证券代码：300402             证券简称：宝色股份      公告编号：2023-057

                             南京宝色股份公司
                 2023年第三次临时股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：

    1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生；
    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
    3、本次股东大会采取现场投票和网络投票表决相结合的方式召开。

    一、会议召开和出席情况

    1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 20 日（星期三）14:00

    2、现场会议召开地点：江苏省南京市江宁经济技术开发区胜利路 89 号（紫金
研发创业中心）7 号楼 11 层南京宝色股份公司管理中心 1118 室。

    3、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2023 年 9 月 20 日的交易时间，即 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 9 月 20 日 9:15—
15:00。

    4、本次股东大会由公司董事会召集，因公司原任董事长高颀先生已于 2023 年
8 月 21 日退休辞职，根据《公司章程》的相关规定，本次股东大会由公司副董事长
李向军先生主持，公司董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师出席了
本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会
规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

    5、股东会议出席情况

    （1）股东出席的总体情况

    参加本次会议的股东及股东授权委托代表共计 7 人，所持有表决权的股份总数
为 137,004,000 股，占公司有表决权股份总数的 56.2371%。其中：出席现场会议的

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股东及股东授权委托代表为 2 人，所持有表决权的股份总数为 136,850,000 股，占
公司有表决权股份总数的 56.1739%；通过网络投票的股东为 5 人，所持有表决权的
股份总数为 154,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.0632%；

    （2）中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东）出席的总体情况

    通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表共 5 人，所持有表决权的股份
总数为 154,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.0632%。其中：通过现场投票的
股东及股东授权委托代表 0 人，所持有表决权的股份总数为 0 股，占公司有表决权
股份总数的 0.00%；通过网络投票的股东为 5 人，所持有表决权的股份总数为
154,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.0632%。

    二、提案审议及表决情况

    本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下
议案：

    1、审议通过《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
    表决结果：同意 137,001,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9980%；
反对 2,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0020% ；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    其中，中小股东表决情况：同意 151,200 股，占出席会议中小股东所持股份的
98.1818％；反对 2,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.8182％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    本议案为特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东（或股东授权委托代表）
所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

    2、审议通过《关于公司拟与关联方签订销售合同暨关联交易的议案》

    关联股东宝钛集团有限公司股东代表何联国先生回避表决本议案。
    表决结果：同意 20,777,900 股，占出席会议非关联股东所持股份的 99.8745%；
反对 26,100 股，占出席会议非关联股东所持股份的 0.1255%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议非关联股东所持股份的 0.0000%。
    其中，中小股东表决情况：同意 127,900 股，占出席会议中小股东所持股份的


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83.0519％；反对 26,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 16.9481％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    三、律师出具的法律意见
    北京观韬（西安）律师事务所的张翠雨律师、杨梅律师出席本次股东大会进行
了现场见证，并出具了法律意见书，该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、
召开程序符合有关法律、行政法规、《规则》及公司现行《公司章程》的规定；出
席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和
表决结果合法、有效。

    四、备查文件

    1、《南京宝色股份公司 2023 年第三次临时股东大会决议》；

    2、《北京观韬（西安）律师事务所关于南京宝色股份公司 2023 年第三次临时
股东大会的法律意见书》（观意字【2023】第 007580 号）。
    特此公告。



                                                    南京宝色股份公司董事会

                                                         2023 年 9 月 20 日




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