证券代码：300399           证券简称：天利科技        公告编码：2023-059号


                     江西天利科技股份有限公司

           关于召开 2022 年年度股东大会的提示性公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。




    江西天利科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月19日召开的
第五届董事会第二次会议审议通过了《关于提请召开2022年年度股东大会的议
案》，决定于2023年5月19日以现场表决与网络投票相结合的方式召开2022年年
度股东大会（以下简称“本次会议”），详细情况见公司2023年4月21日在巨潮
资讯网发布的《关于召开2022年年度股东大会的通知》，现将本次会议的有关事
项提示如下：

    一、召开会议基本情况

    1、会议届次：2022年度股东大会。

    2、股东大会的召集人：公司董事会。

    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召集程序符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    4、召开会议时间：

   （1）现场会议时间：2023年5月19日（星期五）14:30。

   （2）网络投票时间： 2023年5月19日（星期五）

   通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年5月19日9:15-9:25、
9:30-11:30，13:00-15:00；

   通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2023年5月19日9:15
至15:00期间的任意时间。
    5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

    （1）现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书委托
他人出席现场会议；

    （2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东
提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表
决权。

    公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现
重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

    6、股权登记日：2023年5月15日（星期一）。

   （1）在股权登记日持有公司股份的全体股东或其代理人。

    于股权登记日 2023 年 5 月 15 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东，或在网络投票
时间内参与本次股东大会的网络投票。公司股东只能选择现场投票和网络投票中
的一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票结果为准。

   （2）公司董事、监事和高级管理人员。

   （3）公司聘请的律师。

    8、现场会议地点：江西省上饶市信州区吉阳中路580号青龙湖国际公馆1号
楼13楼1305室。

    二、会议审议事项

   （一）提案编码表

                                                                  备注
 提案编码                     提案名称                    该列打勾的栏目可
                                                                以投票

     100    总议案：除累积投票提案外的所有提案                   √

                                非累计投票提案

    1.00    关于公司《2022年度董事会工作报告》的议案             √
    2.00   关于公司《2022年度监事会工作报告》的议案              √

    3.00   关于公司《2022年度财务决算报告》的议案                √

    4.00   关于公司《2022年度年度报告》及其摘要的议案            √

    5.00   关于2022年度利润分配预案的议案                        √

    6.00   关于续聘会计师事务所的议案                            √

    （二）其他说明

    1、上述议案已分别经第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议
审议通过，议案内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关
公告。

    2、公司独立董事张永泽先生、袁彬先生、赵贺春先生将在本次年度股东大
会上作 2022 年度述职报告，述职报告具体内容详见公司在巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事 2022 年度述职报告》。

    3、公司将对中小投资者的表决情况进行单独计票并将结果予以披露（中小
投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股
份的股东以外的其他股东）。

    三、会议登记方法

    1、登记方式：现场登记或通过信函、传真方式登记。

    2、登记时间：2023年5月17日9:00-11:30，13:00-17:00。股东采取信函或
传真方式登记的，须在2023年5月17日17:00之前送达或传真到公司。

    3、登记地点：

    现场登记地点：江西省上饶市信州区吉阳中路580号青龙湖国际公馆1号楼13
楼1305室

    信函登记地点：江西省上饶市信州区吉阳中路580号青龙湖国际公馆1号楼13
楼1305室

    电话号码：0793-8330339

    传真号码：0793-8171399
    4、登记办法：

    （1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股票账户卡；委托
代理他人出席会议的，代理人应出示本人身份证、股东授权委托书、委托人股票
账户卡和委托人身份证。

    （2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法
定代表人出席会议的，应持法人股东股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件及
出席人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代
理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、
法人股东股票账户卡办理登记手续。

    （3）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，不接受电话登记。

    上述信函、传真须在2023年5月17日17:00之前送达或传真至公司，并通过电
话方式对所发信函或传真与本公司进行确认。

    （4）办理登记时以上证明文件原件或复印件均可，出席会议签到时出席人
必须出示身份证和授权委托书原件，于会前半小时到达会场办理登记手续。

   四、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

    五、其他事项

    1、会议联系方式：

    联系人：顾兰芳

    电   话：0793-8330339

    传   真：0793-8171399

    电子邮箱：IRM@ihandy.cn

    2、会议预计半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。
六、备查文件

1、第五届董事会第二次会议决议；

2、第五届监事会第二次会议决议；

3、深证交易所要求的其他文件。

特此公告

附件：

1、参加网络投票的具体操作流程；

2、授权委托书；

3、股东参会登记表。




                                  江西天利科技股份有限公司董事会

                                            二〇二三年五月十六日
附件 1：
                        参加网络投票的具体操作流程


一、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票代码：350399。
    2、投票简称：天利投票。
    3、填报表决意见。
    本次股东大会议案均为非累积投票提案，对于非累积投票提案，填报表决意
见：同意、反对、弃权。
    4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达
相同意见。
    在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的
表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2023年5月19日的交易时间，即9:15至9:25、9:30至11:30和
13:00至15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为：2023年5月19日9:15至15:00期间的
任务时间。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录
互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
       附件2：

                                      授权委托书
       江西天利科技股份有限公司：
           兹委托__________代表我本人（本公司）出席于2023年5月19日召开的江西
       天利科技股份有限公司2022年年度股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委
       托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
          授权表决意见如下：

                                                            备注
提案
                          提案名称                      该列打勾的栏   同意   反对   弃权
编码
                                                          目可以投票

100      总议案：除累积投票提案外的所有提案                 √

                                       非累计投票提案

1.00     关于公司《2022年度董事会工作报告》的议案           √

2.00     关于公司《2022年度监事会工作报告》的议案           √

3.00     关于公司《2022年度财务决算报告》的议案             √

4.00     关于公司《2022年度年度报告》及其摘要的议案          √

5.00     关于2022年度利润分配预案的议案                      √

6.00     关于续聘会计师事务所的议案                          √

           委托人对所审议的提案如无具体指示，受托人有权按照自己的意志表决，相
       应的责任由委托人本人承担。
       委托人（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）：
       身份证或营业执照号码：
       委托人持股数：
       委托人股东账号：
       受托人（签字）：
       受托人身份证号：
                                                                  年     月    日


       附注：
       1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
2、单位委托须加盖单位公章；
3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
附件3：

                    江西天利科技股份有限公司

              2022 年年度股东大会股东参会登记表



 自然人股东姓名：                身份证号码：



 法人股东名称：                  统一社会信用代码：



 股东账号：                      持股数量：

 联系电话：                      电子邮箱：

 联系地址：

 是否本人参会：                  代理人姓名：

 代理人身份证号码：

 代理人联系方式：

 股东签字(非自然人股东盖章) ：




                                                年    月   日


注：
    1.请用正楷字填上全名及地址(须与股东名册上所载相同)；
    2.上述参会股东登记表的复印件或按以上格式自制均有效。