证券代码：300392 证券简称：*ST 腾信 公告编码：2023-079
北京腾信创新网络营销技术股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
1、本次股东大会出现否决议案的情况；本次股东大会不涉及变更以往股东大会
已通过的决议情形。
2、根据中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“中兴华”）出具的北
京腾信创新网络营销技术股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年度审计报
告（中兴华审字（2023）第 010189 号），公司 2022 年度的审计意见为无法表示
意见，触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》（以下
简称“《股票上市规则》”）第 10.3.10 条第一款第三项有关股票终止上市的情
形。
3、公司股票自 2023 年 5 月 4 日（星期四）开市起停牌。
4、公司已按照深交所要求提交听证申请，如公司未按期参加听证，将被视为放
弃听证权利，或公司参加了听证但深交所最终仍作出终止上市的决定，公司股票
将被终止上市。
敬请广大投资者理性投资，注意公司存在的退市风险！
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议时间：
现场会议时间：2023 年 5 月 22 日 15 时。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 5 月 22 日上
午 9:15-9:25，上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为: 2023 年 5 月 22 日
9:15-15:00 期间的任意时间。
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2.会议召开地点：北京市朝阳区光华路 15 号院 1 号楼亿利生态广场 14 层会
议室。
3.会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投
票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：公司董事长田炳信先生
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会
议事规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规、部门规
章、规范性文件及公司章程的规定。
本次股东大会否决了《关于董事会 2022 年度工作报告的议案》、《关于 2022
年度财务决算报告的议案》、《关于计提资产减值准备的议案》、《关于公司 2022
年年度报告全文及其摘要的议案》及《关于对会计师事务所出具的无法表示意见
审计报告的专项说明的议案》
（二）会议出席情况
1.股东出席情况
（1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计 1 名（代表 1 名
股东），代表公司有表决权股份 98,464,016 股，占股权登记日公司有表决权股份
总数的 25.6417%。
（2）参加本次股东大会网络投票的股东共 8 名，代表公司有表决权股份
101,133,180 股，占股权登记日公司有表决权股份总数的 26.3368%。
综上，出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代理人共计 9 名（代表 9
名股东），代表公司有表决权股份 199,597,196 股，占股权登记日公司有表决权股
份总数的 51.9784%，其中中小投资者共计 6 名，代表公司有表决权股份 14,589,600
股，占股权登记日公司有表决权股份总数 3.7994%。（中小股东是指除上市公司董
事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的
其他股东。）
2.其他人员出席情况
公司部分董事、监事出席了本次会议，总经理和其他高级管理人员、北京市
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振邦律师事务所的见证律师列席了本次会议，并出具法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，审议了如下议案并做出决
议：
1、审议未通过《关于董事会 2022 年度工作报告的议案》
总 表 决 情 况 ：同 意 57,981,800 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
29.0494％；反对 141,614,896 股，占出席会议所有股东所持股份的 70.9503％；
弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0003％。
其中，中小股东总表决情况：
同意 381,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.61691％；反对
14,207,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.3796％；弃权 500 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0034％。
2、审议未通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》
总表决情况：同意 381,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1913％；
反对 199,214,896 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8085％；弃权 500 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0003％。
其中，中小股东总表决情况：
同 意 381,800 股 ，占 出席 会议 的中 小 股东 所持 股份 的 2.6169 ％； 反 对
14,207,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.3796％；弃权 500 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0034％。
3、审议通过了《关于 2022 年度利润分配方案的议案》
总 表 决 情 况 ： 同 意 199,532,996 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9678％；反对 63,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0319％；弃权
500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0003％。
其中，中小股东总表决情况：
同意 14,525,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.5600％；反对
63,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.4366％；弃权 500 股（其中，
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因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0034％。
4、审议通过了《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》
总 表 决 情 况 ： 同 意 141,932,996 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
71.1097％；反对 57,663,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 28.8900％；
弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0003％。
其中，中小股东总表决情况：
同意 14,525,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.5600％；反对
63,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.4366％；弃权 500 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0034％。
5、审议未通过《关于计提资产减值准备的议案》
总 表 决 情 况 ： 同 意 57,969,300 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
29.0431％；反对 141,627,396 股，占出席会议所有股东所持股份的 70.9566％；
弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0003％。
其中，中小股东总表决情况：
同 意 369,300 股 ，占 出席 会议 的中 小 股东 所持 股份 的 2.5313 ％； 反 对
14,219,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.4653％；弃权 500 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0034％。
6、审议未通过《关于公司 2022 年年度报告全文及其摘要的议案》
总表决情况：同意 381,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1913％；
反对 199,214,896 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8085％；弃权 500 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0003％。
其中，中小股东总表决情况：
同 意 381,800 股 ，占 出席 会议 的中 小 股东 所持 股份 的 2.6169 ％； 反 对
14,207,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.3796％；弃权 500 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0034％。
7、审议未通过《关于对会计师事务所出具的无法表示意见审计报告的专项
说明的议案》
总 表 决 情 况 ： 同 意 57,981,800 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
4
29.0494％；反对 141,614,896 股，占出席会议所有股东所持股份的 70.9503％；
弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0003％。
其中，中小股东总表决情况：
同 意 381,800 股 ，占 出席 会议 的中 小 股东 所持 股份 的 2.6169 ％； 反 对
14,207,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.3796％；弃权 500 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0034％。
8、审议通过了《关于监事会 2022 年度工作报告的议案》
总 表 决 情 况 ： 同 意 199,532,996 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9678％；反对 63,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0319％；弃权
500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0003％。
其中，中小股东总表决情况：
同意 14,525,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.5600％；反对
63,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.4366％；弃权 500 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0034％。
三、律师出具的法律意见
北京市振邦律师事务所郝东亮、牛凯雯律师到会见证并出具了法律意见书，
认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、
表决程序及表决结果等相关事项符合相关法律、法规和规范性文件以及公司章程
的规定，本次股东大会决议合法、有效。
四、备查文件
1.北京腾信创新网络营销技术股份有限公司 2022 年年度股东大会决议。
2.北京市振邦律师事务所出具的《关于北京市振邦律师事务所关于北京腾信
创新网络营销技术股份有限公司 2022 年年度股东大会之法律意见书》。
特此公告。
北京腾信创新网络营销技术股份有限公司
董事会
二〇二三年五月二十二日
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