监事会工作报告》；
4. 审议《2022年度财务决算报告》；
5. 审议《2022年度利润分配预案》；
6. 审议《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》；
7. 审议《2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬的方案》；
8. 审议《关于2023年度对外担保额度预计的议案》；
9. 审议《关于修订<公司章程>的议案》；
10. 审议《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》；
11. 审议《关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》；
12. 审议《关于公司监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》。
公司第三届董事会独立董事将在本次股东大会上就2022年度工作情况进行
述职。
上述议案中，《关于修订<公司章程>的议案》为特别决议事项，须经出席会
议的股东所持有效表决权的 2/3 以上通过。
上述议案已经公司董事会于《股东大会通知》中列明并披露，本次股东大会
实际审议事项与《股东大会通知》内容相符。
（二）本次股东大会的表决程序
经查验，本次股东大会采取与会股东记名方式及其他股东网络投票方式就上
述议案进行了投票表决。会议按法律、法规及《公司章程》《议事规则》规定的
程序对现场表决进行计票、监票，并根据深圳证券交易所交易系统及互联网提供
的网络投票数据进行网络表决计票；由会议主持人当场公布了现场表决结果；网
络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次会议网络投票的表决总
数和表决结果。
（三）本次股东大会的表决结果
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本次股东大会列入会议议程的提案共12项，经合并网络投票及现场表决结果，
本次股东大会审议议案表决结果如下：
中小投资者 表决
非累积投票议案 表决情况
表决情况 结果
同意：117,145,028股 同意：2,097,800股
《<2022年度年度报
反对：0股 反对：0股 通过
告>及其摘要》
弃权：0股 弃权：0股
同意：117,145,028股 同意：2,097,800股
《2022年度董事会工
反对：0股 反对：0股 通过
作报告》
弃权：0股 弃权：0股
同意：117,145,028股 同意：2,097,800股
《2022年度监事会工
反对：0股 反对：0股 通过
作报告》
弃权：0股 弃权：0股
同意：117,145,028股 同意：2,097,800股
《2022年度财务决算
反对：0股 反对：0股 通过
报告》
弃权：0股 弃权：0股
同意：116,664,128股 同意：1,616,900股
《2022年度利润分配
反对：480,900股 反对：480,900股 通过
预案》
弃权：0股 弃权：0股
同意：117,145,028股 同意：2,097,800股
《关于续聘2023年度
反对：0股 反对：0股 通过
审计机构的议案》
弃权：0股 弃权：0股
《2023年度董事、监 同意：117,145,028股 同意：2,097,800股
事、高级管理人员薪 反对：0股 反对：0股 通过
酬方案》 弃权：0股 弃权：0股
《关于2023年度对外 同意：117,145,028股 同意：2,097,800股
担保额度预计的议 反对：0股 反对：0股 通过
案》 弃权：0股 弃权：0股
同意：117,145,028股 同意：2,097,800股
《关于修订<公司章
反对：0股 反对：0股 通过
程>的议案》
弃权：0股 弃权：0股
中小投资者 表决
累积投票议案 表决情况
表决情况 结果
《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》
选举王仁宗为第八届
同意：116,373,728票 同意：1,326,500票 当选
董事会非独立董事
选举宋功武为第八届
同意：116,373,728票 同意：1,326,500票 当选
董事会非独立董事
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选举毛基业为第八届
同意：116,373,728票 同意：1,326,500票 当选
董事会非独立董事事
选举王应宗为第八届
同意：116,373,728票 同意：1,326,500票 当选
董事会非独立董事
《关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》
选举喻景忠为第八届
同意：116,373,728票 同意：1,326,500票 当选
董事会独立董事
选举黄巧云为第八届
同意：116,373,728票 同意：1,326,500票 当选
董事会独立董事
选举叶志彪为第八届
同意：116,373,728票 同意：1,326,500票 当选
董事会独立董事
《关于公司监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》
选举周家林为第八届
监事会非职工代表监 同意：116,373,728票 同意：1,326,500票 当选
事
选举邓颖为第八届监
同意：116,373,728票 同意：1,326,500票 当选
事会非职工代表监事
本所律师认为，本次股东大会表决事项与召开本次股东大会的通知中列明的
事项一致，表决程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，
表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、
《股东大会规则》和《公司章程》《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、
召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式贰份，经本所律师签字并加盖公章后生效。
（以下无正文，接签字页）
Eric Silwamba, Jalasi and Linyama Durham Jones & Pinegar LEAD Advogados Rattagan Macchiavello Arocena
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（本页无正文，为《北京大成律师事务所关于湖北富邦科技股份有限公司 2022
年年度股东大会的法律意见书》签字页）
北京大成律师事务所 经办律师：
（盖章） 于绪刚
负责人：袁华之
授权签字人： 经办律师：
李寿双 黎佳怡
2023 年 5 月 19 日
Eric Silwamba, Jalasi and Linyama Durham Jones & Pinegar LEAD Advogados Rattagan Macchiavello Arocena
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