证券代码：300400 证券简称：劲拓股份 公告编号：2023-029
深圳市劲拓自动化设备股份有限公司
2022 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
3、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会。
2、会议主持人：董事长王新杰先生。
3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
4、会议时间：
（1）现场及视频会议时间：2023年5月10日（星期三）下午14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为2023年5月10日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年5月10日上午9:15至下午15:00期
间的任意时间。
5、会议地点：深圳市宝安区石岩街道水田社区祝龙田北路8号劲拓高新技术
中心（劲拓光电产业园）研发中心15楼第一会议室。
6、本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、
法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东及股东代表12人，代表股份88,567,453股，占公
司有表决权股份总数的36.5037％。其中：通过现场投票的股东及股东代表8人，
代表股份88,470,553股，占公司有表决权股份总数的36.4638％。通过网络投票的
股东及股东代表4人，代表股份96,900股，占公司有表决权股份总数的0.0399％。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东及代表7人，代表股份6,906,835股，占公司
有表决权股份总数的2.8467％。其中：通过现场投票的中小股东及代表3人，代
表股份6,809,935股，占公司有表决权股份总数的2.8068％。通过网络投票的中小
股东及代表4人，代表股份96,900股，占公司有表决权股份总数的0.0399％。
3、公司董事、监事、董事会秘书出席会议，其他高级管理人员、律师代表
列席会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了
如下议案：
1、审议通过了《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》；
总体表决情况：同意 88,540,153 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9692％；反对 27,300 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0308％；弃权
0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意 6,879,535 股，占出席会议中小股东有效表
决权股份总数的 99.6047％；反对 27,300 股，占出席会议中小股东有效表决权股
份总数的 0.3953％；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
0.0000％。
2、审议通过了《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》；
总体表决情况：同意 88,540,153 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9692％；反对 27,300 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0308％；弃权
0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
2
其中，中小股东表决情况：同意 6,879,535 股，占出席会议中小股东有效表
决权股份总数的 99.6047％；反对 27,300 股，占出席会议中小股东有效表决权股
份总数的 0.3953％；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
0.0000％。
3、审议通过了《关于<2022 年年度报告>及摘要的议案》；
总体表决情况：同意 88,540,153 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9692％；反对 27,300 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0308％；弃权
0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意 6,879,535 股，占出席会议中小股东有效表
决权股份总数的 99.6047％；反对 27,300 股，占出席会议中小股东有效表决权股
份总数的 0.3953％；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
0.0000％。
4、审议通过了《关于 2022 年度利润分配预案的议案》；
总体表决情况：同意 88,540,153 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9692％；反对 27,300 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0308％；弃权
0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意 6,879,535 股，占出席会议中小股东有效表
决权股份总数的 99.6047％；反对 27,300 股，占出席会议中小股东有效表决权股
份总数的 0.3953％；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
0.0000％。
5、审议通过了《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》；
总体表决情况：同意 88,540,153 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9692％；反对 27,300 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0308％；弃权
0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意 6,879,535 股，占出席会议中小股东有效表
决权股份总数的 99.6047％；反对 27,300 股，占出席会议中小股东有效表决权股
份总数的 0.3953％；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
0.0000％。
3
6、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》；
总体表决情况：同意 88,540,153 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9692％；反对 25,800 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0291％；弃权
1,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0017％。
其中，中小股东表决情况：同意 6,879,535 股，占出席会议中小股东有效表
决权股份总数的 99.6047％；反对 25,800 股，占出席会议中小股东有效表决权股
份总数的 0.3735％；弃权 1,500 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
0.0217％。
7、审议通过了《关于非独立董事 2022 年度薪酬、2023 年度薪酬方案的议
案》；
总体表决情况：同意 86,698,553 股，占出席会议对本议案有效表决权股份总
数的 99.9685％；反对 25,800 股，占出席会议对本议案有效表决权股份总数的
0.0297％；弃权 1,500 股，占出席会议对本议案有效表决权股份总数的 0.0017％。
其中，中小股东表决情况：同意 6,879,535 股，占出席会议中小股东有效表
决权股份总数的 99.6047％；反对 25,800 股，占出席会议中小股东有效表决权股
份总数的 0.3735％；弃权 1,500 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
0.0217％。
徐德勇先生和毛一静女士为公司非独立董事，系本议案关联股东，已回避表
决。
8、审议通过了《关于独立董事 2022 年度津贴、2023 年度津贴方案的议案》；
总体表决情况：同意 88,540,153 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9692％；反对 25,800 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0291％；弃权
1,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0017％。
其中，中小股东表决情况：同意 6,879,535 股，占出席会议中小股东有效表
决权股份总数的 99.6047％；反对 25,800 股，占出席会议中小股东有效表决权股
份总数的 0.3735％；弃权 1,500 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
0.0217％。
9、审议通过了《关于监事 2022 年度薪酬、2023 年度薪酬方案的议案》。
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总体表决情况：同意 88,495,253 股，占出席会议对本议案有效表决权股份总
数的 99.9692％；反对 25,800 股，占出席会议对本议案有效表决权股份总数的
0.0291％；弃权 1,500 股，占出席会议对本议案有效表决权股份总数的 0.0017％。
其中，中小股东表决情况：同意 6,879,535 股，占出席会议中小股东有效表
决权股份总数的 99.6047％；反对 25,800 股，占出席会议中小股东有效表决权股
份总数的 0.3735％；弃权 1,500 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
0.0217％。
王爱武先生为公司监事，系本议案关联股东，已回避表决。
三、律师出具的法律意见
广东竞德律师事务所贾正新律师、应芳律师现场见证本次股东大会并出具法
律意见书，律师认为：
本次股东大会的召集和召开程序、出席或列席会议人员资格、召集人资格及
会议表决程序均符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的
规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、公司2022年度股东大会会议决议；
2、广东竞德律师事务所出具的法律意见书；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市劲拓自动化设备股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 10 日
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