证券代码：300415           证券简称：伊之密           公告编号：2023-035


                       伊之密股份有限公司
              第四届监事会第十五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    伊之密股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会议于 2023
年 7 月 4 日在公司会议室召开。会议通知以专人送达、电话、电子邮件相结合的
方式已于 2023 年 6 月 24 日向各位监事发出，本次会议以现场和网络远程相结合
的方式举行，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由公司监事会主席
温建成先生召集和主持，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司
法》和《伊之密股份有限公司章程》的规定。
    本次会议以记名投票方式进行表决，经与会监事审议，通过了如下决议：
    一、审议通过了《关于第二期限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限
售条件成就的议案》
    董事会认为关于公司《第二期限制性股票激励计划（草案）》第二个解除限
售期解除限售条件已成就，并根据 2019 年度股东大会的相关授权，同意公司按
照激励计划的相关规定为符合条件的激励对象办理解除限售相关事宜。
    本次符合条件的激励对象共计 48 人，可解除限售的限制性股票数量 575,823
股，占公司目前总股本的 0.1229%。具体内容详见公司同日披露的《关于第二期
限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就情况的公告》（公告编
号：2023-036）。
    经审核，公司监事会认为：公司第二期限制性股票激励计划第二个解除限售
期解除限售条件已经成就，符合《上市公司股权激励管理办法》、《第二期限制性
股票激励计划（草案）》、《公司第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法》
等有关规定，董事会审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形，
同意为符合条件的激励对象实施限制性股票解除限售，对应的解除限售股份数量
为 575,823 股。
    表决结果：表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    二、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《第一期限制性股票激励计划（草
案）》、《第三期限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，第一期限制性股票激
励计划及第三期限制性股票激励计划中各有1名激励对象，共计2名激励对象因个
人原因离职，已不具备激励对象的资格，公司将对其已获授但尚未解除限售的限
制性股票36,000股进行回购注销。具体内容详见公司同日披露的《关于回购注销
部分限制性股票的公告》（公告编号：2023-037）。
    经审核，公司监事会认为：根据相关规定，第一期限制性股票激励计划及第
三期限制性股票激励计划中各有 1 名激励对象，共计 2 名激励对象因个人原因离
职，已不具备激励对象的资格，公司将对其已获授但尚未解除限售的限制性股票
36,000 股进行回购注销。董事会审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东
利益的情形。基于上述判断，我们同意公司本次回购注销部分限制性股票，对应
的回购数量为 36,000 股。
    本议案在本次监事会会议审议通过后，将提交公司 2023 年第二次临时股东
大会审议。
    表决结果：表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    三、审议通过了《关于公司为全资子公司提供质押担保的议案》
    为满足全资子公司广东伊之密精密注压科技有限公司（简称“伊之密注压”）
的生产经营需要，解决资金周转问题，伊之密注压拟向广东顺德农村商业银行股
份有限公司容桂支行申请等值人民币 3,000 万元的综合授信额度，授信期限不超
过 24 个月，伊之密注压在授信额度内使用由公司和伊之密注压已拥有的发明专
利、实用新型专利提供质押担保。
    上述有关申请授信事项，提请公司董事会授权公司董事长签署相关法律文件
（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等有关的申请书、合同、协议等
文件）。
    本议案在本次监事会会议审议通过后，将提交公司 2023 年第二次临时股东
大会审议。
    表决结果：表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
             伊之密股份有限公司
                         监事会
                2023 年 7 月 6 日