证券代码：300399           证券简称：天利科技         公告编码：2023-060号


                      江西天利科技股份有限公司

                   第五届监事会第四次会议决议公告


  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况

    江西天利科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议
于2023年5月16日以现场会议与通讯表决相结合的方式召开，会议应出席监事3
人，实际到会监事3人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，
会议合法有效。本次会议由公司监事会主席江蔚文先生主持。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议，本次会议通过了以下决议：

    1、审议通过《关于日常关联交易预计的议案》；

    经审核，监事会认为：公司与关联方预计发生的日常关联交易事项是基于公
司经营的实际需要，关联交易价格依据市场价格确定，定价公允合理，不存在损
害公司和其他股东、特别是中小股东的利益，符合公司整体利益。本次关联交易
审议程序符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性法律文件和《公司章程》
的规定。

    关联监事江蔚文先生、吴建军先生回避表决。

    具体内容详见公司在巨潮资讯网《关于日常关联交易预计的公告》。

    表决结果：赞成1票；反对0票；弃权0票。

    三、备查文件

    1、公司第五届监事会第四次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。




                                    江西天利科技股份有限公司监事会

                                             二〇二三年五月十六日