股票代码：300417            股票简称：南华仪器          公告编号：2023-059


                   佛山市南华仪器股份有限公司

               第五届董事会第三次会议决议公告

    本公司及董事会全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会
议的通知已于 2023 年 10 月 13 日以电话及邮件方式送达各位董事。本次会议于
2023 年 10 月 23 日 14:00 在公司十九楼会议室以现场方式召开。本次会议应参会
董事 5 人，实际参会董事 5 人。董事杨耀光、邓志溢、杨伟光、郭剑花、李苑彬

以现场方式参加本次会议，列席本次会议的监事为李源、何惠洁、梁洁凤，列席
本次会议的高管为梁伟明、周柳珠、伍颂颖、陈勇理、肖泽民、苏启源。本次会
议的召开符合《公司法》和《佛山市南华仪器股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）及有关法律、法规的规定，会议合法有效。本次会议推选公司董事杨
耀光先生主持。参会董事认真审议，通过以下决议：

    1、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于〈2023 年第
三季度报告〉的议案》。

    《2023 年第三季度报告》(公告编号：2023-061)刊登在 2023 年 10 月 24 日

巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。《2023 年第三季度报告》披露的提示性公告
(公告编号：2023-058)同时刊登在中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》。

  特此公告。




                                         佛山市南华仪器股份有限公司董事会

                                                      2023 年 10 月 23 日