江苏力星通用钢球股份有限公司


证券代码：300421              证券简称：力星股份               公告编号：2023-058



               江苏力星通用钢球股份有限公司
 关于召开2023年第三次临时股东大会的提示性公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。



    江苏力星通用钢球股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司第四届董事
会第三十次会议经审议通过决定于2023年11月1日下午2:00召开2023年第三次临
时股东大会，会议通知于2023年10月17日发出（详见中国证监会创业板上市公司
指定信息披露网站——巨潮资讯网http：//www.cninfo.com.cn/）。本次股东大会
采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现再次将会议有关事项提示如下：

    一、召开会议基本情况
    1、股东大会届次：2023年第三次临时股东大会。
    2、股东大会的召集人：公司董事会
    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集和召开符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。
    4、会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议召开时间：2023年11月1日（星期三）下午2:00；
    （2）网络投票时间：2023年11月1日，其中：①通过深圳证券交易所交易系
统投票的时间为2023年11月1日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；②通过深圳
证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2023年11月1日9:15—15:00。
    5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召
开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    6、股权登记日：2023年10月25日（星期三）
    7、出席对象：
    （1）截至股权登记日：2023年10月25日（星期三）下午收市时，在中国证

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  券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全
  体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代
  理人可以不必是公司的股东（授权委托书式样见附件二）；
       （2）本公司董事、监事和高级管理人员；
       （3）本公司聘请的律师。
       8、现场会议召开地点：江苏省如皋市如城街道兴源大道68号公司三楼贵宾3
  会议室
       二、会议审议事项
       1、本次股东大会提案编码

                                                                                       备注
  提案编码                                 提案名称                               该列打勾的栏目
                                                                                      可以投票

     100                      总议案：除累积投票提案外的所有提案                         √

非累积投票提案

     1.00        《关于 2023 年前三季度利润分配预案的议案》                              √

     2.00        《关于修订<独立董事工作制度>的议案》                                    √

       2、上述议案已经公司第四届董事会第三十次会议审议通过，具体内容详见
  公司于 2023 年 10 月 17 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2023
  年前三季度利润分配预案的公告》与本通知同日发布的相关公告。
       3、上述议案均为普通决议事项。
       4、根据《上市公司股东大会规则》等要求，公司将对中小投资者的表决结
  果进行单独计票并予以披露。
        三、会议登记等事项
       1、登记方式：
       （1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代理人
  出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份
  证办理登记手续；
       （2）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出
  席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及
  身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身
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份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人
证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
    （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，并请通过电话方式对所发信
函和传真与本公司进行确认。
    2、现场登记时间：股权登记日2023年10月25日至本次股东大会现场会议主
持人宣布出席情况前结束。
    3、登记地点：江苏省如皋市如城街道兴源大道68号（公司董事会办公室）。
    4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会
前半小时到会场。
    5、会务联系
    联系人：陈芳
    电话号码：0513-87190053
    传真号码：0513-87516774
    电子邮箱：fchen@jgbr.cn
    公司地址：江苏省如皋市如城街道兴源大道68号
    6、会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。
    四、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址
为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及的具体操作内容详
见附件一。
    五、备查文件
    1、第四届董事会第三十次会议决议；
    2、第四届监事会第二十四次会议决议。
    附件一：参加网络投票的具体操作流程
    附件二：授权委托书


    特此公告。

                                         江苏力星通用钢球股份有限公司董事会

                                                               2023年10月30日
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    附件一：

                      参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1、股东投票代码：350421；投票简称：力星投票
    2、议案设置及意见表决

    本次股东大会议案（为非累积投票议案）填报表决意见：同意、反对、弃权。

    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达

相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对

具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意

见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，

再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2023 年 11 月 1 日的交易时间，即 9:15—9：25，9：30—11:30

和 13:00—15:00。

    2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

     三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 11 月 1 日（现场会议召开当

日），9:15—15:00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资

者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深

交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网

投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规

定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




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                 附件二：
                                                  授权委托书
                 兹委托                    先生/女士代表本人/本单位出席江苏力星通用钢球股

            份有限公司2023年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。本人/本单位对本

            次会议表决事项未作具体指示的，受托人□有权/□无权按照自己的意见表决。

                 委托人签名（盖章）：                            委托人证照号码：

                 委托人股东账号：                                委托人持股数：

                 受托人（签名）：                                受托人身份证号码：

                 委托日期：           年     月     日

                 本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

                 会议议案表决意见如下：

                                                                                 备注
  提案编码                               提案名称                            该列打勾的栏     同意    反对   弃权
                                                                               目可以投票
     100                    总议案：除累积投票提案外的所有提案                     √

非累积投票提案

     1.00        《关于 2023 年前三季度利润分配预案的议案》                        √

     2.00        《关于修订<独立董事工作制度>的议案》                              √


            注：1、单位委托须加盖单位公章；2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。




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