股票代码：300417           股票简称：南华仪器           公告编号：2023-046


                   佛山市南华仪器股份有限公司

               第五届董事会第二次会议决议公告
    本公司及董事会全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会
议的通知已于 2023 年 8 月 18 日以电话及邮件方式送达各位董事。本次会议于
2023 年 8 月 28 日 14:00 在公司十九楼会议室以现场方式召开。本次会议应参会
董事 5 人，实际参会董事 5 人。董事杨耀光、邓志溢、杨伟光、郭剑花、李苑彬
以现场方式参加本次会议，列席本次会议的监事为李源、何惠洁、梁洁凤，列席
本次会议的高管为梁伟明、周柳珠、伍颂颖、陈勇理、肖泽民。本次会议的召开
符合《公司法》和《佛山市南华仪器股份有限公司章程》以下简称“《公司章程》”）
及有关法律、法规的规定，会议合法有效。本次会议推选公司董事杨耀光先生主
持。参会董事认真审议，通过以下决议：

    1、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于〈2023 年半
年度报告〉及其摘要的议案》。

    《2023 年半年度报告》及其摘要刊登在 2023 年 8 月 29 日巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。《2023 年半年度报告》披露提示性公告同时刊登在中
国证监会指定信息披露报刊《证券时报》。

   2、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<关联交
易决策制度>的议案》。

   为规范公司运作，保证公司与各关联人所发生的关联交易的合法性、公允性、
合理性，保障公司和股东的合法权益，依据《公司法》、《证券法》等有关法律、
法规及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 7
号——交易与关联交易》等规范性文件的要求，结合公司实际情况，拟对《关联
交易决策制度》中的有关条款进行修改。
   详细内容请查阅公司同日披露在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）
的《关联交易决策制度（2023 年 8 月）》。

    本议案需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

   3、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<独立董
事工作制度>的议案》。

    为规范公司运作，进一步完善公司的法人治理结构，维护公司和股东的合法
权益，根据《公司法》《证券法》等相关法律、法规及《上市公司独立董事管理
办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规范性文件的要求，结合公司实际
情况，拟对《独立董事工作制度》中的有关条款进行修改。

   详细内容请查阅公司同日披露在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）
的《独立董事工作制度（2023 年 8 月）》。

    本议案需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

    4、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<董事会
专门委员会的工作细则>的议案》。

    为提高公司董事会决策的科学性，完善公司法人治理结构，根据《公司法》、
《公司章程》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等规范
性文件的要求，结合公司实际情况，对《董事会专门委员会工作细则》中的有关
条款进行修改。

    详细内容请查阅公司同日披露在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）
的《董事会专门委员会的工作细则（2023 年 8 月）》。

    5、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<公司章
程>的议案》。

    根据中国证监会最新颁布的《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易
所《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作(2023 年修订)》
等法律法规及规范性文件的规定，并为进一步提升公司规范运作及内控管理水平，
完善公司治理结构，结合实际情况，公司拟对《佛山市南华仪器股份有限公司章
程》（以下简称“公司章程”）有关条款进行修订。

    详细内容请查阅公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）
的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-052）、修订后的《佛山市南
华仪器股份有限公司章程（2023 年 8 月）》。

    本次修订《公司章程》议案尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，经
股东大会特别决议通过后方可执行，并提请公司股东大会授权公司董事会及董事
会授权人员办理本次修订《公司章程》等事项的后续工商变更备案登记等相关事
宜。

       6、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2023 年
第一次临时股东大会的议案》。

    公司将于 2023 年 9 月 15 日召开 2023 年第一次临时股东大会，股东大会通
知详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于召
开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-051）。

  特此公告。




                                         佛山市南华仪器股份有限公司董事会

                                                      2023 年 8 月 28 日