证券代码：300420            证券简称：五洋停车        公告编号：2023-042



                   江苏五洋停车产业集团股份有限公司

                   第四届董事会第十七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    江苏五洋停车产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月
18 日以电话方式发出召开第四届董事会第十七次会议的通知，并于 2023 年 10
月 24 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应到董事 9 名，实

际参会董事 9 名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关
规定，会议合法有效。本次会议由董事长侯友夫先生主持，公司部分监事、高级
管理人员列席了会议。经参会董事认真审议后，依照有关规定通过以下决议：

    一、审议通过了《关于公司 2023 年第三季度报告全文的议案》

    经审议，公司董事会认为：公司 2023 年第三季度报告全面、真实地反映了
本报告期的财务状况和经营成果等事项，所载资料内容真实、准确、完整，不存

在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    公司《2023 年第三季度报告》详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信
息披露网站上的相关公告。
    本议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    二、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董

事候选人的议案》

    鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据相关法律、法规、规范性文件及
《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会进行资格审查，现提名林伟
通先生、张立永先生、郭勇金先生、周生刚先生、刘志伟先生、李安阳先生为公
司第五届董事会非独立董事候选人。任期自公司 2023 年第二次临时股东大会审
议通过之日起三年。
                                    1
    本议案表决结果为：
    1、同意提名林伟通先生为第五届董事会非独立董事候选人；
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    2、同意提名张立永先生为第五届董事会非独立董事候选人；
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    3、同意提名郭勇金先生为第五届董事会非独立董事候选人；
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    4、同意提名周生刚先生为第五届董事会非独立董事候选人；

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    5、同意提名刘志伟先生为第五届董事会非独立董事候选人；
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    6、同意提名李安阳先生为第五届董事会非独立董事候选人；
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议，采用累积投票制对每
位候选人进行分项投票表决。

    三、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事

候选人的议案》

    鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据相关法律、法规、规范性文件及
《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会进行资格审查，现提名郑爱
华女士、陈韶君女士、夏杰先生为公司第五届董事会独立董事候选人。任期自公
司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。
    本议案表决结果为：
    1、同意提名郑爱华女士为第五届董事会独立董事候选人；
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    2、同意提名陈韶君女士为第五届董事会独立董事候选人；
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    3、同意提名夏杰先生为第五届董事会独立董事候选人；
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议，采用累积投票制对每
                                   2
位候选人进行分项投票表决。

    四、审议通过了《关于第五届董事会董事薪酬方案的议案》

    为推进公司健康持续发展，充分调动公司董事的积极性和创造性，提高公司
经营效益，根据《公司章程》及相关规定，结合公司经营情况、岗位职责并参照

所处行业和地区的薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，董事会拟定
了第五届董事会董事薪酬方案。
    本议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

    五、审议通过了《关于修订<江苏五洋停车产业集团股份有限公司独立董事

制度>的议案》

    为进一步完善公司的治理结构，强化对独立董事的工作要求，保护中小股东
及利益相关者的权益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上
市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——
创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等有关
规定，结合公司的实际情况，修订本工作制度。

    本议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

    六、审议通过了《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》

    经审议，公司全体董事一致同意，拟于 2023 年 11 月 15 日召开 2023 年第二
次临时股东大会。
    《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》的具体内容请详见公司同

日在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的公告。
    本议案表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

    特此公告。

                                        江苏五洋停车产业集团股份有限公司
                                                     董   事   会
                                                   2023 年 10 月 24 日
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