证券代码：300421              证券简称：力星股份              公告编号：2023-059



                   江苏力星通用钢球股份有限公司
       关于 2023 年第三次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、本次股东大会不存在否决议案的情形；
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；

    3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的参与度，
公司对中小投资者的投票表决情况单独统计（中小投资者指除公司董事、监事、
高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。


    一、会议召开和出席情况

    1、会议时间
    （1）现场会议时间：2023 年 11 月 1 日下午 2:00；
    （2）网络投票时间：2023年11月1日，其中：①通过深圳证券交易所交易系
统投票的时间为2023年11月1日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；②通过深圳
证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2023年11月1日9:15—15:00。

    （3）会议地点：江苏力星通用钢球股份有限公司三楼会议室；
    （4）会议召开方式：公司在现场会议基础上增设通讯参会方式，本次股东
大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开；
    （5）会议召集人：公司董事会；
    （6）会议主持人：董事长施祥贵先生因公务未能出席会议，经半数以上董

事共同推举，由董事赵高明先生主持；
    （7）本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规
则》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
    2、出席情况
    出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共计 14 人，所持
有股 86,950,958 股，占公司有表决权总股份数的 29.5721%。出席会议的股东及

股东代表均为 2023 年 10 月 25 日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记
结算有限公司深圳分公司登记在册的股东。
    （1）现场会议出席情况：出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共
10 名，所持有表决权的股份总数为 86,870,278 股，占公司有表决权股份总数的
29.5447%。

    （2）网络投票情况：通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联
网投票系统参加网络投票的股东共 4 名，所持有表决权的股份总数为 80,680 股，
占公司有表决权股份总数的 0.0274％。
    3、公司部分董事、部分监事出席了本次会议；部分非董事高级管理人员列
席了本次会议；公司聘请的北京市环球律师事务所上海分所律师列席了本次股东

大会进行见证。
    二、议案审议表决情况
    本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开，与会股东及股东
代表审议通过了以下议案：
    1、审议通过了《关于 2023 年前三季度利润分配预案的议案》

    表决情况：同意 86,930,858 股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决
权股份总数的 99.9769%；反对 20,100 股，占出席会议所有股东（含网络投票）
有表决权股份总数的 0.0231%；弃权 0 股，占出席会议所有股东（含网络投票）
有表决权股份总数的 0.0000%。
    其中中小股东表决情况：同意 11,325,940 股，占出席会议中小股东所持有股

份的 99.8228%；反对 20,100 股，占出席会议中小股东所持有股份的 0.1772%；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有股份的 0.0000%。
    该议案为普通议案，已由参加表决的股东（包括股东代理人）所持表决权的
过半数审议通过。
    2、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

    表决情况：同意 86,930,858 股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决
权股份总数的 99.9769%；反对 20,100 股，占出席会议所有股东（含网络投票）
有表决权股份总数的 0.0231%；弃权 0 股，占出席会议所有股东（含网络投票）
有表决权股份总数的 0.0000%。

    其中中小股东表决情况：同意 11,325,940 股，占出席会议中小股东所持有股
份的 99.8228%；反对 20,100 股，占出席会议中小股东所持有股份的 0.1772%；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有股份的 0.0000%。
    该议案为普通议案，已由参加表决的股东（包括股东代理人）所持表决权的
过半数审议通过。

    三、律师出具的法律意见
    北京市环球律师事务所上海分所李良锁、单红先律师到会见证本次股东大会
并出具《关于江苏力星通用钢球股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的见
证法律意见书》，认为本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》
《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席

本次股东大会人员的资格、召集人、主持人资格均合法有效；本次股东大会的表
决程序、表决结果合法有效。
    四、备查文件
    （一）江苏力星通用钢球股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议；
    （二）北京市环球律师事务所上海分所律师到会见证本次股东大会并出具

《关于江苏力星通用钢球股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见
书》。

    特此公告。



                                    江苏力星通用钢球股份有限公司董事会

                                                       2023 年 11 月 2 日