证券代码：300400              证券简称：劲拓股份        公告编号：2023-040


               深圳市劲拓自动化设备股份有限公司
                第五届监事会第九次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第
九次会议于 2023 年 8 月 17 日上午 11 时以现场表决的方式在深圳市宝安区石岩
街道水田社区祝龙田北路 8 号劲拓高新技术中心（劲拓光电产业园）研发中心
15 楼第一会议室召开。会议通知已于 2023 年 8 月 7 日以通讯方式送达全体监事。
本次会议由监事会主席王爱武先生主持，应参加表决监事 3 名，实际参加表决监
事 3 名。本次监事会的召集和召开符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规

范性文件及《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    本次会议经过有效表决，审议通过了如下议案：
    1、审议通过了《关于<2023 年半年度报告>及摘要的议案》；
    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2023 年半年度报告》及摘要
的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地
反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网上的《2023 年半年度报告》及
《2023 年半年度报告摘要》。
    表决情况：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    2、审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》；
    经审核，公司监事会认为：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）具有为公司
提供年度审计服务的资格和资质，过去各年度执业过程中坚持独立审计原则，能
按时为公司出具财务审计报告，能够保障公司财务信息披露的质量。经审议，监

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事会同意续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。
    具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网上的《关于续聘 2023 年度审
计机构的公告》。
    表决情况：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。
    三、备查文件
    1、第五届监事会第九次会议决议；
    2、深圳证券交易所要求的其他文件。



    特此公告。



                                        深圳市劲拓自动化设备股份有限公司

                                                                    监事会

                                                         2023 年 8 月 18 日




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