证券代码：300402         证券简称：宝色股份            公告编号：2023-051

                           南京宝色股份公司
           关于拟与关联方签订销售合同暨关联交易的公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚

 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、关联交易基本概述

    在南京宝色股份公司（以下简称“公司”）日常经营业务接洽中，通过商务谈判，

公司拟与陕西有色天宏瑞科硅材料有限责任公司（以下简称“天瑞公司”）签订《流

化床反应器内壳及内壳材料采购合同》，天瑞公司向公司采购 8 台流化床反应器内壳

和 20 台流化床反应器内壳材料，用于其多晶硅相关产业项目，合同总金额 3,556 万

元。

    天瑞公司的控股股东陕西有色天宏新能源有限责任公司（其持有天瑞公司 84.94%
的股权，以下简称“新能源公司”）为本公司实际控制人陕西有色金属控股集团有限
责任公司（以下简称“陕西有色集团”）的全资孙公司，因此，本公司与天瑞公司受
同一控制人陕西有色集团控制，存在关联关系，根据《深圳证券交易所创业板股票
上市规则（2023 年修订）》，本次交易构成关联交易。

    2023 年 8 月 18 日，公司第五届董事会第十八次会议以 4 票同意、0 票反对、
0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司拟与关联方签订销售合同暨关联交易的
议案》，关联董事高颀、吴丕杰、陈战乾、季为民、王军强先生依法回避表决。公司
独立董事对该项关联交易进行了事前认可，并发表了同意的独立意见，保荐人出具
了核查意见。

    本关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，
不需要经有关部门批准。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》
及《公司章程》、公司《关联交易管理制度》的有关规定，本关联交易尚需提交公司
股东大会审议。

    二、关联人介绍和关联关系

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    1、基本情况
    企业名称：陕西有色天宏瑞科硅材料有限责任公司
    法定代表人：胡俊辉
    注册资本：49,800 万美元
    企业性质：有限责任公司(中外合资)
    注册住所：陕西省榆林市佳县工业园
    经营范围：多晶硅、硅烷、单晶硅、晶片、电池片、组件及辅助材料的生产、
销售、技术咨询与服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务。（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，国家有专项规定的按国家有关规定
办理）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
    2、关联关系：天瑞公司是本公司实际控制人陕西有色集团的全资孙公司新能源
公司的控股子公司，新能源公司持有其 84.94%的股份，其与本公司属同一控制人控
制。
    3、最近一期主要财务数据（经审计）：截至 2022 年 12 月 31 日，天瑞公司总
资产 952,010.34 万元，净资产 353,524.52 万元，2022 年度实现营业收入 355,628.67
万元，净利润 123,538.18 万元。

    4、履约能力分析：

    天瑞公司成立于 2014 年 7 月，注册资本 49,800 万美元，其实际控制人为陕西
有色金属控股集团有限责任公司，注册资本为 21 亿元。上述关联方依法存续且正常
经营，具有良好的履约能力。

    三、关联交易合同的主要内容

    买方：陕西有色天宏瑞科硅材料有限责任公司

    卖方：南京宝色股份公司

    1、交易标的：8 台流化床反应器内壳及 20 套流化床反应器内壳材料

    2、合同金额：3,556 万元人民币

    3、交付时间：第 1 台流化床反应器内壳应在合同签订后 290 天内抵达交货地点；
剩余 7 台流化床反应器内壳在合同签订后 300 天内抵达交货地点；20 套流化床反
应器内壳材料的交付，如首台流化床反应器内壳试制完成并经买方验收合格后，买


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方优先与卖方采购相关设备，与卖方另行签订 20 台流化床反应器内壳材料的加工制
造合同，交付周期为加工制造合同签订后三个月开始交付剩余 20 台流化床反应器内
壳设备；如首台流化床反应器内壳试制失败，在卖方收到买方通知（通知的形式：
邮件、书面通知）交付 20 台流化床反应器内壳材料后 10 日内，卖方需将 20 台流
化床反应器内壳材料全部交付至交付地点。

