证券代码：300427              证券简称：*ST红相        公告编号：2023-057

债券代码：123044              债券简称：红相转债

                              红相股份有限公司

                       2022年年度股东大会决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

 载、误导性陈述或重大遗漏。



       特别提示：

    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开情况

    1、红相股份有限公司（以下简称“公司”或“红相股份”或“上市公司”）

于 2023 年 4 月 29 日以公告形式发布了《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》

（公告编号：2023-031）；于 2023 年 5 月 16 日披露了《关于变更 2022 年年度股

东大会现场会议地址的公告》（公告编号：2023-053）、《关于召开 2022 年年度股

东大会的提示性公告》（公告编号：2023-054）。

    2、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召

开。

    3、会议召开的日期、时间：

    （1）现场会议时间：2023 年 5 月 22 日（星期一）下午 14:30

    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 2023

年 5 月 22 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所

互联网系统投票的具体时间为 2023 年 5 月 22 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的

任意时间。

                                       1
    4、股权登记日：2023 年 5 月 15 日（星期一）

    5、现场会议召开地点：厦门市思明区环岛南路 3068 号厦门金沙湾宾馆 2F

会议室

    6、会议召集人：公司董事会

    7、会议主持人：董事长杨成先生

    8、本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符

合《公司法》《公司章程》和《红相股份有限公司股东大会议事规则》等有关规

定，会议形成的决议真实、有效。

    二、会议出席情况
    1、股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 34 人，代表股份 121,396,267 股，占股权登记日
上市公司总股份的 33.5574％。
    其中：通过现场投票的股东 9 人，代表股份 102,488,173 股，占股权登记日
上市公司总股份的 28.3306％。
    通过网络投票的股东 25 人，代表股份 18,908,094 股，占股权登记日上市公
司总股份的 5.2267％。
    2、中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的中小股东 30 人，代表股份 18,957,794 股，占股权登
记日上市公司总股份的 5.2405％。
    其中：通过现场投票的中小股东 5 人，代表股份 49,700 股，占股权登记日
上市公司总股份的 0.0137％。
    通过网络投票的中小股东 25 人，代表股份 18,908,094 股，占股权登记日上
市公司总股份的 5.2267％。
    3、公司董事、监事和董事会秘书出席了会议，高级管理人员、律师列席了
会议。

    三、议案审议和表决情况
    本次股东大会通过现场表决及网络投票相结合的方式审议通过了以下议案：
    1、 审议通过了《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
                                    2
    公司独立董事杨翼飞、丁兴号、戚树森、李成（已离任）在本次股东大会上
进行了述职。《2022 年独立董事述职报告》的具体内容详见公司于 2023 年 4 月
29 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
    总表决情况：
    同意 120,636,467 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3741％；反对
755,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6220％；弃权 4,700 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0039％。
    中小股东总表决情况：
    同意 18,197,994 股，占出席会议的中小股东所持股份的 95.9921％；反对
755,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.9831％；弃权 4,700 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0248％。
    表决结果：本议案获得通过。
    2、审议通过了《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
    总表决情况：
    同意 120,636,467 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3741％；反对
755,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6220％；弃权 4,700 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0039％。
    中小股东总表决情况：
    同意 18,197,994 股，占出席会议的中小股东所持股份的 95.9921％；反对
755,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.9831％；弃权 4,700 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0248％。
    表决结果：本议案获得通过。
    3、审议通过了《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》
    总表决情况：
    同意 120,636,467 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3741％；反对
755,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6220％；弃权 4,700 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0039％。
    中小股东总表决情况：
    同意 18,197,994 股，占出席会议的中小股东所持股份的 95.9921％；反对


                                    3
755,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.9831％；弃权 4,700 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0248％。
    表决结果：本议案获得通过。
    4、审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》
    总表决情况：
    同意 120,631,167 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3697％；反对
755,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6220％；弃权 10,000 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0082％。
    中小股东总表决情况：
    同意 18,192,694 股，占出席会议的中小股东所持股份的 95.9642％；反对
755,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.9831％；弃权 10,000 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0527％。
    表决结果：本议案获得通过。
    5、审议通过了《关于公司 2023 年度申请综合授信额度事宜的议案》
    总表决情况：
    同意 120,636,467 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3741％；反对
755,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6220％；弃权 4,700 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0039％。
    中小股东总表决情况：
    同意 18,197,994 股，占出席会议的中小股东所持股份的 95.9921％；反对
755,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.9831％；弃权 4,700 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0248％。
    表决结果：本议案获得通过。
    6、审议通过了《关于公司、各子公司为子公司 2023 年度申请综合授信提供
担保的议案》
    总表决情况：
    同意 120,626,467 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3659％；反对
755,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6220％；弃权 14,700 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0121％。


                                     4
    中小股东总表决情况：
    同意 18,187,994 股，占出席会议的中小股东所持股份的 95.9394％；反对
755,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.9831％；弃权 14,700 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0775％。
    表决结果：此议案获出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上
通过，议案获通过。
    7、审议通过了《关于公司未来三年（2023-2025 年）股东分红回报规划的议
案》
    总表决情况：
    同意 120,668,467 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4005％；反对
727,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5995％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 18,229,994 股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.1609％；反对
727,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.8391％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：本议案获得通过。
    8、审议通过了《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
    总表决情况：
    同意 120,626,467 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3659％；反对
755,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6220％；弃权 14,700 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0121％。
    中小股东总表决情况：
    同意 18,187,994 股，占出席会议的中小股东所持股份的 95.9394％；反对
755,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.9831％；弃权 14,700 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0775％。
    表决结果：本议案获得通过。

    四、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：浙江天册律师事务所

                                     5
    2、见证律师：陈弘艳、余晨霄

    3、结论性意见：公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议

人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决

结果合法、有效。

    五、备查文件

    1、红相股份有限公司 2022 年年度股东大会决议；

    2、浙江天册律师事务所出具的《浙江天册律师事务所关于红相股份有限公

司 2022 年年度股东大会的法律意见书》；

    3、深交所要求的其他文件。

    特此公告。

                                                红相股份有限公司董事会

                                                      2023 年 5 月 22 日




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