证券代码：300399             证券简称：天利科技      公告编码：2023-061号


                      江西天利科技股份有限公司

                   第五届董事会第四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    江西天利科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议
于 2023 年 5 月 16 日以现场会议与通讯表决相结合的方式召开，应参加会议董事
9 人，实际参加会议 9 人。本次会议已于召开前 3 天通知了公司全体董事、监事
以及高级管理人员。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，
会议决议合法有效。会议由董事长高磊先生主持。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，本次会议表决通过了以下决议：

    1、审议通过《关于日常关联交易预计的议案》

    经审议，同意公司及其子公司与上饶投资控股集团有限公司及其下属子公司
开展日常关联交易，金额合计不超过 900 万元。

    关联董事高磊先生、钟继伟先生、叶鹏飞先生、周洪璀先生回避表决，独立
董事对上述关联交易进行了事前认可并发表了明确同意的独立意见。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
日常关联交易预计的公告》。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    2、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

    经审议，同意聘任杨毓哲先生担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展
工作，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于聘任公司证券事务代表的公告》。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1、第五届董事会第四次会议决议；

    2、深圳证券交易所要求的其他文件。




    特此公告。




                                        江西天利科技股份有限公司董事会

                                                  二〇二三年五月十六日