证券代码:300402 证券简称:宝色股份公告编号:2023-070 南京宝色股份公司 关于补选第五届董事会董事长的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京宝色股份公司(以下简称“公司”)于 2023 年 12 月 6 日召开第五届董事 会第二十一次会议审议通过了《关于补选公司第五届董事会董事长的议案》,根据《公 司法》深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定,并结合公司实际情况,同意 选举薛凯先生(简历详见附件)为公司第五届董事会董事长,任期自本次董事会审 议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。 根据公司《董事会战略委员会实施细则》的相关规定,董事会战略委员会主任 委员由董事长担任,因此薛凯先生自当选为公司董事长之日起,将同时担任公司第 五届董事会战略委员会主任委员职务。 特此公告。 南京宝色股份公司董事会 2023 年 12 月 6 日