证券代码：300415            证券简称：伊之密           公告编号：2023-047


                        伊之密股份有限公司
              第四届监事会第十六次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    伊之密股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次会议于 2023
年 8 月 28 日在公司会议室召开。会议通知以专人送达、电话、电子邮件相结合
的方式已于 2023 年 8 月 18 日向各位监事发出，本次会议以现场和网络远程相结
合的方式举行，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由公司监事会主
席温建成先生召集和主持，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公
司法》和《伊之密股份有限公司章程》的规定。
    本次会议以记名投票方式进行表决，经与会监事审议，通过了如下决议：
    一、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》
    公司第四届监事会任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，
公司决定按照相关程序进行监事会换届选举。控股股东佳卓控股有限公司提名温
建成、张春凤为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，候选人简历详见附件。
    根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，上述非职工代表监事候选人需提
交公司 2023 年第三次临时股东大会进行审议，并采用累积投票制选举 2 名非职
工代表监事与 1 名职工代表监事共同组成公司第五届监事会，第五届监事会自公
司 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起任期三年。
    本议案在本次监事会会议审议通过后，将提交公司 2023 年第三次临时股东
大会审议。
    表决结果：表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
    2022 年 11 月 30 日，财政部颁布了《企业会计准则解释第 16 号》 （财会
〔2022〕31 号）（以下简称“16 号准则解释”）， 其中“关于单项交易产生的资产
和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的内容自 2023 年 1 月
1 日起施行。由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更，
并按以上文件规定的生效日期开始执行上述会计准则。
    监事会全体成员认真审核议案后，公司全体监事认为：公司本次会计政策变
更是根据财政部及新会计准则的规定所做的变更，符合法律法规的规定及公司的
实际情况，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；相关决策程序符合
有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本
次会计政策变更，不会对公司财务报表产生重大影响。监事会同意公司实施本次
会计政策的变更。
    表决结果：表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


    特此公告。
                                                      伊之密股份有限公司
                                                                     监事会
                                                         2023 年 8 月 30 日
非职工监事候选人简历：
    1、温建成先生：中国国籍，1978 年出生。毕业于佛山科学技术学院对外经
济贸易专业，专科学历。2001 年 7 月参加工作，曾任职于佛山顺德农村商业银
行股份有限公司，2013 年 7 月至今担任佛山市宏汇小额贷款有限公司总经理，
2020 年 5 月至今担任顺德青年企业家（青商）协会创基金理事会理事，2020 年
8 月至今担任监事会主席。
    截至本公告日，温建成先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人
及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，不是失信被执行人，亦未
受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》、
《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
    2、张春凤女士：中国国籍，1980 年出生。毕业于中原工学院（原郑州纺织
工学院），机械设计制造及其自动化专业，本科学历。2005 年 3 月至 2022 年 10
月，先后担任公司董事会秘书办公室科长、经理；2022 年 10 月起担任中央研究
院科技管理部经理。2017 年 7 月至今担任公司监事。
    截至本公告日，张春凤女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人
及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，不是失信被执行人，亦未
受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》、
《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。