北京市中伦（广州）律师事务所
关于佛山市南华仪器股份有限公司
2022 年度股东大会的
法律意见书
二〇二三年五月
广东省广州市天河区珠江新城华夏路 10 号富力中心 23 楼整层及 31 楼 01、04 单元，邮编 510623
23/F, Units 01 & 04 of 31/F, R&F Center, 10 Huaxia Road, Zhujiang New Town, Tianhe District, Guangzhou
Guangdong 510623, P. R. China
电话/Tel：+86 20 2826 1688 传真/Fax：+86 20 2826 1666
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北京市中伦（广州）律师事务所
关于佛山市南华仪器股份有限公司
2022 年度股东大会的
法律意见书
致：佛山市南华仪器股份有限公司
北京市中伦（广州）律师事务所（以下简称“本所”）接受佛山市南华仪器
股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派章小炎律师和莫婉榕律师（以下
简称“本所律师”）对公司 2022 年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）
的合法性进行见证并出具法律意见。
本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、
《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规
则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格
履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保
证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、
《证券法》等现行有效的法律、法规、规范性文件以及《佛山市南华仪器股份有
限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《佛山市南华仪器股份有限公司
股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）的规定而出具。
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法律意见书
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。
本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为出具本法律意见书所必
需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准
确、完整的要求，有关副本、复印件材料与正本原始材料一致。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会
议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》《证券
法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定发
表意见，不对会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及
准确性发表意见。
本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不
得用作任何其他目的。
本所律师根据法律的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉
尽责的精神，对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法
律意见如下：
一、本次股东大会的召集程序
1．2023 年 4 月 14 日，公司召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了
《关于提请召开 2022 年度股东大会的议案》。
2．2023 年 4 月 15 日，公司在符合中国证监会规定的信息披露网站与媒体
发布了《佛山市南华仪器股份有限公司关于召开 2022 年度股东大会的通知》，
就本次股东大会的召开日期、时间及地点、会议审议事项、会议出席对象、会议
登记方法、会议联系人和联系方式等事项以公告形式通知了全体股东。
经核查，公司本次股东大会审议的各项议案已获得公司于 2023 年 4 月 14 日
召开的第四届董事会第十五次会议及第四届监事会第十四次会议审议通过，会议
决议公告已在符合中国证监会规定的信息披露网站与媒体披露。
经核查，本所律师认为，公司本次股东大会的通知时间、通知方式和内容，
以及公司本次股东大会的召集程序符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规
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法律意见书
范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。
二、股东大会的召开
1．本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的投票方式。
2．本次股东大会的现场会议于 2023 年 5 月 8 日下午 14:30 在中国广东省佛
山市南海区桂城街道科泓路 1 号公司二楼会议室召开。会议召开的实际时间、地
点与股东大会通知所披露的一致。
3．本次股东大会的网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统进行，其中通过交易系统的投票时间为 2023 年 5 月 8 日 9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票系统的投票时间为 2022 年 5 月 8 日 9:15-15:00 期
间的任意时间。
经审查，本所律师认为，本次股东大会的召开符合《公司法》《证券法》等
法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定。
三、出席本次股东大会人员及会议召集人资格
1．经查验，出席公司本次股东大会的股东及股东代理人共计 11 人，代表股
份 64,106,367 股，占公司有表决权总股份数的 47.64%（已剔除截止股权登记日
公司回购专用证券账户中已回购的股份数量）。
经本所律师核查确认，出席现场会议的股东及股东代理人的身份资料及股东
登记的相关资料合法、有效。本所律师无法对网络投票股东资格进行核查，在参
与网络投票的股东资格均符合法律、行政法规、规范性规定及《公司章程》规定
的前提下，相关出席会议股东符合资格。
2．公司全体董事、监事及董事会秘书出席了本次股东大会，公司高级管理
人员及见证律师等列席了本次股东大会。
3．本次股东大会的召集人为公司董事会。
本所律师认为，本次股东大会出席人员的资格及召集人资格均符合《公司法》
《证券法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的
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法律意见书
相关规定，合法有效。
四、本次股东大会的表决程序
本次股东大会对列入股东大会通知的议案进行了审议，并以现场投票和网络
投票相结合的方式进行了表决。监票人、计票人共同对现场投票进行了监票和计
票。投票活动结束后，公司统计了现场投票的表决结果并根据深圳证券交易所交
易系统和互联网投票系统提供的数据统计了网络投票的表决结果，并予以公布。
对于涉及中小投资者的重大事项的议案，已对中小投资者表决情况单独计票并公
布。
本次股东大会审议的议案表决结果如下：
（一）非累积投票议案
1．关于《2022 年年度报告》及其摘要的议案
表决结果：同意 64,106,367 股，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表
决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权
股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份的
0%。
其中中小股东表决情况：同意 100 股，占出席会议中小股东及其代理人所持
有效表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东及其代理人所持有效
表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东及其代理人所持有效表决权
股份的 0%。
本议案经出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的过半数同意，表决通
过。
2．关于《2022 年度董事会工作报告》的议案
表决结果：同意 64,106,367 股，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表
决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权
股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份的
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法律意见书
0%。
其中中小股东表决情况：同意 100 股，占出席会议中小股东及其代理人所持
有效表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东及其代理人所持有效
表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东及其代理人所持有效表决权
股份的 0%。
本议案经出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的过半数同意，表决通
过。
3．关于《2022 年度财务决算报告》的议案
表决结果：同意 64,106,367 股，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表
