证券代码：300400           证券简称：劲拓股份         公告编号：2023-049


               深圳市劲拓自动化设备股份有限公司
                第五届监事会第十次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第
十次会议于 2023 年 9 月 26 日上午 11 时以现场表决的方式在深圳市宝安区石岩
街道水田社区祝龙田北路 8 号劲拓高新技术中心（劲拓光电产业园）研发中心 15
楼第一会议室召开。会议通知已于 2023 年 9 月 23 日以通讯方式送达全体监事。
本次会议由监事会主席王爱武先生主持，应参加表决监事 3 名，实际参加表决监
事 3 名。本次监事会的召集和召开符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规

范性文件及《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    本次会议经过有效表决，审议通过了如下议案：
    1、审议通过了《关于转让参股公司股权暨关联交易的议案》。
    经审核，公司监事会认为：本次交易事项符合《公司法》《证券法》等相关
法律、法规及《公司章程》的规定，关联交易价格公允，不会对公司财务状况和
经营成果造成重大影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司审议的
程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规
及《公司章程》的规定。监事会同意本次转让参股公司股权暨关联交易事项。

    表决情况：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网上的《关于转让参股公司股权
暨关联交易的公告》。
    三、备查文件
    1、第五届监事会第十次会议决议；

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2、深圳证券交易所要求的其他文件。



特此公告。




                                    深圳市劲拓自动化设备股份有限公司

                                                               监事会

                                                    2023 年 9 月 26 日




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