证券代码：300421                  证券简称：力星股份              公告编号：2023-020


                   江苏力星通用钢球股份有限公司
            第四届董事会第二十五次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误

导性陈述或重大遗漏。


     江苏力星通用钢球股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十
五次会议通知于 2023 年 5 月 18 日以通讯的方式发出，会议于 2023 年 5 月 22
日在公司二楼 1 号会议室以现场会议与通讯相结合的方式召开。会议应出席董事
8 名，实际出席董事 8 名，本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关
规定。会议由董事长施祥贵先生主持，出席会议的董事审议并通过记名投票方式
表决通过了如下决议：
     一、审议并通过了《关于调整限制性股票回购数量及回购价格的议案》
     2023 年 5 月 16 日公司 2022 年度股东大会审议通过《关于回购注销 2020 年
限制性股票激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》, 根据立信会
计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2022 年度审计报告（信会师报字[2023]第
ZH10100 号），2022 年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（并
扣除股份支付费用影响的数值）为 5,302.55 万元，未达到第二个解锁期的业绩考
核目标，因此，同意回购注销 56 名激励对象第二次解锁所涉及的已授予但未满
足解锁条件的 256 万股限制性股票。
     公司于 2023 年 5 月 18 日披露了《2022 年度分红派息实施公告》，本次权益
分派股权登记日为：2023 年 5 月 24 日，除权除息日为：2023 年 5 月 25 日，具
体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年度分红派息实施公告》公告编号：2023-018）。
鉴于公司 2022 年度利润分配方案的实施，根据公司《2020 年限制性股票激励计
划（草案）》中的规定，公司对限制性股票的回购数量及回购价格进行相应的调
整。
     本次回购注销 56 名激励对象第二次解锁所涉及的已授予但未满足解锁条件
的限制性股票数量调整后为 3,072,000 股。
    根据公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定：若限制性股
票因公司未满足上述业绩考核目标而未能解除限售，则公司将按照本激励计划的
规定回购限制性股票并注销，回购价格为授予价格与银行同期存款利息之和。因
此，本次回购价格调整后为 3.517 元/股加上银行同期存款利息之和。
    公司将于 2023 年 5 月 25 日后，实施股权回购具体事项。
    公司独立董事发表了独立意见，北京市环球律师事务所上海分所律师出具了
法律意见书。《关于调整限制性股票回购数量及回购价格的公告》具体内容详见
中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    特此公告。




                                     江苏力星通用钢球股份有限公司董事会
                                                        2023 年 5 月 23 日