决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权
股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份的
0%。
其中中小股东表决情况：同意 100 股，占出席会议中小股东及其代理人所持
有效表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东及其代理人所持有效
表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东及其代理人所持有效表决权
股份的 0%。
本议案经出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的过半数同意，表决通
过。
4．关于 2022 年度利润分配预案的议案
表决结果：同意 64,106,367 股，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表
决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权
股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份的
0%。
其中中小股东表决情况：同意 100 股，占出席会议中小股东及其代理人所持
有效表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东及其代理人所持有效
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法律意见书
表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东及其代理人所持有效表决权
股份的 0%。
本议案经出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的过半数同意，表决通
过。
5. 关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案
表决结果：同意 64,106,367 股，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表
决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权
股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份的
0%。
其中中小股东表决情况：同意 100 股，占出席会议中小股东及其代理人所持
有效表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东及其代理人所持有效
表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东及其代理人所持有效表决权
股份的 0%。
本议案经出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的过半数同意，表决通
过。
6. 关于向金融机构申请综合授信额度的议案
表决结果：同意 64,106,367 股，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表
决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权
股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份的
0%。
其中中小股东表决情况：同意 100 股，占出席会议中小股东及其代理人所持
有效表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东及其代理人所持有效
表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东及其代理人所持有效表决权
股份的 0%。
本议案经出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的过半数同意，表决通
-6-
法律意见书
过。
7. 关于注销部分库存股的议案
表决结果：同意 64,106,367 股，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表
决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权
股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份的
0%。
其中中小股东表决情况：同意 100 股，占出席会议中小股东及其代理人所持
有效表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东及其代理人所持有效
表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东及其代理人所持有效表决权
股份的 0%。
本议案经出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上同意，
表决通过。
8. 关于减少注册资本暨修改《公司章程》的议案
表决结果：同意 64,106,367 股，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表
决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权
股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份的
0%。
其中中小股东表决情况：同意 100 股，占出席会议中小股东及其代理人所持
有效表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东及其代理人所持有效
表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东及其代理人所持有效表决权
股份的 0%。
本议案经出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上同意，
表决通过。
9. 关于 2023 年度董事、监事薪酬（津贴）的议案
表决结果：同意 64,106,367 股，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表
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法律意见书
决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权
股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份的
0%。
其中中小股东表决情况：同意 100 股，占出席会议中小股东及其代理人所持
有效表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东及其代理人所持有效
表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东及其代理人所持有效表决权
股份的 0%。
本议案经出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的过半数同意，表决通
过。
10. 关于《2022 年度监事会工作报告》的议案
表决结果：同意 64,106,367 股，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表
决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权
股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份的
0%。
其中中小股东表决情况：同意 100 股，占出席会议中小股东及其代理人所持
有效表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东及其代理人所持有效
表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东及其代理人所持有效表决权
股份的 0%。
本议案经出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的过半数同意，表决通
过。
11．关于续聘 2023 年度外部审计机构的议案
表决结果：同意 64,106,367 股，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表
决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权
股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份的
0%。
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法律意见书
其中中小股东表决情况：同意 100 股，占出席会议中小股东及其代理人所持
有效表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东及其代理人所持有效
表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东及其代理人所持有效表决权
股份的 0%。
本议案经出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的过半数同意，表决通
过。
12．关于修订《对外担保管理制度》的议案
表决结果：同意 64,106,367 股，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表
决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权
股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份的
0%。
其中中小股东表决情况：同意 100 股，占出席会议中小股东及其代理人所持
有效表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东及其代理人所持有效
