深圳市劲拓自动化设备股份有限公司

                    《公司章程》修订对照表（2023 年 8 月）

          深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会结合公司
     实际情况，根据《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上市公司独立董
     事管理办法》等的规定，经 2023 年 8 月 17 日第五届董事会第十四次会议决议，
     拟修订《公司章程》并提请股东大会审批。本次拟修订具体情况如下：
条
               本次修订前具体内容                               本次修订后具体内容
文

     公司注册登记名称：深圳市劲拓自动化设备
                                                   公司注册登记名称：深圳市劲拓自动化设备股份有
     股份有限公司
                                                   限公司
第   英文全称：SHENZHEN JT AUTOMATION
                                                   英 文 全 称 ： SHENZHEN JT AUTOMATION
四   EQUIPMENT CO.,LTD
                                                   EQUIPMENT CO.,LTD
条   公司住所：深圳市宝安区西乡街道广深高速
                                                   公司住所：深圳市宝安区航城街道广深高速公路北
     公路北侧鹤洲工业区劲拓自动化工业厂区，
                                                   侧鹤洲工业区劲拓自动化工业厂区，邮编：518126。
     邮编：518126。

     董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬
                                                   董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核
     与考核委员会和提名委员会。
                                                   委员会和提名委员会。
     董事会战略委员会是董事会按照股东大会决
                                                   董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立
     议设立的专门工作机构，主要负责对公司长
第                                                 的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和
一   期发展战略和重大投资决策进行研究并提出
                                                   重大投资决策进行研究并提出建议。战略委员会成
百   建议。战略委员会成员由 3 名董事组成，主
                                                   员由 3 名董事组成，主任委员由董事长担任。
一   任委员由董事长担任。
                                                   审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门
十   审计委员会是董事会按照股东大会决议设立
二                                                 工作机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监
     的专门工作机构，主要负责公司内、外部审
条                                                 督和核查等工作。审计委员会由 3 名董事组成，应
     计的沟通、监督和核查工作。由 3 名董事组
                                                   当为不在公司担任高级管理人员的董事；其中独立
     成，其中独立董事应占二分之一以上，独立
                                                   董事应占二分之一以上，独立董事中至少有 1 名为
     董事中至少有 1 名为会计专业人士，且该名
                                                   会计专业人士，且该名独立董事担任主任委员。
     独立董事担任主任委员。

          特此公告。


                                                     深圳市劲拓自动化设备股份有限公司
                                                                                     董事会
                                                                        2023 年 8 月 17 日




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