证券代码：300399           证券简称：天利科技         公告编码：2023-074号


                      江西天利科技股份有限公司

                   第五届董事会第五次会议决议公告


  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    江西天利科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议
于2023年8月11日以现场会议与通讯表决相结合的方式召开，应参加会议董事9
人，实际参加会议9人。本次会议已于召开前3天通知了公司全体董事、监事以
及高级管理人员。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，
会议决议合法有效。会议由董事长高磊先生主持。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，本次会议表决通过了以下决议：

    1、审议通过《关于合伙企业部分合伙人退伙的议案》；

    经会议审议，同意上饶市天数通投资管理中心（有限合伙）部分合伙人提出
的退伙申请，由合伙企业管理人按照合伙人会议的决议负责具体办理。

    具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于合
伙企业部分合伙人退伙的公告》。

    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

    三、备查文件

    1、公司第五届董事会第五次会议决议；

    2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。




             江西天利科技股份有限公司董事会

                       二〇二三年八月十一日