证券代码：300387            证券简称：富邦股份            公告编号：2023-044

                     湖北富邦科技股份有限公司
                 2023 年第一次临时股东大会决议公告
   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏。


    特别提示：

    1、本次股东大会无变更、增加、否决议案的情形；

    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形；

    3、本次股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式表决。

    一、会议召开和出席情况

    湖北富邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年第一次临时股东

大会通知于 2023 年 6 月 27 日以公告形式发出。

    1、会议召开情况

    （1）会议召开日期、时间

    ①现在会议召开时间：2023 年 7 月 12 日（星期三）下午 14:30；

    ②网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：

2023 年 7 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 7 月 12 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

    （2）会议地点：武汉市东湖新技术开发区神墩三路 288 号武汉诺唯凯工程

技术中心会议室。

    （3）会议的召开方式：以现场和网络投票相结合的方式。

    （4）会议召集人：公司第四届董事会。

    （5）会议主持人：公司董事长王仁宗先生。

    2、会议出席情况
    （1）出席会议总体情况：出席本次会议的股东及股东代表共 10 人，代表股

份 113,814,328 股，占上市公司有表决权股份总数的 39.37%。其中，出席本次会

议的中小股东及股东代表共 7 人，代表股份 613,000 股，占上市公司有表决权股

份总数的 0.21%。

    （2）现场会议出席情况：出席现场会议的股东及股东代表共 4 人，代表股

份 113,201,428 股，占上市公司有表决权股份总数的 39.16%。其中，出席本次会

议的中小股东及股东代表共 1 人，代表股份 100 股，占上市公司有表决权股份总

数的 0.0000346%。

    （3）网络投票情况：通过网络投票的股东及股东代表共 6 人，代表股份

612,900 股，占上市公司有表决权股份总数的 0.21％。其中，通过网络投票的中

小股东及股东代表共 6 人，代表股份 612,900 股，占上市公司有表决权股份总数

的 0.21%。

    3、出席会议的其他人员：公司董事、监事出席了会议，公司高级管理人员、

见证律师列席了会议。

    本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股

东大会规则》与《公司章程》等有关规定。

    二、提案审议情况

    出席本次会议的股东及股东代理人对会议提案进行了审议，并以现场投票和

网络投票相结合的表决方式通过了以下议案：

    1、审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》

    总表决情况：同意 113,806,328 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股

份的 99.99%；反对 8,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.01%；

弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.00%。

    中小股东总表决情况：同意 605,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决

权股份的 98.69%；反对 8,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
1.31%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.00%。
    表决结果：本项议案获得了出席会议股东有效表决权股份总数的二分之一以

上通过。

    2、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

    总表决情况：同意 113,806,328 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股

份的 99.99%；反对 8,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.01%；

弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.00%。

    中小股东总表决情况：同意 605,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决

权股份的 98.69%；反对 8,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的

1.31%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.00%。

    表决结果：本项议案属于特别决议事项，获得了出席会议股东有效表决权股

份总数的三分之二以上通过。

    3、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

    总表决情况：同意 113,806,328 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股

份的 99.99%；反对 8,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.01%；

弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.00%。

    中小股东总表决情况：同意 605,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的 98.69%；反对 8,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的

1.31%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.00%。

    表决结果：本项议案属于特别决议事项，获得了出席会议股东有效表决权股

份总数的三分之二以上通过。

    三、法律意见书的结论性意见

    北京大成律师事务所指派律师张鹭、黎佳怡现场出席了本次股东大会，对本

次股东大会进行见证并出具法律意见书，该法律意见书认为：本次股东大会的召

集与召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》《股
东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表

决程序、表决结果合法有效。
    四、备查文件

   1、《湖北富邦科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》；

   2、北京大成律师事务所出具的《关于湖北富邦科技股份有限公司 2023 年第

一次临时股东大会的法律意见书》。

   特此公告。




                                      湖北富邦科技股份有限公司董事会

                                                 2023 年 7 月 12 日