证券代码：300427           证券简称：*ST 红相          公告编号：2023-079
债券代码：123044           债券简称：红相转债

                            红相股份有限公司

                  第五届董事会第十九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

 导性陈述或重大遗漏。


    红相股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“红相股份”）第五
届董事会第十九次会议通知于 2023 年 7 月 27 日以邮件方式向各位董事发出，于
2023 年 7 月 27 日以通讯方式召开。会议应到董事 8 名，实到董事 8 名。本次会
议的召集和召开程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》等有关规定，会议
合法有效。

    本次会议由董事长杨成先生主持，全体监事、高级管理人员列席了本次会议。
经参会董事认真审议，通过以下决议：

    一、审议通过了《关于豁免第五届董事会第十九次会议通知期限的议案》

    经与会董事审议和表决，同意豁免公司第五届董事会第十九次会议的通知期
限，并于 2023 年 7 月 27 日召开第五届董事会第十九次会议。

    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    二、审议通过了《关于不向下修正“红相转债”转股价格的议案》

    经审议，董事会认为：截至 2023 年 7 月 27 日收盘，公司股票已出现连续三
十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%（即
15.83 元/股）的情形，已触发“红相转债”转股价格向下修正的条款。公司董事
会综合考虑了公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，基于对公司长
期稳健发展与内在价值的信心，为维护全体投资者利益，公司董事会决定本次不
向下修正“红相转债”转股价格，且自本次董事会审议通过次一交易日起的一个
月内（即 2023 年 7 月 28 日至 2023 年 8 月 27 日），如再次触发“红相转债”转
股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。具体内容详见公司同日在中国证
                                      1
监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的《关于不向下修正“红相转债”
转股价格的公告》。

    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

      特此公告。




                                                红相股份有限公司董事会

                                                       2023 年 7 月 27 日




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