证券代码：300387            证券简称：富邦股份             公告编号：2023-045

                    湖北富邦科技股份有限公司
                   第四届董事会第三次会议决议
   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述

或重大遗漏。


    湖北富邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于

2023 年 8 月 23 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开，应出席公司会议的

董事 7 人，实际出席公司会议的董事 7 人，其中董事毛基业先生以及独立董事喻

景忠先生、黄巧云先生、叶志彪先生以视频通讯方式出席会议。

    本次会议通知于 2023 年 8 月 12 日以通讯方式发出，会议召开及表决程序符

合《中华人民共和国公司法》及《湖北富邦科技股份有限公司章程》的有关规定。

    本次会议由董事长王仁宗先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议，

与会董事经认真审议，以举手表决、通讯表决方式逐项通过如下决议：

    一、审议通过《<2023 年半年度报告>及其摘要》

    经审议，董事会认为：公司《2023 年半年度报告》及其摘要的编制和审核程

序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映

了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年

半年度报告》及其摘要。《2023 年半年度报告摘要》同时刊登在《中国证券报》

《证券日报》《证券时报》《上海证券报》。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    二、审议通过《2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

    经审议，董事会认为：公司《2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报

告》符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》等有关法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公

司募集资金 2023 年半年度实际存放与使用情况，不存在募集资金存放与使用违
规的情形以及虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

   公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

   具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公

告。

   表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

       三、备查文件

   1、第四届董事会第三次会议决议；

   2、独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见。




   特此公告。




                                      湖北富邦科技股份有限公司董事会

                                                 2023 年 8 月 24 日