表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东及其代理人所持有效表决权
股份的 0%。
本议案经出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的过半数同意，表决通
过。
13．关于修订《关联交易决策制度》的议案
表决结果：同意 64,106,367 股，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表
决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权
股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份的
0%。
其中中小股东表决情况：同意 100 股，占出席会议中小股东及其代理人所持
有效表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东及其代理人所持有效
表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东及其代理人所持有效表决权
股份的 0%。
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法律意见书
本议案经出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的过半数同意，表决通
过。
14．关于修订《重大投资决策管理制度》的议案
表决结果：同意 64,106,367 股，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表
决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权
股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份的
0%。
其中中小股东表决情况：同意 100 股，占出席会议中小股东及其代理人所持
有效表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东及其代理人所持有效
表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东及其代理人所持有效表决权
股份的 0%。
本议案经出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的过半数同意，表决通
过。
15．关于修订《独立董事工作制度》的议案
表决结果：同意 64,106,367 股，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表
决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权
股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份的
0%。
其中中小股东表决情况：同意 100 股，占出席会议中小股东及其代理人所持
有效表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东及其代理人所持有效
表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东及其代理人所持有效表决权
股份的 0%。
本议案经出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的过半数同意，表决通
过。
16．关于修订《股东大会网络投票实施细则》的议案
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法律意见书
表决结果：同意 64,106,367 股，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表
决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权
股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份的
0%。
其中中小股东表决情况：同意 100 股，占出席会议中小股东及其代理人所持
有效表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东及其代理人所持有效
表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东及其代理人所持有效表决权
股份的 0%。
本议案经出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的过半数同意，表决通
过。
17．关于修订《资产处置制度》的议案
表决结果：同意 64,106,367 股，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表
决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权
股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份的
0%。
其中中小股东表决情况：同意 100 股，占出席会议中小股东及其代理人所持
有效表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东及其代理人所持有效
表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东及其代理人所持有效表决权
股份的 0%。
本议案经出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的过半数同意，表决通
过。
（二）累积投票议案
18.00 关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案
18.01 选举杨耀光先生为公司第五届董事会非独立董事
表决结果：本议案为累积投票议案，64,106,367 股同意，占出席股东大会的
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法律意见书
股东及股东代理人所持有表决权股权的 100%。
中小股东表决情况：100 股同意，占出席股东大会的中小股东所持有表权股
权的 100%。
18.02 选举邓志溢先生为公司第五届董事会非独立董事
表决结果：本议案为累积投票议案，64,106,367 股同意，占出席股东大会的
股东及股东代理人所持有表决权股权的 100%。
中小股东表决情况：100 股同意，占出席股东大会的中小股东所持有表权股
权的 100%。
18.03 选举杨伟光先生为公司第五届董事会非独立董事
表决结果：本议案为累积投票议案，64,106,367 股同意，占出席股东大会的
股东及股东代理人所持有表决权股权的 100%。
中小股东表决情况：100 股同意，占出席股东大会的中小股东所持有表权股
权的 100%。
本议案经出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的过半数同意，表决通
过。
19.00 关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案
19.01 选举李苑彬先生为公司第五届董事会独立董事
表决结果：本议案为累积投票议案，64,106,367 股同意，占出席股东大会的
股东及股东代理人所持有表决权股权的 100%。
中小股东表决情况：100 股同意，占出席股东大会的中小股东所持有表权股
权的 100%。
19.02 选举郭剑花女士为公司第五届董事会独立董事
表决结果：本议案为累积投票议案，64,106,367 股同意，占出席股东大会的
股东及股东代理人所持有表决权股权的 100%。
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法律意见书
中小股东表决情况：100 股同意，占出席股东大会的中小股东所持有表权股
权的 100%。
本议案经出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的过半数同意，表决通
过。
20.00 关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的
议案
20.01 选举李源先生为公司第五届监事会非职工代表监事
表决结果：本议案为累积投票议案，64,106,367 股同意，占出席股东大会的
股东及股东代理人所持有表决权股权的 100%。
中小股东表决情况：100 股同意，占出席股东大会的中小股东所持有表权股
权的 100%。
20.02 选举何惠洁女士为公司第五届监事会非职工代表监事
表决结果：本议案为累积投票议案，64,106,367 股同意，占出席股东大会的
股东及股东代理人所持有表决权股权的 100%。
中小股东表决情况：100 股同意，占出席股东大会的中小股东所持有表权股
权的 100%。
本议案经出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的过半数同意，表决通
过。
经核查，本所律师认为，本次股东大会的表决程序、表决结果符合《公司法》
《证券法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的
相关规定，合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议
人员资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》《证券法》等法律、法规、
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法律意见书
规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定，本次股东大会通
过的有关决议合法有效。
本法律意见书正本一式二份，经本所律师签字并加盖公章后生效。
（以下无正文）
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法律意见书
（本页无正文，为《北京市中伦（广州）律师事务所关于佛山市南华仪器股份有
限公司 2022 年度股东大会的法律意见书》的签章页）
北京市中伦（广州）律师事务所（盖章）
负责人： 经办律师：
章小炎 章小炎
经办律师：
莫婉榕
年 月 日