    4、付款方式：8 台流化床反应器内壳按照合同约定的预付款、发货验收款、到
货及性能验收款、质保金付款比例进行分期付款；20 套流化床反应器内壳材料按照
合同约定的预付款、发货款付款比例进行分期付款。

    5、合同生效条件：合同经双方代表签字盖章，并经卖方股东大会审议通过后生
效。

    四、关联交易的定价政策和定价依据

    本次交易遵循公开、公平、公正的原则，交易价格根据成本加成，同时参照当
前市场水平，最终经交易双方协商确定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

    五、关联交易的目的和对上市公司的影响

    本关联交易属于公司正常经营业务往来，符合公司业务发展需要，产品应用于
新能源光伏多晶硅领域，有利于优化公司产品结构。交易价格根据成本加成同时参
照市场价格，经双方协商确定，符合市场定价原则，定价公允、合理，不存在损害
公司和全体股东利益的情形，对公司未来的财务状况及经营成果有积极影响。公司
不会因此交易对关联方形成依赖，不会对公司独立性产生影响。

    六、当年年初至披露日与该关联方累计已发生的各类关联交易的总金额

    2023 年年初至披露日，公司与天瑞公司累计已发生的各类关联交易的总金额为
200 万元（不含本次交易），具体为：2023 年 3 月，公司与天瑞公司签订了《歧化
反应器采购合同》，合同金额为 200 万元，未达到董事会审议及披露标准。

    七、独立董事的事前认可和独立意见

    1、事前认可意见

    本关联交易属于公司正常经营业务往来，符合公司业务发展需要；交易价格遵
循市场定价原则协商确定，定价公允、合理，不存在损害公司和全体股东特别是中
小股东利益的情形。本次关联交易不会影响公司的独立性，不会造成公司对关联方

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的依赖。因此，我们同意公司拟与天瑞公司签订销售合同暨关联交易的事项，并同
意将该议案提交第五届董事会第十八次会议审议，关联董事需回避表决。

    2、独立意见

    本关联交易属于公司正常经营业务往来，符合公司业务发展需要；交易价格遵
循市场定价原则协商确定，定价公允、合理，不存在损害公司和全体股东特别是中
小股东利益的情形。本次关联交易不会影响公司的独立性，不会造成公司对关联方
的依赖。公司董事会在表决上述关联交易事项时，关联董事进行了回避表决，表决
程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。因此，
我们同意公司拟与天瑞公司签订销售合同暨关联交易的事项，并同意将该事项提交
公司股东大会审议。

    八、监事会的审核意见
    公司第五届监事会第十六次会议审议通过了《关于公司拟与关联方签订销售合
同暨关联交易的议案》，经认真审核，监事会认为：

    公司拟与天瑞公司签订销售合同属于公司正常经营业务往来，符合公司业务发
展需要；交易价格遵循市场定价原则协商确定，定价公允、合理，不存在损害公司
和全体股东特别是中小股东利益的情形。本次关联交易不会影响公司的独立性，不
会造成公司对关联方的依赖。

    上述关联交易审批程序与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股
票上市规则（2023 年修订）》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有
关规定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

    九、保荐人的核查意见

    经核查，保荐人认为：本次关联交易事项已经公司第五届董事会第十八次会议、
第五届监事会第十六次会议审议通过，关联董事已回避表决，独立董事进行了事前
认可并发表了同意的独立意见，上述关联交易事项履行了必要的审批程序，符合《深
圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件
和《公司章程》的规定。保荐人对宝色股份本次拟与天瑞公司签署合同暨关联交易
事项无异议。



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    十、备查文件
    1、第五届董事会第十八次会议决议；
    2、第五届监事会第十六次会议决议；
    3、独立董事关于公司第五届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见；
    4、独立董事关于公司第五届董事会第十八次会议相关事项的独立意见；
    5、拟签订的《流化床反应器内壳及内壳材料采购合同》；

    6、《华泰联合证券有限责任公司关于南京宝色股份公司拟与关联方签署合同暨
关联交易的核查意见》。
    特此公告。




                                                   南京宝色股份公司董事会

                                                          2023 年 8 月 18 日




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