证券代码：300387            证券简称：富邦股份             公告编号：2023-054

                     湖北富邦科技股份有限公司
               第四届董事会第四次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述

或重大遗漏。


    湖北富邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议

于 2023 年 10 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事

长王仁宗先生主持，应参与表决董事 7 人，实际表决董事 7 人，其中董事毛基业

先生以及独立董事喻景忠先生、黄巧云先生、叶志彪先生以通讯方式出席会议，

公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

    本次会议通知于 2023 年 10 月 20 日以通讯方式发出，会议召开、召集及表

决程序符合《中华人民共和国公司法》《湖北富邦科技股份有限公司章程》的规

定，会议合法有效。

    与会董事经认真审议，以举手及通讯表决方式通过如下决议：

    一、审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》

    经审议，董事会认为公司编制《2023 年第三季度报告》的程序符合法律、行

政法规和中国证监会的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际

情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披 露 的

《2023 年第三季度报告》。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    二、审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

    经审议，董事会同意公司及子公司在不影响正常经营资金需求和保证资金安

全的前提下，使用额度不超过人民币 20,000 万元的闲置自有资金购买安全性高、

流动性好、稳健型的中低风险理财产品，购买渠道包括但不限于商业银行、证券

公司等金融机构。额度使用期限为自公司第四届董事会第四次会议审议通过之日
起 12 个月，在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用；并授权董事

长或董事长授权人员代表签署相关合同文件，具体事项由公司财务部门组织实施。

    独立董事发表了同意的独立意见。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关

于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1、第四届董事会第四次会议决议；

    2、独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。




                                        湖北富邦科技股份有限公司董事会

                                                    2023 年 10 月 26 日